[担保]高鸿股份：对外担保公告
证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2015—093 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 对外担保公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）本次担保基本情况 注释： 高鸿数据指北京大唐高鸿数据网络技术有限公司； 高鸿软件指北京大唐高鸿软件技术有限公司； 高鸿通信指大唐高鸿通信技术有限公司； 高鸿信息指大唐高鸿信息技术有限公司； 高鸿鼎恒指江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司； 大唐融合指大唐融合通信股份有限公司； 河南融合指大唐融合（河南）信息服务有限公司； 无锡融合指大唐融合通信技术无锡有限公司。 为支持各子公司更好的利用银行信贷资金，发展生产经营，为股东获取利润， 根据目前实际经营情况，公司拟为高鸿数据、高鸿软件、高鸿通信、高鸿鼎恒、高 鸿信息商业银行申请的综合授信提供担保，河南融合拟为大唐融合向商业银行申请 的综合授信额度提供担保，大唐融合拟为无锡融合在商业银行申请的综合授信提供 担保，具体如下： 1. 拟为高鸿数据向华夏银行北京分行申请不超过12,000万元综合授信额度 提供担保； 2. 拟为高鸿信息向华夏银行北京分行申请不超过3,000万元综合授信额度 提供担保； 3. 拟为高鸿通信向华夏银行北京分行申请不超过2,000万元综合授信额度 提供担保； 4. 拟为高鸿软件向华夏银行北京分行申请不超过2,000万元综合授信额度 提供担保； 5. 拟为高鸿数据向招商银行北京亚运村支行申请不超过10,000万元综合授 信额度提供担保； 6. 拟为高鸿数据向上海浦东发展银行北京复兴路支行申请不超过10,000万 元综合授信额度提供担保； 7. 拟为高鸿信息向上海浦东发展银行北京复兴路支行申请不超过5,000万 元综合授信额度提供担保； 8. 拟为高鸿数据向光大银行北京清华园支行申请不超过10,000万元综合授 信额度提供担保； 9. 拟为高鸿数据向星展银行北京分行北京分行申请不超过5,000万元综合 授信额度提供担保； 10. 拟为高鸿鼎恒向中国光大银行南京分行申请不超过10,000万元综合授信 额度提供担保； 11. 河南大唐拟为大唐融合向民生银行北京首体支行申请不超过2,000万元 综合授信额度提供担保； 12. 大唐融合拟为无锡融合向招商银行无锡新区支行申请不超过1,000万元 综合授信额度提供担保； 13. 大唐融合拟为无锡融合向工商银行无锡新区支行申请不超过 800万元综 合授信额度提供担保； 14. 大唐融合拟为无锡融合向中国银行无锡香榭丽支行申请不超过800万元 综合授信额度提供担保； （二）董事会审议担保议案表决情况 本次担保事项均经公司第七届第四十七次董事会审议通过，同意：9票，反对： 0票，弃权：0票。本次担保事项不涉及关联交易，尚需提交股东大会审议。 本次担保的公司中高鸿数据、高鸿软件、高鸿通信为公司全资子公司；高鸿信 息、大唐融合、高鸿鼎恒为公司控股子公司；无锡融合为公司控股子公司大唐融合 的控股子公司。 二、被担保人基本情况 1. 北京大唐高鸿数据网络技术有限公司成立于2001年12月4日，注册地址： 北京海淀区学院路40号3区3幢一层，法定代表人：侯玉成，注册资本:25,000万 元，主营通讯设备生产业务，系统集成、贸易，公司持有其100%股权。 2. 北京大唐高鸿软件技术有限公司成立于2005年11月8日，注册地址：北京 市海淀区学院路40号一区研六楼三层：法定代表人：王小冉，注册资本:3,000万 元，主营软件开发业务，公司持有其100%股权。 3. 大唐高鸿通信技术有限公司成立于2005年12月26日，注册地址：北京市 海淀区学院路40号一区26幢科研综合楼十层南1001至1007房间，法定代表人： 翁冠男，注册资本：18500 万元，主营业务：第二类增值电信业务中的信息服务业 务（不含固定网电话信息服务）；因特网信息服务（除新闻、出版、教育、医疗保 健、药品、医疗器械和BBS以外的内容）；利用信息网络经营游戏产品运营、动漫 产品（文化经营许可证有效期至2017年06月02日）；互联网的技术服务；网络工 程技术开发、转让；计算机网络综合布线、集成；研发、销售计算机软硬件及外围 设备、电子产品、网络产品、通信器材、通信终端设备、办公用品、建筑材料、日 用杂货；经济信息咨询；出租自有商业用房；货物进出口、技术进出口、代理进出 口。（利用信息网络经营游戏产品运营、动漫产品以及依法须经批准的项目，经相 关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）公司持有其100%股权。 4. 大唐高鸿信息技术有限公司成立于2009年2月23日，注册地址：北京市海 淀区学院路40号3区3幢2层201、202房间，法定代表人：王小冉，注册资本:30,000 万元，经营范围：技术开发、技术服务、技术转让；生产加工计算机软硬件；销售 自行开发的产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、机械设备、文化用品、家 用电器、工艺品、箱包、针纺织品、服装、鞋帽、首饰、花卉、汽车零配件、五金 交电、体育用品、建筑材料、医疗器械I类；计算机维修；仪器仪表维修；办公设 备维修；出租办公用房；物业管理；机动车公共停车场服务；体育运动项目经营（高 危险性体育项目除外）。 制造通信设备及其他电子设备；制造通信设备及其他电子 设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）， 公司持有91.89%股权，公司全资子公司高鸿数据持有5.1%股权，谢涛持有3.01%股 权。 6. 江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司成立于2013年5月14日，注册地址：南京 市玄武区中央路302号，法定代表人:王芊，注册资本:30,000万元，主营电子产品 销售业务，公司持有58.23%股权，南京庆亚贸易有限公司持有41.77%股权。 7. 