[中报]加加食品：2015年半年度报告
加加食品集团股份有限公司 2015年半年度报告 2015年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2015年6月30日的公 司总股本460,800,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.00元（含 税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增15股。 公司负责人杨振、主管会计工作负责人段维嵬及会计机构负责人(会计主管 人员)段维嵬声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请 投资者注意投资风险。 目录 2015半年度报告 ................................................................................................................................ 2 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 5 第二节 公司简介............................................................................................................................... 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................... 9 第四节 董事会报告 ......................................................................................................................... 23 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 34 第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 38 第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 38 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ..................................................................................... 39 第九节 财务报告.............................................................................................................................. 40 第十节 备查文件目录 ................................................................................................................... 139 释义 释义项 指 释义内容 加加食品、本公司、公司 指 加加食品集团股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 .公司法. 指 .中华人民共和国公司法. .证券法. 指 .中华人民共和国证券法. 卓越投资 指 湖南卓越投资有限公司 天恒投资 指 吉安天恒投资管理有限公司（前身"湖南天恒投资管理有限 公司"） 鼎源投资 指 深圳市鼎源成长投资合伙企业（有限合伙） 盈盛投资 指 永丰县盈盛投资管理有限公司（前身"长沙盈盛投资管理有 限公司"） .公司章程. 指 .加加食品集团股份有限公司章程. 元、万元 指 人民币元、人民币万元 本报告 指 加加食品2015年半年度报告 本报告期、报告期内 指 2015年1-6月 本报告期末、报告期末 指 2015年06月30日 衡阳华亚 指 衡阳华亚玻璃制品有限公司 合兴基金 指 合兴（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙） 云厨电商 指 长沙云厨电子商务有限公司 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 加加食品 股票代码 002650 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 加加食品集团股份有限公司 公司的中文简称（如有） 加加食品 公司的外文名称（如有） Jiajia Food Group Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） JIAJIA FOOD 公司的法定代表人 杨振 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 彭杰 姜小娟 联系地址 湖南省宁乡经济技术开发区站前路 湖南省宁乡经济技术开发区站前路 电话 0731-87807235 0731-87807235 传真 0731-87807235 0731-87807235 电子信箱 dm@jiajiagroup.com dm@jiajiagroup.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参 见2014年年报。 2、信息披露及备臵地点 信息披露及备臵地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年 度报告备臵地报告期无变化，具体可参见2014年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册 情况在报告期无变化，具体可参见2014年年报。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同 期增减 营业收入（元） 907,714,698.54 836,233,990.40 8.55% 归属于上市公司股东的净利润 （元） 148,369,817.10 81,524,852.80 81.99% 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） 81,422,130.94 79,241,506.56 2.75% 经营活动产生的现金流量净额 （元） 48,236,007.02 127,261,597.54 -62.10% 基本每股收益（元/股） 0.32 0.18 77.78% 稀释每股收益（元/股） 0.32 0.18 77.78% 加权平均净资产收益率 8.18% 4.56% 3.62% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减 总资产（元） 2,437,947,309.63 2,298,036,900.71 