[中报]捷成股份：2015年半年度报告
北京捷成世纪科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 北京捷成世纪科技股份有限公司 2015年半年度报告 2015年 08月 北京捷成世纪科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 第一节重要提示、释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性、完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人徐子泉、主管会计工作负责人程传颜及会计机构负责人 (会计主 管人员 )许艳燕声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 566,233,882为基数，向 全体股东每 10股派发现金红利 0.00元（含税），送红股 0股（含税），以资本公 积金向全体股东每 10股转增 15股。 公司半年度财务报告已经审计并被出具标准审计报告。 北京捷成世纪科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 目录 2015半年度报告 ................................................................................................................................1 第一节重要提示、释义 ....................................................................................................................1 第二节公司基本情况简介 ................................................................................................................4 第三节董事会报告 ............................................................................................................................6 第四节重要事项 ..............................................................................................................................10 第五节股份变动及股东情况 ..........................................................................................................14 第六节董事、监事、高级管理人员情况 ......................................................................................15 第七节财务报告 ..............................................................................................................................16 第八节备查文件目录 ......................................................................................................................76 北京捷成世纪科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 释义 释义项指释义内容 中国证监会指中国证券监督管理委员会 深交所指深圳证券交易所 公司、本公司或捷成世纪指北京捷成世纪科技股份有限公司 冠华荣信指北京冠华荣信系统工程股份有限公司 华晨影视指广东华晨影视舞台专业工程有限公司 极地信息指北京极地信息技术有限公司 捷成优联指成都捷成优联信息技术有限公司 中传设计院指北京中传广视工程设计院有限公司 捷成数码指北京捷成世纪数码科技有限公司 捷成江苏指北京捷成世纪科技发展江苏有限公司 成都捷成指成都捷成世纪科技有限公司 瑞达昇指瑞达昇科技（大连）有限公司 捷成武汉指捷成世纪武汉科技发展有限公司 广西影捷指广西影捷文化发展有限责任公司 博威康指北京博威康技术有限公司 华视网聚指华视网聚（常州）文化传媒有限公司 安信华指北京安信华科技有限公司 中映高清指北京中映高清科技有限公司 国科恒通指北京国科恒通电气自动化科技有限公司 贝尔信指深圳市贝尔信智能系统有限公司 广西中马指广西中马钦州产业园区捷成通信基础设施投资有限公司 中视精彩指北京中视精彩影视文化有限公司 瑞吉祥指东阳瑞吉祥影视传媒有限公司 保荐机构、主承销商、华泰联合证券指华泰联合证券有限责任公司 