[董事会]高鸿股份：第七届第四十七次董事会决议公告
证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2015-091 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 第七届第四十七次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据公司章程规定，大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会第七届第四 十七次会议于2015年08月13日发出通知，于2015年08月21日在北京市海淀 区学院路40号召开。会议由公司董事长付景林先生主持，应到董事9人，实到 董事9人。会议的人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有 效。公司监事、高管人员及董事会秘书列席了本次会议。 本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规 定。 经与会董事认真审议，通过如下决议： 一、审议通过《2015年半年度报告及摘要》 同意：9票，反对：0票，弃权：0票。 同意公司2015年半年度报告及摘要。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的2015年半年度报告全文及摘要。 二、审议通过《关于大唐电信集团财务有限公司风险评估报告的议案》 同意：7票，反对：0票，弃权：0票。 关联方董事付景林先生、郑金良先生回避表决。 同意大唐电信集团财务有限公司风险评估报告。 独立董事发表独立意见：（1）大唐电信集团财务有限公司作为一家经中国银 行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为本公司及 下属分、子公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定； (2)公司出具的《大唐电信集团财务有限公司风险评估报告》充分反映了财 务公司的经营资质、业务和风险状况。作为非银行金融机构，其业务范围、业务 内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管。在上述 风险控制的条件下，同意向公司提供相关金融服务。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的公告《大唐电信集团财务有限公司风险评估报告》。 三、审议通过《<董事会关于公司2015年上半年募集资金存放与使用情况的 专项报告>的议案》 同意：9票，反对：0票，弃权：0票。 同意《董事会关于公司2015年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的公告《董事会关于公司2015年上半年募集资金存放与 使用情况的专项报告》。 四、审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》 同意：9票，反对：0票，弃权：0票。 根据公司目前董事会成员构成选举公司董事会专门委员如下： 主任委员 委员 委员 董事会战略委员会 吕廷杰 付景林 张焕国 董事会薪酬与考核委员会 孙琪 吕廷杰 刘剑文 董事会审计委员会 张晓岚 孙琪 张焕国 董事会提名委员会 刘剑文 孙琪 张晓岚 五、审议通过《关于公司子公司向关联方采购流量业务的议案》 同意：7票，反对：0票，弃权：0票。 同意北京高阳捷迅信息技术有限公司（以下简称“高阳捷迅”）向新华瑞德 （北京）网络科技有限公司（以下简称“新华瑞德”）采购流量业务,年采购额不 超过5000万元。 关联方董事付景林先生、郑金良先生回避表决。 独立董事发表独立意见： 我们认真审议了《公司子公司向关联方采购流量业务的议案》，认为公司子 公司北京高阳捷迅信息技术有限公司向关联方新华瑞德（北京）网络科技有限公 司采购流量业务，价格公允合理，没有损害中小股东利益，有利于高阳捷迅流量 充值业务的开展，提升公司盈利能力，作为公司的独立董事我们认可该项关联交 易。 公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案程序符合有关法律、法规及《公 司章程》的规定，关联董事在对此关联交易进行表决时依法回避表决，其他非关 联董事审议通过了该项议案。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的公告《关联交易公告（二）》 六、审议通过《关于公司向控股股东电信科学技术研究院申请贷款3亿元的 议案》 同意：7票，反对：0票，弃权：0票。 关联方董事付景林先生、郑金良先生回避表决。 同意公司向控股股东电信科学技术研究院续借贷款3亿元，期限为一年， 利率为当期贷款基准利率。 独立董事发表独立意见： 我们认真审议了《关于公司向控股股东电信科学技术研究院申请贷款3亿元 的议案》，我们认为：上述借款利率不高于同期银行贷款利率，价格公允、合理， 没有损害公司中小股东的利益。基于本项交易是用于补充公司流动资金，符合公 司经营的实际需要而产生，作为公司的独立董事我们认可该项关联交易。 