6.09% 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,842,804,275.79 1,740,514,458.69 5.88% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产 差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产 差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相 关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府 补助除外） 540,000.00 收到财会信息补助资金 5万元；2014年度经开 区园区企业目标管理考 核一等奖奖励5万元； 2014年度经开区支持企 业建设专门的产业展示 厅奖励20万元；2014 年市级环境保护专场资 金(宁乡县环境保护局)5 万元；税收目标奖(宁乡 县经济技术开发区管理 委员会)4万元；收到 2014年度科技奖励经费 10万元；收到宁乡县工 信局电子商务进企业补 助资金5万元。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -318,222.98 其他符合非经常性损益定义的损益项目 89,041,804.54 减：所得税影响额 22,315,895.40 合计 66,947,686.16 -- 对公司根据.公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益.定义界定 的非经常性损益项目，以及把.公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常 性损益.中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据.公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损 益.定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 2015年上半年，国家宏观经济增速持续放缓，公司坚持差异化经营理念，大力推进实施“大 单品”内生性发展战略，重点关注“面条鲜”、“原酿造”酱油等高毛利及新单品的研发、生产与 推广，持续进行产品结构升级的调整，提升盈利能力，增强公司核心竞争力和可持续发展能 力。公司各项生产、经营业务有序进行，募投项目顺利投产，产能将逐步释放。2015年上半 年公司对外投资也取得丰厚的投资收益。公司整体呈现稳步上升的局面。 报告期内，实现营业总收入90,771.47万元，同比上升8.55%；营业利润19,931.71万元，同 比上升88.00%；利润总额19,953.89万元，同比上升83.23%；归属于上市公司股东净利润 14,836.98万元，同比增长81.99%；基本每股收益0.32元，同比（可比口径）增长77.78%。 报告期内，公司主要开展了以下几方面工作： （1）深入内控体系建设，促进规范管理 报告期内，公司进一步加强内控体系建设，强化内控监督管理，在调整机构与职能的基 础上，对管理流程和业务流程进行了梳理改造；规范了经营分析和决策机制；强化环节控制 责任和约束，在注重结果的同时监控了执行过程，从而使日常规范性增强，有效促进了规范 管理。 （2）强化质量管控，保证食品安全 公司高度重视食品质量安全，对原料验收、制程监控、出厂检测等各环节强化质量管控， 积极完善质检程序和检验手段，增加培训活动，不断强化产品质量安全意识，加强对原辅材 料、工艺过程的质检控制，开展对市场反馈情况的调研，产品跟踪追溯等，进一步健全风险 监测机制，确保食品安全。 （3）加大研发力度，提高创新产品研发水平 公司适应市场形势变化，积极加大研发力度，研发新品同时对原有老产品进行配方升级， 推进产品升级换代，提升盈利水平。报告期内，公司适应市场形势变化，提高创新产品研发 水平，提升了公司与同行业的竞争能力。并获得了高新技术企业认定。 （4）加大市场开发力度，提高渠道升级能力 公司在夯实传统优势渠道建设的同时，加大市场开发力度，投入商场、大卖场、餐饮市 场等渠道，努力提高渠道的升级，通过高端新品对渠道覆盖的加强，同时为了适应行业竞争， 报告期内，公司投资长沙云厨电子商务有限公司，延伸在电商领域的布局，增强公司市场综 合竞争力。 （5）健全激励约束机制，推出股权激励计划，增强公司凝聚力 报告期内公司推出股票期权激励计划，进一步健全公司的激励约束机制，充分调动公司 董事、高级管理人员、核心技术（业务）人员及有关员工的积极性，使经营者和股东形成利 益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，增强公司凝聚力，实现公司 持续长远发展。 二、主营业务分析 概述 报告期主营业务中酱油、食醋、味精、鸡精等调味品的销售收入66,415.09万元，占主营 业务收入的73.21%，比上年同期增加3,997.81万元，增加6.40%；粮油食品销售收入24,308.12 万元，占主营业务收入的26.79%，比上年同期增加3,127.58万元，增加14.77%。产品销售毛 利27,071.27万元，比上年同期增加2,509.63万元，综合毛利率29.84%，比上年同期增加0.46%， 其中，调味品的毛利率为36.01%，比上年同期增加2.50%，粮油食品的毛利率为12.99%，比 上年同期减少4.23%。公司坚持差异化经营，大力推进实施“大单品战略”，重点关注“面条鲜”、 “原酿造”等高毛利及新单品的推广，调整优化产品结构，各项生产、经营业务有序进行。淡 酱油、味精、鸡精、醋的销售占比增加，使主营业务中的调味品销售收入增加，综合毛利率 增加。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 907,714,698.54 836,233,990.40 8.55% 营业成本 636,951,271.43 590,341,772.32 7.90% 销售费用 103,553,261.54 99,282,249.59 4.30% 管理费用 46,544,875.83 34,727,608.68 34.03% 报告期研发费用较上年同期 增加。 财务费用 3,835,853.99 149,901.28 2,458.92% 报告期募集资金存款利息减 少，贷款利息增加。 所得税费用 51,169,037.66 27,375,670.50 86.91% 报告期投资收益计提的所得 税费用增加。 研发投入 14,969,495.01 2,625,477.74 470.16% 报告期公司加大新产品的开 发投入，研发支出增加。 经营活动产生的 现金流量净额 48,236,007.02 127,261,597.54 -62.10% 报告期购买商品接受劳务支 付的现金较上年同期增加， 支付给职工以及为职工支付 的现金、支付的各项税费较 上年同期增加。 投资活动产生的 现金流量净额 -121,788,448.37 -147,073,543.84 17.19% 筹资活动产生的 现金流量净额 -13,329,966.67 98,613,840.59 -113.52% 报告期偿还债务支付的现金 较上年同期增加。 