[董事会]联发股份：第三届董事会第八次会议决议公告
证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2015-030 江苏联发纺织股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议 通知于2015年8月13日以书面和邮件方式送达各董事、监事，会议于2015年 8月24日以现场方式召开。会议应参加表决的董事9名，实际参加的董事8名， 独立董事陈丽花女士委托独立董事刘春林先生参加本次会议并代为行使所议事 项的表决权，公司所有监事、高管列席了会议。会议由董事长薛庆龙先生主持， 会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认 真审议并表决，通过了以下事项： 一、关于向银行申请综合授信业务额度的议案 审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权。一致同意自2015年8 月份起，公司根据经营需要，向各金融机构申请综合授信业务（包括流动资金贷 款、长期贷款、银行承兑汇票、国内保理业务、信用证、保函、贸易融资额度等） 额度58,500万元（含到期续办额度），其明细情况如下： 1、向中国工商银行股份有限公司海安支行申请综合授信业务额度26,000万 元，期限一年。 2、向中国银行股份有限公司海安支行申请综合授信业务额度9,500万元， 期限一年。 3、向招商银行股份有限公司海安支行申请综合授信业务额度10,000万元， 期限一年。 4、向交通银行股份有限公司海安支行申请综合授信业务额度8,000万元， 期限一年。 5、向江苏银行股份有限公司海安支行申请综合授信业务额度5,000万元， 期限一年。 二、关于授权董事长签署对外担保的议案 审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权。一致同意通过该议案。 具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江苏联发纺织 股份有限公司对外担保公告》。 三、关于审议公司2015年半年度报告的议案 审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权。一致通过该议案。具 体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 四、关于收购辉誉企业有限公司持有的南通联发热电有限公司40%股权的议 案 审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权。一致同意公司以自有 资金1.68亿元收购辉誉企业有限公司持有的南通联发热电有限公司40%股权。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 五、关于对供应链企业提供财务资助的议案 审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致同意公司为入住 江苏联发纺织材料物流交易中心的企业（即供应链企业）提供不超过5亿元的财 务资助，在此额度内资金可循环使用，每笔借款不超过12个月。 同意将该议案提交2015年第一次临时股东大会审议。具体内容详见巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。 六、关于制定衍生品投资管理制度的议案 审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。具 体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 七、关于公司2015年衍生品投资计划的议案 审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致同意公司开展包 括但不限于远期结售汇、远期外汇买卖、货币互换、货币和利率掉期、期权及其 组合等金融衍生交易品种，交易币种包括但不限于美元、欧元、日元、瑞郎、港 币等外币，交易总额折美元不超过15000万美元。业务期间为2015年8月25 日至2016年8月31日。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 八、关于公司2015年中期利润分配预案的议案 审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权。一致同意以截止2015 年6月30日总股本32,370万股为基数，向全体股东派送现金，每10股派人民 币3元（含税），支付现金为9,711万元；本次利润分配预案不转增股本。 同意将该议案提交2015年第一次临时股东大会审议。具体内容详见巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。 九、关于修订公司章程的议案 审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。 同意将该议案提交2015年第一次临时股东大会审议。具体内容详见巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。 十、关于召开2015年第一次临时股东大会的议案 审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。具 体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告！ 江苏联发纺织股份有限公司董事会 二O一五年八月二十五日 中财网
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