[董事会]新宙邦：第三届董事会第十次会议决议公告
证券代码：300037 证券简称：新宙邦 公告编号：2015-043 深圳新宙邦科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会 议于2015年8月25日以通讯方式召开。本次董事会会议通知已于2015年8月 21日以邮件方式发出。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会 议由公司董事长覃九三先生召集。本次会议的召集、召开符合关法律、法规和《公 司章程》的规定。 经表决形成如下决议： 一、审议通过了《关于全资子公司实施吸收合并的议案》 根据经营管理需要，为整合资源，优化治理结构，减少运营成本，提高运营 效率，决定以南通新宙邦电子材料有限公司（以下简称“南通新宙邦”）为主体 吸收合并南通宙邦高纯化学品有限公司（以下简称“南通宙邦高纯”），吸收合并 完成后，南通新宙邦存续经营，南通宙邦高纯独立法人资格注销，其全部资产、 债权、债务、人员和业务由南通新宙邦依法承继。同时，董事会授权公司管理层 负责办理本次吸收合并涉及的相关事宜。 《关于全资子公司吸收合并的公告》具体内容详见同日发布在中国证监会指 定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。 本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 二、审议通过了《关于向中国银行股份有限公司深圳龙岗支行申请人民币22,700 万元综合授信额度的议案》 根据公司日常经营的需要，董事会同意向中国银行股份有限公司深圳龙岗支 行申请人民币22,700万元综合授信额度，授信期限为一年（具体授信金额及起 止日期以公司与银行签订的合同文本为准），授信内容包括但不局限于贷款、银 行承兑汇票、贸易融资、保函等银行授信业务。上述综合授信额度最终以中国银 行股份有限公司深圳龙岗支行实际核准的信用额度为准，具体使用金额将根据公 司自身运营的实际需求确定。 本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 三、审议通过了《关于向招商银行股份有限公司深圳龙岗支行申请人民币10,000 万元授信额度的议案》 根据公司日常经营的需要，公司董事会同意公司向招商银行股份有限公司深 圳龙岗支行申请人民币10,000万元综合授信额度，授信期限为一年。上述综合授 信额度最终以招商银行股份有限公司深圳龙岗支行实际核准的信用额度为准，具 体使用金额将根据公司自身运营的实际需求确定。 本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 特此公告。 深圳新宙邦科技股份有限公司 董事会 二〇一五年八月二十五日 中财网
 |