现金及现金等价 物净增加额 -86,882,408.02 78,801,894.29 -210.25% 报告期经营活动、投资活动、 筹资活动的现金净流量比上 年同期有较大的减少，期末 现金及现金等价物较上年同 期有所减少。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 √ 适用 □ 不适用 2015年上半年归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长81.99%，主要是公司的投资 收益比上年同期增长32,634.81%，绝对额增加8,690.43万元，所得税比上年同期增长86.91%， 绝对额增加2,379.34万元，系对外投资的合兴（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）今 年上半年的投资收益和计提企业所得税增加所致。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规 划延续至报告期内的情况 □ 适用 √ 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与 规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司各项经营计划，均在逐项实施中且进展顺利，具体情况详见本节“一、概 述”所述内容。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比 上年同期 增减 营业成本比 上年同期 增减 毛利率比 上年同期 增减 分行业 调味品 664,150,859.57 425,022,619.89 36.01% 6.40% 2.41% 2.50% 粮油食品 243,081,206.84 211,496,773.81 12.99% 14.77% 20.63% -4.23% 分产品 酱油类 497,097,708.60 316,472,871.07 36.34% 13.88% 13.40% 0.27% 味精类 41,174,872.43 31,014,707.18 24.68% -53.83% -57.78% 7.04% 食醋类 57,188,384.60 31,683,426.29 44.60% 30.26% 20.44% 4.51% 鸡精类 36,945,613.78 22,529,602.98 39.02% 18.21% 19.31% -0.56% 食用植物油 238,919,781.77 206,899,831.58 13.40% 15.91% 21.82% -4.20% 其他 35,905,705.23 27,918,954.60 22.24% 23.89% 22.40% 0.95% 分地区 东北 18,128,622.88 12,069,058.52 33.43% -14.59% -17.63% 2.46% 华北 62,623,280.40 43,842,454.34 29.99% 14.17% 15.93% -1.07% 华东 254,593,049.34 182,692,751.47 28.24% 13.24% 15.21% -1.23% 华南 101,179,329.20 62,655,242.11 38.08% 6.97% 5.81% 0.68% 华中 289,971,046.47 215,887,921.21 25.55% 2.98% 1.97% 0.73% 西北 35,979,137.58 23,583,351.90 34.45% 8.66% 8.09% 0.35% 西南 144,757,600.54 95,788,614.15 33.83% 15.07% 10.65% 2.65% 四、核心竞争力分析 公司核心竞争力仍体现在：创新优势、品牌优势、销售渠道优势、质量控制优势、管理 优势和多元化业务模式优势等方面。 报告期内，公司坚持产品差异化经营，通过加强各环节工作，进一步提升创新能力，推 出具有代表性的特色产品；加大品牌建设力度，增加宣传投入，构建强势品牌形象；梳理和 拓展渠道，促进渠道提质和覆盖能力；从软硬件多方面强化品质管理，研发品质技术，进一 步提升了产品档次；推进内部控制和规范治理措施，提高了工作效率和风控能力；以投资和 并购两条途径并进，延伸品类，拓展了业务模式。总的来说使公司核心竞争力获得了全面提 升。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 30,000,000.00 206,000,000.00 -85.44% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司 权益比例 长沙云厨电子商务有限公司 在互联网从事以下经营活动：预包 装食品、瓶（罐）装饮用水、茶叶 作物及饮料作物、调味品、米、面 制品及食用油、果品及蔬菜、农产 品的销售；禽、蛋及水产品、日用 杂品、食品添加剂的零售；农产品 配送。 51.00% （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 受托人 名称 关联 关系 是否关 联交易 产品类 型 委托理 财金额 起始日 期 终止日 期 报酬确 定方式 本期实 际收回 本金金 额 计提减 值准备 金额 （如 有） 预计收 益 报告期 实际损 益金额 兴业银 行股份 有限公 司 非关 联方 否 保本浮 动收益 型 3,000 2014 年10 月13 日 2015 年01 月12 日 保本浮 动收益 型 3,000 29.92 29.92 中国民 生银行 股份有 限公司 非关 联方 否 保本浮 动收益 型 2,000 2014 年12 月10 日 2015 年03 月10 日 保本浮 动收益 型 2,000 22.52 22.52 中国民 生银行 有限公 司 非关 联方 否 保本浮 动收益 型 8,000 2014 年12 月10 日 2015 年06 月10 日 保本浮 动收益 型 8,000 190.09 190.09 中国民 生银行 有限公 司 非关 联方 否 保本浮 动收益 型 1,000 2015 年03 月16 日 2015 年04 月24 日 保本浮 动收益 型 1,000 5.42 5.42 中国民 生银行 有限公 司 非关 联方 否 保本浮 动收益 型 1,000 2015 年03 月16 日 2015 年09 月16 日 保本浮 动收益 型 1,000 26 0 合计 15,000 -- -- -- 15,000 273.95 247.95 委托理财资金来源 闲臵超募资金。 逾期未收回的本金和收益累计 金额 0 涉诉情况（如适用） 不适用。 委托理财审批董事会公告披露 日期（如有) 2014年04月24日 委托理财审批股东会公告披露 日期（如有) 2014年05月21日 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 111,509.84 报告期投入募集资金总额 2,115.27 已累计投入募集资金总额 101,678.36 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 公司首次公开发行股票募集资金总额为120,000万元，扣除发行费用后的募集资金净额为 111,509.84万元，并于2011年12月30日经天健会计师事务所有限公司予以验证并出具了 .