大华会计师事务所指大华会计师事务所（特殊普通合伙） 重大资产重组指 发行股份及支付现金购买资产/发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易 首期股权激励计划指公司首期股票期权与限制性股票激励计划 公开发行股票指公司向社会公众发行 1,400万股新股并在创业板上市的行为 北京捷成世纪科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 控股股东、实际控制人指徐子泉先生 工信部指中华人民共和国工业和信息化部 国家广电总局指国家广播电影电视总局 元指人民币元 公司章程指北京捷成世纪科技股份有限公司章程 公司法指中华人民共和国公司法 证券法指中华人民共和国证券法 报告期指 2015年 1月 1日-2015年 6月 30日 音视频制作、控制和管理系统行业指 音视频制作、控制和管理系统行业，属于计算机应用服务业（计算机 软件开发与咨询、计算机网络开发、维护与咨询、计算机设备维护咨 询业、其他计算机应用服务业）与信息传播服务业（信息、数据收集 服务业、数据处理业、其他信息传播服务业）的交叉行业，是将数字 技术、网络技术等信息技术应用于文化信息传播领域及其他音视频领 域，为音视频数据的制作、控制和管理提供产品 音视频整体解决方案、整体解决方案指 针对音视频系统业务特点，将音视频资料的制作、控制和管理等各种 功能进行整合，提供具有统一的存储平台、数据格式、数据接口、通 讯标准和技术规格的一系列 IT软硬件产品的完整组合。主要包括媒 体资产管理系统解决方案、非编制作网解决方案、全台一体化网络解 决方案和监测与监控解决方案 媒体资产管理系统解决方案指媒体资产管理系统和编目服务构成的整体解决方案 编目服务指 对音像资料进行著录、标引并组织、制作各种检索目录或检索途径和 工具的工作，它是音像资料管理工作中的重要内容。在实际操作过程 中，通常将音视频资料分为节目、片段、场景、镜头四个层次，并分 别通过题名、主题、分类、描述、责任、版权、格式、语种、日期、 关联等进行描述的方式，全面揭示音像资料的各种属性以及信息，不 仅有文字的内容，还有图像、声音等信息，是媒体资产管理系统解决 方案的重要组成部分 高标清非编制作网解决方案指 公司自主研发而成的适用于各级电视台、节目制作中心、独立节目制 作服务机构等用户的高清非编制作网系统（兼容标清），同时可实现 与媒体资产管理系统、播出系统等其他业务系统有效对接，进一步提 高了节目的制作效率和质量 全台网、全台网系统、全台一体化网络解决 方案、 指 以实现广播电台、电视台资源统一调度及共享为目的，将媒体资产的 采集、制作、播出、存储、管理等相对应各个业务联结起来的数据交 换平台，从而实现各业务系统信息和数据的互联互通，提高各业务系 统间交互的效率和准确性 全台统一监测与监控解决方案指 通过建立集中的监测展示和报警平台，从全台业务角度对音视频系统 的 IT设备、音视频专业设备、音视频信号进行状态、性能和质量的 集中监测，及时发现并定位业务运行中的技术故障和隐患，提高响应 及处理能力，为音视频系统业务运行提供安全保障 运行维护服务指根据维护服务合同，公司及所属运维部门综合利用各种 IT运维支撑 工具提供的确保用户基础设施和应用系统正常、安全、高效、经济运 行的服务 工具提供的确保用户基础设施和应用系统正常、安全、高效、经济运 行的服务 北京捷成世纪科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 第二节公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称捷成股份股票代码 300182 公司的中文名称北京捷成世纪科技股份有限公司 公司的中文简称（如有）捷成世纪 公司的外文名称（如有） Beijing Jetsen Technology Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Jetsen 公司的法定代表人徐子泉 注册地址北京市海淀区知春路 1号学院国际大厦 709室 注册地址的邮政编码 100191 办公地址北京市海淀区知春路 1号学院国际大厦 709室 办公地址的邮政编码 100191 公司国际互联网网址 www.jetsen.com.cn 电子信箱 jetsen@jetsen.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名庄兵袁芳 联系地址 北京市海淀区知春路 1号学院国际大厦 709室 北京市海淀区知春路 1号学院国际大厦 709室 电话 010－82330868 010－82330868 传真 010－61736100 010－61736100 电子信箱 zhuangbing@jetsen.cn yuanfang@jetsen.