公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案程序符合有关法律、法规及 《公司章程》的规定，关联董事在对此关联交易进行表决时依法回避表决，其他 非关联董事审议通过了该项议案。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的公告《关联交易公告（一）》 七、审议通过《关于公司及下属公司向商业银行申请综合授信的议案》 同意：9票，反对：0票，弃权：0票。 同意公司及下属公司大唐高鸿信息技术有限公司（以下简称：“高鸿信息”）、 大唐高鸿通信技术有限公司（以下简称：“高鸿通信”）、北京大唐高鸿软件技术 有限公司（以下简称：“高鸿软件”）、北京大唐高鸿数据网络技术有限公司（以 下简称：“高鸿数据”）、江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司（以下简称：“高鸿鼎恒”）、 大唐融合通信股份有限公司（以下简称：“”大唐融合）及其子公司大唐融合通 信技术无锡有限公司（以下简称“无锡融合”）拟向商业银行继续申请授信额度。 具体如下： 1. 高鸿股份拟向北京农商行商务中心区支行申请不超过20,000万元综合 授信额度由高鸿数据、高鸿通信、高鸿信息共同使用； 2. 高鸿数据拟向华夏银行北京分行申请不超过12,000万元综合授信额度； 3. 高鸿信息拟向华夏银行北京分行申请不超过3,000万元综合授信额度； 4. 高鸿通信拟向华夏银行北京分行申请不超过2,000万元综合授信额度； 5. 高鸿软件拟向华夏银行北京分行申请不超过2,000万元综合授信额度； 6. 高鸿数据拟向招商银行北京亚运村支行申请不超过10,000万元综合授 信额度； 7. 高鸿数据拟向上海浦东发展银行北京复兴路支行申请不超过10,000万 元综合授信额度； 8. 高鸿信息拟向上海浦东发展银行北京复兴路支行申请不超过5,000万元 综合授信额度； 9. 高鸿数据拟向光大银行北京清华园支行申请不超过10,000万元综合授 信额度； 10.高鸿数据拟向星展银行北京分行北京分行申请不超过5,000万元综合授 信额度； 11.高鸿鼎恒拟向中国光大银行南京分行申请不超过10,000万元综合授信 额度； 12.大唐融合拟向民生银行北京首体支行申请不超过2,000万元综合授信额 度； 13.无锡融合拟向招商银行无锡新区支行申请不超过1,000万元综合授信额 度； 14.无锡融合拟向工商银行无锡新区支行申请不超过 800万元综合授信额 度； 15.无锡融合拟向中国银行无锡香榭丽支行申请不超过800万元综合授信额 度。 本议案尚需提交最近一次临时股东大会审议。 八、审议通过《关于为下属公司向商业银行申请综合授信提供担保的议案》 同意：9票，反对：0票，弃权：0票。 同意公司为下属公司申请综合授信额度及贷款提供担保，具体如下： 1. 拟为高鸿数据向华夏银行北京分行申请不超过12,000万元综合授信额 度提供担保； 2. 拟为高鸿信息向华夏银行北京分行申请不超过3,000万元综合授信额度 提供担保； 3. 拟为高鸿通信向华夏银行北京分行申请不超过2,000万元综合授信额度 提供担保； 4. 拟为高鸿软件向华夏银行北京分行申请不超过2,000万元综合授信额度 提供担保； 5. 拟为高鸿数据向招商银行北京亚运村支行申请不超过10,000万元综合 授信额度提供担保； 6. 拟为高鸿数据向上海浦东发展银行北京复兴路支行申请不超过10,000 万元综合授信额度提供担保； 7. 拟为高鸿信息向上海浦东发展银行北京复兴路支行申请不超过5,000万 元综合授信额度提供担保； 8. 拟为高鸿数据向光大银行北京清华园支行申请不超过10,000万元综合 授信额度提供担保； 9. 拟为高鸿数据向星展银行北京分行北京分行申请不超过5,000万元综合 授信额度提供担保； 10.拟为高鸿鼎恒向中国光大银行南京分行申请不超过10,000万元综合授 信额度提供担保； 11.河南大唐拟为大唐融合向民生银行北京首体支行申请不超过2,000万元 综合授信额度提供担保； 12.大唐融合拟为无锡融合向招商银行无锡新区支行申请不超过1,000万元 综合授信额度提供担保； 13.大唐融合拟为无锡融合向工商银行无锡新区支行申请不超过 800万元 综合授信额度提供担保； 14.大唐融合拟为无锡融合向中国银行无锡香榭丽支行申请不超过800万元 综合授信额度提供担保。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的公告《对外担保公告》。 本议案尚需提交最近一次临时股东大会审议。 九、审议通过《关于召开2015年第四次临时股东大会的议案》 同意：9票，反对：0票，弃权：0票。 同意公司召开2015年第四次临时股东大会，审议如下议案： 1.《关于公司下属公司向商业银行申请综合授信的议案》 2．《关于为下属公司向商业银行申请综合授信提供担保的议案》 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的公告《关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》。 特此公告。 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 2015年8月24日 中财网
 |