验资报告.。公司的募集资金已全部按规定实行专户存管并签订.三方监管协议.，至2015 年06月30日实际使用101,678.36万元，全部经合规程序审批后使用。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和 超募资金投向 是否 已变 更项 目(含 部分 变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 年产20万吨优 质酱油项目 47,874.42 58,839.64 1,981.12 57,678.67 98.03% 2015 年04 月28 日 是 年产1万吨优质 茶籽油项目 14,916.12 15,983.8 134.15 16,476.69 103.08% 2015 年04 月28 日 是 承诺投资项目小 计 -- 62,790.54 74,823.44 2,115.27 74,155.36 -- -- -- -- 超募资金投向 收购阆中市王中 王食品有限公司 10,130 10,130 9,623 95.00% 是 否 郑州加加3万吨 食醋项目 9,850 9,850 归还银行贷款 （如有） -- 13,900 13,900 13,900 100.00% -- -- -- -- 补充流动资金 （如有） -- 4,000 4,000 4,000 100.00% -- -- -- -- 超募资金投向小 计 -- 37,880 37,880 27,523 -- -- -- -- 合计 -- 100,670.54 112,703.44 2,115.27 101,678.36 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度 或预计收益的情 况和原因（分具 体项目） 公司募投项目工业园区域属于山丘地貌，总占地413亩，地势起伏高差大 且地理条件复杂，前期地面拆迁及平整难度较大，2011年底启动地面工作 后遇到2012年上半年时间长、雨量大的超常雨季，建设前期工作受到较大 影响，对三通一平扫尾、地质勘探、桩基工程、隐蔽工程开挖均形成阻碍， 建设施工断续进行，工期计划顺延。2012年下半年完成上述工作阶段并开 始进行地面建筑物分项施工，2013年三季度建筑主体基本完工并同步安装 设备。酱油项目、茶油项目已于2015年4月顺利投产，酱油项目受发酵周 期长（发酵周期为6个月）影响，茶油项目受原料采摘季节（每年11月份 左右收籽）影响，两项目预计2015年12月开始逐渐产生效益。 项目可行性发生 重大变化的情况 说明 由于募投项目原可研计划是公司上市报告期2010年根据当时的市场情形和 投资测算而制定，2012年以来各方面发生的较多的变化，公司根据这些变 化在项目设计、施工过程中及时做出适当调整，原计划投资额度偏小，公 司2013年8月14日召开第一届董事会2013年第六次会议审议通过了.关 于“酱油、茶籽油募投项目追加投资计划”的议案.，拟使用超募资金分别对 两个募投项目追加投资，其中对酱油项目追加投资10,965.22万元，对茶籽 油项目追加投资1,067.68万元，合计将使用超募资金12,032.90万元。募投 项目建设工期比原计划顺延10个月以上，项目建设及产品业务没有出现其 他重大不利情形。 超募资金的金 额、用途及使用 进展情况 适用 根据公司第一届董事会2012年第一次会议决议，公司用超募资金13,900 万元提前归还银行贷款，已于2012年2月份执行完毕。见公司2012-006 公告。根据公司第一届董事会2012年第二次会议决议，公司利用部分超募 资金4,000万，永久性补充流动资金，已于2012年5月31日执行完毕。见 公司2012-012公告。根据公司第一届董事会2012年第十次会议，公司拟 使用公司首次公开发行股票上市的超额募集资金人民币10,130万元收购阆 中市王中王食品有限公司100%股权。见公司2012-046公告。根据公司第 一届董事会2012年第十一次会议，将超募资金支付阆中市王中王食品有限 公司100%股权收购款支付方式调整为：先采用公司自有资金垫付收购股权 所需款项10,130万元，待2013年3月超募资金存款一年存期满时再以超募 资金归还公司该笔自有资金。见公司2012-050公告。根据公司第一届董事 会2013年第二次会议决议, 决定将存放于南粤银行深圳分行的超额募集资 金本息全部取出, 将9,623万元按公司于2012年12月24日召开的第一届 董事会2012年第十一次会议决定用于归还公司收购阆中市王中王食品有限 公司股权而先行垫付的流动资金。将20,000万元以定期存入公司在兴业银 行长沙分行开设的专户。见公司2013-012公告。根据公司第一届董事会2013 年第四次会议决议，决定公司使用超募资金9,850万元向全资子公司郑州加 加味业有限公司增资，由郑州加加味业有限公司负责实施新建年产3万吨 食醋项目。见公司2013-021公告。根据公司第一届董事会2013年第六次 会议决议,决定公司使用超募资金分别对两个募投项目追加投资，其中对酱 油项目追加投资10,965.22万元，对茶籽油项目追加投资1,067.68万元，合 计将使用超募资金12,032.90万元。见公司2013-031公告。根据公司2013 年度股东大会会议决议，决定公司及其子公司拟使用不超过人民币2亿元 的闲臵募集资金进行现金理财，适时投资于安全性高、流动性较好、有保 本约定的投资产品（包括但不限于银行保本型理财产品，银行保本型结构 性存款等）。见公司2014-018公告。公司于2014年6月30日、7月1日购 买了兴业银行企业金融结构性存款（开放式）3,000万元、500万元、1亿 元、4,000万元。见公司2014-027公告。公司于2014年10月13日购买了 兴业银行企业金融结构性存款理财3,000万, 见公司2014-042公告。公司 于2014年12月10日购买了中国民生银行结构性存款2,000万元、8,000 万元。见公司2014-053公告。公司于2014年末收回兴业银行结构性存款 3,000万元并获得收益，于2015年1月12日收回公司兴业银行结构性存款 3,000万元并获得收益。见公司2015-002公告。公司于2015年3月11日 收回中国民生银行结构性存款2000万元并获得收益，于2015年03月16 日购买了中国民生银行结构性存款2,000万元分别购买 2 份中国民生银行 结构性存款产品。见公司2015-011公告。公司于2015年4月24日收回中 国民生银行结构性存款1000万元并获得收益。见公司2015-026公告。公 司于2015年6月10日收回中国民生银行结构性存款8000万元并获得收益。 见公司2015-042公告。 募集资金投资项 目实施地点变更 情况 不适用 募集资金投资项 目实施方式调整 情况 不适用 募集资金投资项 目先期投入及臵 换情况 适用 根据公司第一届董事会2012年第一次会议决议，截至2012年1月12日， 公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为14,404.70万元，经天 健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，公司监事会审查同意、独立董事 审查同意、董事会决议通过按合规合法原则臵换上述资金。