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称《证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点公司董事会办公室 四、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 北京捷成世纪科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 □是 √否 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 638,833,975.47 496,282,070.34 28.72% 归属于上市公司普通股股东的净利润 （元） 108,071,232.14 71,276,818.41 51.62% 归属于上市公司普通股股东的扣除非经 常性损益后的净利润（元） 106,085,215.50 69,991,983.44 51.57% 经营活动产生的现金流量净额（元） 54,504,923.49 -274,820,602.02 119.83% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） 0.1155 -0.5910 119.54% 基本每股收益（元/股） 0.2302 0.1511 52.35% 稀释每股收益（元/股） 0.2286 0.1484 54.04% 加权平均净资产收益率 6.13% 4.95% 1.18% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率 6.01% 4.86% 1.15% 本报告期末上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 2,439,130,759.13 2,340,314,128.75 4.22% 归属于上市公司普通股股东的所有者权 益（元） 1,755,472,007.55 1,696,718,635.39 3.46% 归属于上市公司普通股股东的每股净资 产（元/股） 3.7186 3.6027 3.22% 公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权 益金额 √是 □否 用最新股本计算的基本每股收益（元/股）0.1909 五、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,088.28处置固定资产 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 262,700.00 成都高新区经贸发展局 2014年 鼓励企业上规入库支持资金等 捐赠性收支净额 -40,000.00捐赠支出 其他 2,093,906.67主要为赔偿款 北京捷成世纪科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 减：所得税影响额 328,501.75 合计 1,986,016.64 - 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 六、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 七、重大风险提示 1、收购整合风险 报告期内，公司分别收购了中视精彩、瑞吉祥 100%股权。截止报告期末，公司已有参控股子公司共计 20多家，虽然各 子公司仍将保持其经营实体存续并由其原管理团队管理，但经过双方在主营业务等多方面的不断磨合，一方面会使上市公司 的业务范围不断扩展，面临新增业务的风险；另一方面，从公司经营和资源配置等角度出发，公司和各子公司还需在市场、 团队建设、管理体系、财务统筹等方面进一步的融合。收购后的整合效果能否达到并购预期存在一定的不确定性。 为了防范整合风险，尽早实现融合目标，公司将采取以下措施：（一）加强管理层在战略计划及实施方面的把控，进 一步加强把握和指导各子公司的经营计划和业务方向；（二）在保持各子公司管理团队的稳定，维持各子公司目前业务模式、 机构设置、日常管理制度的基础上，大力支持各子公司的发展，避免其业务因收购受到影响；（三）进一步将各子公司的客 户管理、媒体管理、业务管理等纳入到本公司统一的管理系统中。（四）进一步将各子公司的财务管理纳入本公司统一财务 管理体系，防范各子公司的运营、财务风险。 2、宏观政策风险 国家“十二五规划 ”出台了一系列支持信息技术行业和广播电视行业发展的政策，大力支持文化产业发展，鼓励相关企 业发展，包括 2011年10月发布的《中共中央关于深化文化体制改革推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》和 2012年4月工信部发布的《软件和信息技术服务业 “十二五”发展规划》在内的支持政策为行业内企业的发展提供了良好的外 部环境。同时国家对 “三网合一”、“数字电视”的宏观布局，这些宏观政策都为本公司的业务发展提供了良好、稳定的市场环 境。 2015年是“十二五规划 ”的最后一年，近年，国家也正在大力推进经济体制改革，转变经济发展方式，如果未来广播、 电信行业的数字化、网络化建设进度未能如期实施，或国家的相关政策环境发生变化，将对公司的生产经营造成一定的影响， 北京捷成世纪科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 不排除因行业政策调整导致行业需求下降的风险。 公司未来将采取一系列的措施对宏观经济政策、国家产业政策的变化进行跟踪研究，加强与行业主管部门的沟通，及 时了解政策动向和要求；根据国家产业政策的变化，及时调整技术研发方向，以降低产业政策调整可能带来的政策性风险。 