大唐融合通信股份有限公司成立于1999年12月16日，注册地址:北京市海 淀区学院路40号一区26号楼二层225室，法定代表人:侯玉成，注册资本: 6900 万 元，经营范围：第二类增值电信业务中的呼叫中心业务；技术服务；销售通信、机 电和计算机系统集成设备；开发、生产、销售计算机软、硬件（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。），股权结构如下： 大唐融合股东名称 持股比例 高鸿股份 65.22% 孙绍利等管理层自然人股东 21.74% 北京融正投资管理中心(有限合伙） 8.01% 北京融恒投资管理中心(有限合伙) 5.03% 合计 100% 公司和其他股东关系：自然人股东孙绍利为公司的职工董事持有大唐融合8.70% 股权，北京融正投资管理中心(有限合伙）和北京融恒投资管理中心(有限合伙)的执 行事务合伙人康融道（北京）投资控股有限公司的法定代表人为公司职工董事孙绍 利。 8. 大唐融合通信技术无锡有限公司成立于2013年2月27日，注册地址：无锡 新区菱湖大道200号E1幢7楼，法定代表人：侯玉成，注册资本：5000万元人民 币，主营业务：通信技术、计算机软硬件及辅助设备、物联网的研究与开发；技术 服务；技术咨询；技术转让；计算机系统集成、计算机软硬件及辅助设备、系统集 成设备、电子产品及通讯设备（不含卫星电视广播地面接收设施和发射装置）的销 售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司股权结 构如下： 无锡融合股东名称 持股比例 高鸿股份 16% 大唐融合 51% 北京菱正科技有限责任公司 3% 无锡市新区科技金融创业投资集团有限公司 30% 合计 100% 北京菱正科技有限责任公司和无锡市新区科技金融创业投资集团有限公司和公 司无关联关系。 三、被担保公司财务数据如下： 单位：元 公司名称 2014年12月31日 2014年度 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 高鸿数据 2,112,051,139.93 397,437,713.07 3,168,806,806.95 13,298,818.78 17,116,743.52 高鸿软件 129,384,048.76 50,977,011.85 39,983,641.24 1,634,238.34 2,017,851.68 高鸿通信 246,891,233.89 189,663,819.99 161,145,789.47 4,252,228.47 2,039,855.45 高鸿信息 1,323,349,820.70 351,922,122.24 1,030,535,607.46 23,571,262.87 21,462,661.92 高鸿鼎恒 785,972,096.46 363,929,430.84 2,191,427,074.42 55,425,494.52 41,795,259.11 大唐融合 190,422,176.82 92,698,883.63 281,589,125.73 702,043.95 10,642,253.92 无锡融合 73,904,210.74 52,720,935.37 114,879,354.00 -1,309,987.39 3,270,671.97 公司名称 2015年06月30日 2015年半年度 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 高鸿数据 2,221,921,834.70 447,763,534.44 1,137,204,864.67 21,890,312.98 28,258,269.41 高鸿软件 128,543,833.66 45,123,267.50 11,729,674.75 -6,358,150.13 -6,271,787.79 高鸿通信 249,079,032.12 190,599,674.03 82,994,915.19 492,249.65 212,334.96 高鸿信息 1,035,041,021.09 338,167,686.07 277,840,112.90 -13,683,376.08 -13,996,196.33 高鸿鼎恒 984,504,689.24 389,308,456.45 1,204,390,945.89 33,445,857.73 25,023,940.33 大唐融合 234,861,174.15 112,081,386.40 112,391,502.33 -1,788,242.19 5,200,107.73 无锡融合 79,530,933.95 55,801,603.13 71,905,774.25 -165,278.80 3,027,782.74 四、尚未签订担保协议 五、董事会意见 为支持公司下属公司更好地利用信贷资金，开展生产经营活动，为股东获取利 润，拟为下属公司向商业银行申请的综合授信提供担保。高鸿数据、高鸿软件、高 鸿通信均为公司全资子公司；公司及全资子公司高鸿数据合计持有高鸿信息96.99% 股权，对其具有绝对控制权；为大唐融合及无锡融合向商业银行申请的担保均为公 司下属子公司之间的担保；高鸿鼎恒其他少数股东针对此次担保事项已经为公司出 具反担保函。 董事会认为上述被担保对象经营稳定，具有良好的偿债能力，上述担保行为不 会损害公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响，董事会通过了该担保事项。 六、累计对外担保事项及逾期担保数量 截至到本公告日，公司担保全部为对公司的全资子公司、控股子公司及控股子 公司的控股子公司提供的担保，公司对外担保余额(含为合并报表范围内的子公司提 供的担保,含本次审议的担保金额)为人民币共计212,978.58万元，占最近一期经审 计净资产的76.70%。本次担保为对公司全资子公司、控股子公司、控股子公司的控 股子公司的担保，无逾期担保。 七、备查文件 1. 第七届第四十七次董事会决议； 2. 被担保人2014年经审计的财务报表； 3. 被担保人营业执照复印件； 4.江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司其他少数股东提供的反担保函。 特此公告。 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 2015年08月 24日 中财网
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