见公司2012-004 公告。 用闲臵募集资金 暂时补充流动资 金情况 不适用 项目实施出现募 集资金结余的金 额及原因 不适用 尚未使用的募集 资金用途及去向 截至报告期末，公司尚未使用的募集资金分别存放于募集资金专户及超募 资金专户（含结构性存款方式）。全部募集资金在保证募投项目建设所需的 前提下，超募资金的使用亦围绕主业建设安排。 募集资金使用及 披露中存在的问 题或其他情况 郑州加加3万吨食醋项目截止至本报告出具之日，尚未实施。该项目实施 地点位于河南郑州新郑市梨河镇107国道西侧，新郑市部分区域为国家文 物重点保护区域，土地“三通一平”前需对土地进行文物保护工作，截止至 本报告出具之日，该项目土地尚未获政府审批。公司本着严谨的态度，对 该项目实施进行了细致的核查工作，特别是对项目可行性及预计收益情况 进行了分析，该项目的可行性及预计收益情况没有发生重大变化，公司决 定继续实施该项目。（关于项目的可行性及预计收益情况请详见公司于2013 年4月24日刊登在证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报、巨潮 资讯网.关于“郑州加加味业有限公司新建3万吨食醋项目”的公告.（公告 编号：2013-021））。公司将尽快与当地政府协调，尽快解决项目实施用地 问题。 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司 名称 公司 类型 所处 行业 主要产品或服务 注册资 本 总资产 净资产 营业收 入 营业利 润 净利润 盘中餐 粮油食 品（长 沙）有限 公司 子公 司 制造 业 食用植物油（半精炼、 全精炼）（分装）生产； 挂面（普通挂面、花色 挂面）生产，预包装食 品批发，销售本企业生 产的上述产品。 15,396.12万元 436,328,622.25 180,669,803.91 233,990,355.30 16,141,525.70 12,218,910.67 长沙加 加食品 销售有 限公司 子公 司 商业 预包装食品批发兼零 售。 6,000.00万元 506,855,379.44 67,604,392.87 908,915,209.73 18,312,168.04 13,682,587.51 郑州加 加味业 有限公 司 子公 司 制造 业 生产（加工）、销售： 调味品、油脂:酱油、盘 中餐牌食用油系列。 2,000.00万元 381,730,557.29 78,570,945.97 139,279,864.94 20,334,431.62 15,260,062.09 加加食 品集团 （阆中） 有限公 司 子公 司 制造 业 生产、销售：酱油、食 醋、配制食醋及调味业 （半固态），预包装食 品批发、零配售。 1,100.00万元 168,729,417.52 106,727,365.06 79,263,787.47 6,564,662.00 4,920,496.50 衡阳华 亚玻璃 制品有 限公司 参股 公司 制造 业 玻璃容器的制造和销 售，新型节能包装机械 的制造和销售。 2,000.00万元 156,190,002.33 104,210,043.59 59,439,411.48 595,457.89 729,557.99 合兴（天 津）股权 投资基 参股 公司 投资 及咨 询服 从事对未上市企业的 投资，对上市公司非公 开发行股票的投资以 20,001.00万元 316,155,976.99 316,152,196.38 115,850,527.71 113,389,072.72 113,389,072.7 金合伙 企业（有 限合伙） 务行 业 及相关咨询服务。 2 长沙云 厨电子 商务有 限公司 参股 公司 互联 网行 业 在互联网从事以下经 营活动：预包装食品、 瓶（罐）装饮用水、茶 叶作物及饮料作物、调 味品、米、面制品及食 用油、果品及蔬菜、农 产品的销售；禽、蛋及 水产品、日用杂品、食 品添加剂的零售；农产 品配送。 30万元 32,889,908.38 26,311,524.71 2,572,094.99 -3,987,775.29 -3,988,475.29 5、非募集资金投资的重大项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 项目名称 计划投资 总额 本报告期 投入金额 截至报告期末累 计实际投入金额 项目 进度 项目收 益情况 披露日期 （如有） 披露索引 （如有） 科研大楼 等配套建 设项目 24,880.25 12,337.07 28,609.03 95.00% 2013年08 月15日 科研大楼 等配套建 设项目投 资计划的 公告（公告 编号： 2013-032） 合计 24,880.25 12,337.07 28,609.03 -- -- -- -- 六、对2015年1-9月经营业绩的预计 2015年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈 的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2015年1-9月归属于上市公司股东 的净利润变动幅度 20.00% 至 70.00% 2015年1-9月归属于上市公司股东 的净利润变动区间（万元） 13,631.66 至 19,311.52 2014年1-9月归属于上市公司股东 的净利润（万元） 11,359.72 业绩变动的原因说明 2015年上半年公司“大单品”战略取得显著成果，“原酿 造”和“面条鲜”等高毛利产品继续保持高速增长，通过前 期的渠道扩张和宣传推广，不断推进产品升级换代，增 强产品竞争力，市场份额进一步扩大，公司各项生产、 经营业务有序进行。2015年上半年公司对外投资取得丰 厚的投资收益，三季度业绩有望稳步增长。 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整 情况 √ 适用 □ 不适用 根据公司2015年4月10日召开的2014年年度股东大会审议通过的.2014年度利润分配预 案.，2014年度利润分配方案为：以公司截止至2014年12月31日总股本46,080万股为基数， 按每10股派发现金红利1元(含税)，共计分配46,080,000元，占累计可分配利润的34.68%。 公司.2014年年度权益分派实施公告.(公告编号:2015-041)已于2015年6月3日刊登在.证 券时报.，.中国证券报.，.上海证券报.，.证券日报.和巨潮资讯网上，并于2015年6 月9日实施完毕。