3、新产品开发和技术更新换代的风险 公司作为行业技术先行者，有助于公司占领市场先机，但也承受了相应的技术风险。对行业技术发展趋势及用户需求 趋势的错误判断都可能给公司产品及市场的开发带来风险。公司经营一直坚持以市场为导向，对市场的需求具有快速反应能 力，按照市场的需求来研发和调整自己的产品一直是公司的经营方针。公司的这种经营战略有可能由于新产品市场变化的不 确定性而对公司的经营造成一定的风险。未来公司将加大新产品的研发力度，提高产品升级换代的速度和新技术、新工艺的 运用水平，以尽可能的降低新产品研发带来的风险。 4、募集资金投资项目风险 根据公司首次公开发行股票招股说明书的要求，公司已利用首次公开发行的募集资金投资于研发与产品化平台、编目服 务中心、区域营销中心等项目，并且上述 3个项目均已建设完成，尽管公司在选择投资上述项目前，已聘请有关中介机构对 上述项目的可行性进行了充分论证和研究，公司也已经做好相应的技术准备和市场准备，但不排除未来因市场环境变化、市 场开拓不力、技术更新效果不佳等不利情形，导致募投项目的实际收益低于预期，造成募投项目投资风险。 北京捷成世纪科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 第三节董事会报告 一、报告期内财务状况和经营成果 1、报告期内总体经营情况 报告期，公司总体经营情况稳中有升。经过多年的发展与积累以及上市以来持续收并购战略的成功实施，本公司已发展 成为拥有分、子公司 20余家、聚焦音视频生态圈的空间广阔的企业集团，业务覆盖音视频创新科技、影视内容制作和版权交 易，具备为音视频生态圈提供跨网跨屏的全价值链服务和运营能力。同时，公司基于自身信息技术和音视频技术的深厚积累， 正在进一步研发智慧教育、智慧医疗等技术和产品，把市场拓宽到智慧城市服务领域。公司未来的战略是继续聚焦音视频生 态圈，提供跨网跨屏的全价值链服务和运营，为所有音视频相关的机构用户和数亿家庭用户提供最高质量的娱乐、休闲、教 育、健康、电子商务等各类增值服务。 报告期内，公司完成了中视精彩、瑞吉祥的股权收购工作，中视精彩、瑞吉祥成为公司的全资子公司，公司也从此正式 切入了音视频内容制作和发行领域，逐步构建以音视频技术服务和音视频内容服务双引擎驱动的平台运营商，不断扩展和完 善公司的产品和服务链条，持续发掘现有广播电视台和广电网络客户资源的综合价值，从而成为一家同时能够提供音视频领 域全价值链服务的具有技术创新能力和音视频内容制作、发行能力的综合服务提供商。 报告期内，公司实现营业收入63,883.40万元，较去年同期增长28.72%；公司利润总额11,092.19万元，较去年同期增长 42.55%；归属于上市公司股东的净利润10,807.12万元，较去年同期增长51.62%，较为圆满地完成了半年的各项目标和工作 任务。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期上年同期同比增减变动原因 营业收入 638,833,975.47 496,282,070.34 28.72% 营业成本 432,517,831.11 291,690,498.86 48.28% 主要系随营业收入增加 所致 销售费用 36,730,260.05 36,503,071.32 0.62% 管理费用 88,277,259.87 94,739,599.86 -6.82% 财务费用 5,027,168.69 6,796,278.52 -26.03%同期贷款额减少 所得税费用 4,899,977.62 7,791,838.24 -37.11% 由于全资子公司捷成数 码处于两免三减半的免 税期，同比利润大幅增 长所导致 研发投入 51,691,821.90 57,641,883.63 -10.32% 经营活动产生的现金流 量净额 54,504,923.49 -274,820,602.02 119.83% 加大了货款回收力度， 收回前期货款所致 投资活动产生的现金流 量净额 -63,354,786.34 -72,486,855.39 12.60% 筹资活动产生的现金流 -110,450,265.65 -19,522,705.56 465.75%规范了部分银行借款， 北京捷成世纪科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 量净额与上年相比同期银行借 款减少 现金及现金等价物净增 加额 -119,458,304.17 -366,951,376.48 67.45% 投资收益 31,248,522.95 4,617,580.87 576.73% 主要系参股公司华视网 聚业绩爆发增长所致 2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素 报告期内，公司主营业务收入增长明显，主要原因为公司在音视频整体解决方案领域专注经营、持续积累，通过加强公司的 技术研发实力和营销平台的建设，公司市场规模进一步扩大，各项业务有稳步的提升。同时公司通过收并购战略和销售渠道 的拓展，进一步拓宽公司的产品线，在保持原有业务稳步增长的基础上，进一步探索新的业务模式，为客户提供一站式服务 的能力得到极大的提升。 公司重大的在手订单及订单执行进展情况 □适用 √不适用 3、主营业务经营情况 （1）主营业务的范围及经营情况 公司属于音视频制作、控制和管理系统行业，专业从事音视频整体解决方案的设计、开发与实施，是目前国内最具实力 的专业音视频整体解决方案产品提供商之一。公司主要产品包括广电与全媒体、信息安全、智慧城市、文化创意与版权交易， 目标市场涵盖广电领域、国防领域、科研院校、政府机关、事业单位及其他音视频应用领域。 报告期内，公司实现营业收入63,883.40万元，较去年同期增长28.72%；公司利润总额11,092.19万元，较去年同期增长 42.55%；归属于上市公司股东的净利润10,807.12万元，较去年同期增长51.62%，较为圆满地完成了半年的各项目标和工作 任务。 （2）主营业务构成情况 占比 10%以上的产品或服务情况 √适用 □不适用 单位：元 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务 （一）音视频整 体解决方案 257,349,606.48 140,327,697.29 45.47% 19.62% 30.60% -4.59% （二）信息安全 系统（含全台统 59,768,500.98 29,979,307.50 49.84% 53.61% 100.65% -11.76% 北京捷成世纪科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 一监测与及监控 解决方案） （三）运维、代 维及技术服务 21,951,556.97 7,365,361.44 66.45% -35.09% 168.66% -25.45% （四）硬件设备 销售及集成服务 210,522,128.12 193,760,144.72 7.96% 28.62% 40.41% -7.73% （五）音视频工 程 71,671,209.17 49,239,863.71 31.30% 82.80% 83.34% -0.20% （六）其他 17,237,554.52 11,783,398.30 31.64% 212.41% 587.89% -37.31% 4、其他主营业务情况 利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明 □适用 √不适用 主营业务或其结构发生重大变化的说明 □适用 √不适用 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明 □适用 √不适用 报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 5、公司前 5大供应商或客户的变化情况 报告期公司前 5大供应商的变化情况及影响 □适用 √不适用 报告期公司前 5大客户的变化情况及影响 √适用 □不适用 6、主要参股公司分析 √适用 □不适用 主要参股公司情况 单位：元 13 北京捷成世纪科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 公司名称主要产品或服务净利润 华视网聚（常州）文化传媒有限公司 传媒技术的推广与服务；版权分销；文 化艺术交流与策划；市场营销策划、企 业形象策划；承办展览展示；会议服务； 商务咨询。 150,427,893.43 7、重要研发项目的进展及影响 √适用 □不适用 公司研发体系主要分为项目定制研发、产品研发和技术研发三部分，项目定制研发主要服务于公司 VIP客户，在产品的 基础上，完成用户个性化需求的定制开发工作。产品研发和技术研发遵循立项、计划、开发、验证、发布五个阶段工作的要 求，由产品委员会审批研发部门的立项申请，审批通过的项目开始启动研发过程，研发完成后进行测试验证发布，公司发布 后的产品即可进入售前销售体系，面向产品适配客户进行销售。 2015年度，公司研发的主要项目有：媒体处理中心统一调度管理系统、快速剪辑分发系统、快速剪辑工作站、全媒体生 产平台内容生产子系统、配音工作站V1.0、磁带库存管理LTFS子系统、高等教育学习交流系统V1.0和中小学基础教育课堂 互动系统V1.0等八个产品。其中：高等教育学习交流系统 V1.0和中小学基础教育课堂互动系统V1.0等智慧教育系列产品将是 公司的未来的战略方向，公司将分阶段分模块逐步进行立项开发设计，并逐步发布上线开展服务业务。 8、核心竞争力不利变化分析 □适用 √不适用 9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位 的变动趋势 随着信息技术、信息产业的迅猛发展和经济社会信息化水平的全面提升，国家逐渐把信息化提升到了战略层面， 2006 年，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《 2006━2020年国家信息化发展战略》，对信息化的发展趋势及公司信息化的基 本形势进行了分析，并把 “建设国家信息安全保障体系”“完善综合信息基础设施-加快推进三网融合”列为我国信息化发展战 略重点的一部分， 2013年，为了加快推动我国信息化发展，工业和信息化部又印发了《信息化发展规划》（以下简称 “规划”）， 规划将统筹城镇化与信息化互动发展 -提高城市运行管理的智能化水平、推进社区信息化；构建下一代国家综合信息基础设 施-建设安全可靠的信息应用基础设施、加快推进三网融合；加强网络与信息安全保障体系建设 -确保基础信息网络和重要信 息系统安全、强化信息安全基础、加强信息内容安全管理列为主要任务和发展重点。