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的 要求： 符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 分红标准和比例是否明确和清晰： 分红标准和比例明确和清晰 相关的决策程序和机制是否完备： 相关的决策程序和机制是完备 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 独产董事履职尽责并发挥了应有的作用 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会， 其合法权益是否得到了充分保护： 中小股东合法权益得到了充分保护 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序 是否合规、透明： 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序 合规、透明 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数（元）（含税） 0.00 每10股转增数（股） 15 分配预案的股本基数（股） 460,800,000 现金分红总额（元）（含税） 0.00 可分配利润（元） 0.00 现金分红占利润分配总额的比例 0.00% 本次现金分红情况： 其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 根据公司2015年上半年的实际生产经营情况以及对公司未来发展前景的良好预期，考 虑到广大投资者的合理诉求及回报公司股东，让全体股东分享公司发展的经营成果，在符合 利润分配原则并保证公司正常经营和稳健发展的前提下，公司实际控制人之一杨振先生提议 公司对2015年上半年度进行利润分配，提议预案为：以截止目前公司总股本460,800,000股 为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增15股，共计转增股本691,200,000 股，转增后公司总股本将增加至1,152,000,000股，本次分配不送红股、不进行现金分红。 杨振先生承诺：在公司董事会、股东大会审议2015年半年度利润分配预案时投赞成票。 2015年8月24日，第二届董事会2015年第六次会议、第二届监事会2015年第五次会 议审议通过了.关于〖2015年半年度利润分配预案〗的议案.。公司独立董事发表了独立意 见：“根据.公司章程.规定，我们认定公司在执行国家政策精神，履行回报投资者承诺并 兼顾持续经营需要的前提下，拟定的.2015年半年度利润分配预案.是积极、恰当的行为， 良好地兼顾了股东利益与公司发展，同意拟定预案并提交公司股东大会审议。” 具体内容详 见2015年8月25日公司在指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相 关内容。该议案尚需经股东大会审议通过后方可实施。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待 方式 接待对 象类型 接待对象 谈论的主要内容及提 供的资料 2015年06月 11日 公司会议室、 云厨电商办公 室 实地 调研 机构 国泰君安、嘉实基金、易 方达基金、招商基金、景 顺长城基金、工银瑞信、 沃胜资产、万家基金、源 乘投资、高毅资产、合众 资产、上海吾同。 了解公司生产经营情 况以及云厨电商运营 模式，并对公司未来发 展进行了交流探讨。交 流未涉及未公开重大 信息。（具体内容详见 公司于2015年6月12 日披露于指定的信息 披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的.加加食品2015 年6月11日投资者关 系活动记录表.） 第五节 重要事项 一、公司治理情况 报告期内，公司治理实际情况与.公司法.和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 二、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 三、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 √ 适用 □ 不适用 (一)、公司股票期权激励计划实施情况 1、2015年5月27日，公司召开第二届董事会2015年第四次会议和第二届监事会2015年第三次 会议，审议通过了.加加食品集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）.及其摘要、.加 加食品集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法.及.提请股东大会授权董事 会办理公司股票期权激励计划相关事宜.等相关事项。公司独立董事对此发表了独立意见， 监事会对股权激励计划激励对象名单发表了核实意见。2015年5月28日公司在指定的信息披露 媒体.证券时报.、.中国证券报.、.上海证券报.、.证券日报.和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了.公司2015年股票期权激励计划（草案）及摘要.、.股票期 权激励计划实施考核管理办法.、.2015年股票期权激励计划激励对象名单.、.独立董事 关于〖加加食品集团股份有限公司（草案）〗的独立意见.、.湖南启元律师事务所关于公 司股票期权激励计划（草案）之法律意见书.、.华英证券有限责任公司关于公司2015年股 票期权激励计划（草案）之独立财务顾问报告.、.第二届董事会2015年第四次会议决议公 告.、.第二届监事会2015年第三次会议公告.等。 2、2015年6月15日，公司召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了.加加食品集团股份 有限公司股票期权激励计划（草案）.及其摘要、.加加食品集团股份有限公司股票期权激 励计划实施考核管理办法.及.提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事 宜.等相关事项。2015年6月16日公司在指定的信息披露媒体.证券时报.、.中国证券报.、 .上海证券报.、.证券日报.和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了.2015年第一次 临时股东大会决议公告.、.2015年第一次临时股东大会的法律意见书.等。 3、2015年6月29日，公司召开第二届董事会2015年第五次会议和第二届监事会2015年第四次 会议，审议通过了.关于调整股票期权激励计划行权价格的议案.和.关于公司向激励对象 授予股票期权的议案.。对股票期权价格进行调，原行权价格为18.93元/股，鉴于公司于2015 年6月9日完成了2014年年度权益分派，根据.加加食品集团股份有限公司股票期权激励计划 （草案）.相关规定及2015年第一次临时股东大会的授权，董事会对公司股票期权的行权价 格进行调整，调整后股票期权行权价格为18.83元/股；并向激励对象授予股票期权。公司独立 董事发表了独立意见，同意公司董事会本次对股票期权行权价格进行调整，认为激励对象主 体资格确认办法合法有效，确定的授权日符合相关规定。2015年6月30日公司在指定的信息披 露媒体.证券时报.、.中国证券报.、.上海证券报.、.证券日报.和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了.第二届董事会2015年第五次会议决议公告.