公司作为一家在音视频、信息安全、智 慧城市领域都有突破的公司来说，将面临着新的发展机遇与挑战。 广电与全媒体方面，公司作为一家重点为广电行业服务的专业音视频整体解决方案产品提供商，已经与中央电视台和各 省市电视台等广电机构建立了良好的合作关系。随着网络技术的不断发展，更多的新媒体形式将不断涌现出来，互动电视、 网络电视、手机电视、互联网电视等新兴媒体迅速崛起，并成为主流发展趋势。数字化、网络化和高清化已经成为电视节目 的生产、制作、播出、传送、发行、收看等各领域发展的必然趋势。广电行业由此呈现出来多元化的发展趋势。 信息安全方面，公司一直以来都非常重视信息安全，之前公司做的是 “全台统一监测监控系统”，为音视频播控系统的安 全保驾护航，通过进一步融合收购的全资子公司极地信息的安全产品，公司安全业务体量也提高了一个量级，从终端、服务 器、应用系统、风险评估、安全管理等多个方面，针对内部网络面临的各种威胁，为用户构筑全方位的安全防线。公司拥有 国家信息安全服务二级资质（目前国内最高）、信息安全管理体系认证 ISO/IEC27001:2005、IT服务管理体系认证 ISO/IEC20000-1：2005等，拥有安全咨询、集成服务和信息安全等级保护为一体的整体解决方案，拥有以信息安全咨询和集 成服务为核心的强大的安全技术实力，可以为客户提供信息安全内控技术产品的咨询、研究、开发等综合性服务。公司还 是广电行业信息安全等级保护标准的起草单位，也承建了目前绝大部分广播电视新大楼的全台网信息安全系统的建设工作， 北京捷成世纪科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 并通过了公安部、广电总局等的等级保护测评。在过去的三年里，捷成的安全业务每年业绩增幅都在 100%以上，已成为了 公司支柱业务之一。作为国内唯一一家能提供内部网络风险控制整体解决方案的厂家，公司将利用国家重视和行业高速发 展的契机，继续加大信息安全方面的投入，进一步提高信息安全核心竞争力和整体信息安全市场占有率。 智慧城市方面，公司一直以来就非常重视智慧城市的发展，不断强化公司在 “智慧城市”方面的能力，并不断跟各个城市 谈合作，积极开拓 “智慧城市”的业务领域，特别聚焦于智慧教育和智慧医疗领域，提出创新性的观念和规划思路，进一步提 升公司的业务视野和发展空间。 10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况 报告期内，公司围绕既定的发展战略及经营计划，在努力提高经营业绩的同时，通过外延式发展与内生式成长并重，继 续打造广电与全媒体产业、信息安全产业、智慧城市产业、文化创意与版权交易产业四大主营业务板块，围绕产品研发、营 销管理、人才队伍建设等方面展开工作，不断提高公司的综合服务能力和市场竞争力，在公司管理层和员工的共同努力下， 年度经营计划在报告期内稳步执行。 11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施 公司已在本报告中详细描述存在的收购整合风险、宏观政策风险、新产品开发和技术更新换代的风险、公司规模扩大带 来的管理风险和募集资金投资项目风险，敬请查阅本报告“第二节公司基本情况简介中七、重大风险提示 ”的相关内容。 二、投资状况分析 1、募集资金使用情况 √适用 □不适用 （1）募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位：万元 募集资金总额 72,476.87 报告期投入募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 74,486.48 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]134号文”核准，公司首次公开发行 1,400万人民币普通股（A股），发行价格 为 55.00元/股，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为 72,476,87万元。本次超募资金总额 52,086.87万元。以上募集 资金已经大信会计师事务有限公司进行审验，并于 2011年 2月 15日出具了“大信验字[2011]第 1-0010号”《验资报告》确 认。公司已对募集资金采取了专户存储制度并签订了募集资金三方监管协议。募集资金总体使用情况： 1、截至 2012年末， 北京捷成世纪科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 公司首次公开发行股票募集资金计划投资的研发与产品化平台建设项目、编目服务中心扩建项目和区域营销中心及信息化 管理平台一体化建设项目等3个项目均已建设完成，实际投入金额18,269.03万元，项目节余金额2,120.97万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 1、研发与产品化平 台建设项目 否 11,253 11,012.2 4 0 11,012.2 4 100.00% 2012年 03月 31 日 1,311.99 25,519.3 9 是否 2、编目服务中心扩 建项目 否 5,344 4,185.8 