、.第二届监事 会2015年第四次会议决议公告.、.关于调整股票期权激励计划行权价格的公告.、.关于 公司向激励对象授予股票期权的公告.、.独立董事关于股票期权激励计划相关事画的独立 意见.、.湖南启元律师事务所关于公司2015年股权激励计划行权价格调整及授予事宜的法 律意见书.等。 4、2015年7月17日，经深圳证券交易所审核无异议、中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司审核确认，公司完成了2015年股票期权激励计划授予登记工作。期权简称：加加JLC1， 期权代码：037694。2015年7月18日公司在指定的信息披露媒体.证券时报.、.中国证券报.、 .上海证券报.、.证券日报.和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了.关于股票期权 授予登记完成的公告.。 (二)、本次股票期权激励计划实施对公司发展的影响 实施股权激励计划有利于进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机 制，充分调动公司核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在 一起，实现员工与公司共同发展。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联 交易 方 关 联 关 系 关联 交易 类型 关联 交易 内容 关联 交易 定价 原则 关联 交易 价格 关联 交易 金额 （万 元） 占同 类交 易金 额的 比例 获批 的交 易额 度 （万 元） 是否 超过 获批 额度 关联 交易 结算 方式 可获 得的 同类 交易 市价 披露 日期 披露索引 衡阳 华亚 玻璃 制品 有限 公司 参 股 公 司 日常 经营 采购 材料 公允 价格 1,085.51 1.49% 10,000 否 银行 结算 付款 2015 年04 月11 日 具体内容详 见2015年4 月11日公司 在指定的信 息披露媒体 .证券时 报.、.中国证 券报.、.上海 证券报.、.证 券日报.和巨 潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露 了.2014年年 度股东大会 决议公告. （公告编号： 2015-023） 合计 -- -- 1,085.51 -- 10,000 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细 情况 无。 按类别对本期将发生 的日常关联交易进行 总金额预计的，在报告 期内的实际履行情况 （如有） 无。 交易价格与市场参考 价格差异较大的原因 （如适用） 不适用。 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他关联交易。 八、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在担保情况。 3、其他重大合同 √ 适用 □ 不适用 合同 订立 公司 方名 称 合同 订立 对方 名称 合同 标的 合同 签订 日期 合同 涉及 资产 的账 面价 值（万 元） （如 有） 合同 涉及 资产 的评 估价 值（万 元） （如 有） 评估 机构 名称 （如 有） 评估 基准 日（如 有） 定价 原则 交易 价格 （万 元） 是否 关联 交易 关联 关系 截至 报告 期末 的执 行情 况 加加 食品 集团 股份 有限 公司 湖南 衡洲 建设 有限 公司 工程 建设 2015 年02 月11 日 3,360.32 否 正在 履行 4、其他重大交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大交易。 九、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内 的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺 时间 承诺期 限 履 行 情 况 股改承诺 收购报告 书或权益 变动报告 书中所作 承诺 资产重组 时所作承 诺 首次公开 发行或再 融资时所 作承诺 卓越 投资 "同业竞争承诺内容如下：（1）截至本承诺书出具之日， 本公司在中华人民共和国境内外未直接或间接从事与 加加食品主营业务构成同业竞争的业务（通过加加食 品从事除外）。（2）自本承诺书生效之日起，本公司在 作为加加食品控股股东期间（以下简称""承诺期间""）， 除本承诺书另有说明外，在中国境内或境外，不以任 何方式（包括但不限于投资、并购、联营、合资、合 作、合伙、承包或租赁经营）直接或间接（通过加加 食品从事除外）从事或介入与加加食品现有或将来实 际从事的主营业务构成或可能构成竞争的业务或活 动。（3）在承诺期间，本公司不以任何方式支持他人 从事与加加食品现有或将来的主营业务构成或可能构 成竞争的业务或活动。（4）在承诺期间，如果由于加 加食品业务扩张导致本公司的业务与加加食品的主营 业务构成同业竞争，则本公司应通过停止竞争性业务、 将竞争性业务注入加加食品、向无关联关系的第三方 转让竞争性业务或其他合法方式避免同业竞争；如果 本公司转让竞争性业务，则加加食品享有优先购买权。 （5）如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本公 司将向加加食品赔偿一切直接和间接损失。 资金占用承诺内容如下：不通过任何方式直接或间接 占用加加食品的资金和资源，包括但不限于：（1）要 求加加食品及/或下属企业为其垫付、承担工资、福利、 保险、广告等费用、成本和其他支出；（2）要求加加 2011 年02 月15 日 长期有 效 正 在 履 行 食品及/或下属企业代其偿还债务；（3）要求加加食品 及/或下属企业有偿或无偿、直接或间接拆借资金给其 使用；（4）要求加加食品及/或下属企业通过银行或非 银行金融机构向其提供委托贷款；（5）要求加加食品 及/或下属企业委托其进行投资活动；（6）要求加加食 品及/或下属企业为其开具没有真实交易背景的商业承 兑汇票；（7）要求加加食品及/或下属企业在没有商品 和劳务对价情况下以其他方式向其提供资金；（8）不 及时偿还加加食品及/或下属企业为其承担担保责任而 形成的债务。 积极督促加加食品董事、监事和高 级管理人员按照.公司法.及.公司章程.等有关规 定勤勉尽职地履行职责，维护加加食品及下属企业的 资金和财产安全。 对于历史上其对加加食品及 下属企业形成的占款，均业已还清并支付了资金占用 费；自2010年9月起，不存在加加食品及下属企业的 资金被其以借款、代偿债务、代垫款项或其他方式占 用的情形，加加食品及下属企业未发生因上述行为受 到任何形式处罚或与任何第三方产生任何纠纷的情 形；如加加食品及/或下属企业因上述行为被有关部门 处罚，或因该等行为被任何第三方追究任何形式的法 律责任的，其将对该等处罚及/或法律责任共同及连带 的承担一切责任。如违反上述承诺，其愿意承担由此 引起的一切法律责任和接受监管当局的任何处分，包 括但不限于启动对其所持加加食品的股份""占用即冻 结""的机制，即发现其侵占加加食品及/或下属企业的 资产时立即申请司法冻结其所持加加食品的股份，凡 侵占资产不能以现金清偿的，通过变现其所持加加食 品的股份予以偿还。" 卓越 投资 自公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内， 不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司首次 公开发行股票之前已发行的股份，也不由公司回购其 直接或间接持有的公司首次公开发行股票之前已发行 的股份。 2012 年01 月06 日 2012年 1月6 日至 2015年 1月5 日 履 行 完 毕 天恒 投资 自公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内， 不转让或委托他人管理其所直接或间接持有的公司首 次公开发行股票之前已发行的股份，也不由公司回购 其直接或间接持有的公司首次公开发行股票之前已发 行的股份。 2012 年01 月06 日 2012年 1月6 日至 2015年 1月5 日 履 行 完 毕 天恒 投资 资金占用承诺内容如下：不通过任何方式直接或间接 占用加加食品的资金和资源，包括但不限于：（1）要 求加加食品及/或下属企业为其垫付、承担工资、福利、 2011 年02 月15 长期有 效 履 行 完 保险、广告等费用、成本和其他支出；（2）要求加加 食品及/或下属企业代其偿还债务；（3）要求加加食品 及/或下属企业有偿或无偿、直接或间接拆借资金给其 使用；（4）要求加加食品及/或下属企业通过银行或非 银行金融机构向其提供委托贷款；（5）要求加加食品 及/或下属企业委托其进行投资活动；（6）要求加加食 品及/或下属企业为其开具没有真实交易背景的商业承 兑汇票；（7）要求加加食品及/或下属企业在没有商品 和劳务对价情况下以其他方式向其提供资金；（8）不 及时偿还加加食品及/或下属企业为其承担担保责任而 形成的债务。 积极督促加加食品董事、监事和高 级管理人员按照.公司法.及.公司章程.等有关规 定勤勉尽职地履行职责，维护加加食品及下属企业的 资金和财产安全。 对于历史上其对加加食品及 下属企业形成的占款，均业已还清并支付了资金占用 费；自2010年9月起，不存在加加食品及下属企业的 资金被其以借款、代偿债务、代垫款项或其他方式占 用的情形，加加食品及下属企业未发生因上述行为受 到任何形式处罚或与任何第三方产生任何纠纷的情 形；如加加食品及/或下属企业因上述行为被有关部门 处罚，或因该等行为被任何第三方追究任何形式的法 律责任的，其将对该等处罚及/或法律责任共同及连带 的承担一切责任。如违反上述承诺，其愿意承担由此 引起的一切法律责任和接受监管当局的任何处分，包 括但不限于启动对其所持加加食品的股份"占用即冻 结"的机制，即发现其侵占加加食品及/或下属企业的资 产时立即申请司法冻结其所持加加食品的股份，凡侵 占资产不能以现金清偿的，通过变现其所持加加食品 的股份予以偿还。 日 毕 （ 该 公 司 已 注 销） 杨振、 杨子 江、肖 赛平 自公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内， 不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司首次 公开发行股票之前已发行的股份，也不由公司回购其 直接或间接持有的公司首次公开发行股票之前已发行 的股份。在担任公司的董事、监事、高级管理人员期 间：（1）每年转让的公司股份不超过其直接或间接持 有的公司股份总数的25%；（2）在离职后半年内不转 让其直接或间接持有的公司股份；（3）申报离任6个 月后的12个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的公 司股票数量不超过其所直接及间接持有的公司股份的 50%。 2012 年01 月06 日 长期有 效 正 在 履 行 杨振、 杨子 江、肖 "同业竞争承诺内容如下：（1）截至本承诺书出具之日， 本人在中华人民共和国境内外未直接或间接从事与加 加食品主营业务构成同业竞争的业务（通过加加食品 从事除外）。（2）自本承诺书生效之日起，本人在作为 2011 年02 月15 长期有 效 正 在 履 赛平 加加食品实际控制人期间（以下简称""承诺期间""）， 除本承诺书另有说明外，在中国境内或境外，不以任 何方式（包括但不限于投资、并购、联营、合资、合 作、合伙、承包或租赁经营）直接或间接（通过加加 食品从事除外）从事或介入与加加食品现有或将来实 际从事的主营业务构成或可能构成竞争的业务或活 动。（3）在承诺期间，本人不以任何方式支持他人从 事与加加食品现有或将来的主营业务构成或可能构成 竞争的业务或活动。（4）在承诺期间，如果由于加加 食品业务扩张导致本人的业务与加加食品的主营业务 构成同业竞争，则本人应通过停止竞争性业务、将竞 争性业务注入加加食品、向无关联关系的第三方转让 竞争性业务或其他合法方式避免同业竞争；如果本人 转让竞争性业务，则加加食品享有优先购买权。（5） 如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本人将向 加加食品赔偿一切直接和间接损失。 资金占用承诺内容如下：不通过任何方式直接或间接 占用加加食品的资金和资源，包括但不限于：（1）要 求加加食品及/或下属企业为其垫付、承担工资、福利、 保险、广告等费用、成本和其他支出；（2）要求加加 食品及/或下属企业代其偿还债务；（3）要求加加食品 及/或下属企业有偿或无偿、直接或间接拆借资金给其 使用；（4）要求加加食品及/或下属企业通过银行或非 银行金融机构向其提供委托贷款；（5）要求加加食品 及/或下属企业委托其进行投资活动；（6）要求加加食 品及/或下属企业为其开具没有真实交易背景的商业承 兑汇票；（7）要求加加食品及/或下属企业在没有商品 和劳务对价情况下以其他方式向其提供资金；（8）不 及时偿还加加食品及/或下属企业为其承担担保责任而 形成的债务。 积极督促加加食品董事、监事和高 级管理人员按照.公司法.及.公司章程.等有关规 定勤勉尽职地履行职责，维护加加食品及下属企业的 资金和财产安全。 对于历史上其对加加食品及 下属企业形成的占款，均业已还清并支付了资金占用 费；自2010年9月起，不存在加加食品及下属企业的 资金被其以借款、代偿债务、代垫款项或其他方式占 用的情形，加加食品及下属企业未发生因上述行为受 到任何形式处罚或与任何第三方产生任何纠纷的情 形；如加加食品及/或下属企业因上述行为被有关部门 处罚，或因该等行为被任何第三方追究任何形式的法 律责任的，其将对该等处罚及/或法律责任共同及连带 的承担一切责任。如违反上述承诺，其愿意承担由此 引起的一切法律责任和接受监管当局的任何处分，包 括但不限于启动对其所持加加食品的股份""占用即冻 日 行 结""的机制，即发现其侵占加加食品及/或下属企业的 资产时立即申请司法冻结其所持加加食品的股份，凡 侵占资产不能以现金清偿的，通过变现其所持加加食 品的股份予以偿还。" 其他对公 司中小股 东所作承 诺 公司 2014年1月29日，经公司2014年第一次临时股东大 会审议通过投资合兴（天津）股权投资基金合伙企业 （有限合伙）作出承诺：此项投资后的十二个月内， 不使用闲臵募集资金暂时补充流动资金、将募集资金（未完）  |