0 4,185.8 100.00% 2012年 03月 31 日 -2.83 1,212.23否否 3、区域营销中心及2012年 信息化管理平台一否 3,793 3,070.99 0 3,070.99 100.00% 03月 31否 体化建设项目日 承诺投资项目小计 -20,390 18,269.0 3 0 18,269.0 3 -- 1,309.16 26,731.6 2 -- 超 募资金投向 1、收购北京安信华2014年 科技有限公司 20%否 1,200 1,200 0 1,200 100.00% 07月 31-55.94 92.04否 股权日 2、收购北京中映高2014年 清科技有限公司 否 600 600 0 600 100.00% 07月 28-17.28 52.98否 20%股权日 3、收购并增资北京 国科恒通电气自动 化科技有限公司 20%股权 否 4,000 4,000 0 4,000 100.00% 2014年 08月 07 日 -7.65 398.41否 4、收购深圳市贝尔2014年 信智能系统有限公否 4,381.05 4,381.05 0 4,386.75 100.00% 09月 10179.46 518.76否 司 20%股权日 5、收购股权及增资 方式取得北京博威 否 2,550 2,550 0 2,550 100.00% 2013年 07月 19 -182.81 396.88否 北京捷成世纪科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 康技术有限公司 51.09%股权 日 6、收购北京冠华荣 信系统工程股份有 限公司 60.35%股权 的现金支付部分 否 3,475.8 8,270.4 0 8,270.4 100.00% 2012年 03月 15 日 985.45 3,917.58否 7、收购广东华晨影 视舞台专业工程有 限公司 51%股权 否 3,570 3,570 0 3,570 100.00% 2012年 03月 15 日 262.02 2,323.75否 8、收购北京极地信 息技术有限公司 51%股权 否 1,020 1,020 0 1,020 100.00% 2012年 03月 15 日 -309.11 886.39否 9、收购成都捷成优 联信息技术有限公 司 51%股权 否 1,020 1,020 0 1,020 100.00% 2012年 03月 15 日 520.81 1,773.29否 10、账户管理及手续 费用 否 0 0 0 0.3 100.00% 归还银行贷款（如 有） -0 -- - - - 补 充流动资金（如 有） -30,000 30,000 0 30,000 100.00% -- - - - 超 募资金投向小计 -51,816.8 5 56,611.4 5 0 56,617.4 5 -- 1,374.95 10,360.0 8 -- 合 计 -72,206.8 5 74,880.4 8 0 74,886.4 8 -- 2,684.11 37,091.7 -- 未 达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 由于这两年广电行业数字化、高清化推动力很强，软硬件设备投入巨大，反衬出用户在编目 服务方面的投资速度不如预期快速，公司根据市场的变化，也及时降低了编目服务中心扩建项目的投 资总额，因而项目释放的效益未达到预期。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 不适用 适用 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 1、使用超募资金 3,475.80万元，收购北京冠华荣信系统工程股份有限公司 28.96%股权。2、使用超 募资金 3,570万元，收购广东华晨影视舞台专业工程有限公司 51%股权。3、使用超募资金 1,020万 元，收购北京极地信息技术有限公司 51%股权。4、使用超募资金 1,020万元，收购成都天盛汇杰通 信信息技术有限公司 51%股权。5、使用超募资金 2,550万元，收购及增资北京博威康技术有限公司 51.09%股权。6、使用超募资金 2,994.6万元，用于购买白云、宋辉东合计持有的北京冠华荣信系统 工程股份有限公司 21.39%股权的现金支付部分。 7、使用超募资金 1,800万元，增资北京捷成世纪数 码科技有限公司用于其收购北京冠华荣信系统工程股份有限公司 10%股权。8、累计使用超募资金 30,000万元用于永久性补充流动资金。 9、使用超募资金 1200万元收购北京安信华科技有限公司 20% 股权。 10、使用超募资金 600万元收购北京中映高清科技有限公司 20%股权。 11、使用超募资金 4000 北京捷成世纪科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 万元收购北京国科恒通电气自动化科技有限公司 20%股权。 12、使用超募资金及利息收入 4,381.05万 元收购贝尔信 20%股权。 募集资金投资项目 适用 以前年度发生 实施地点变更情况公司在募集资金投资项目保持不变的前提下，对该项目的实施地点进行变更，将上海区域营销中心变 更为常州区域营销中心，以常州市为中心，辐射上海市、江苏省、浙江省、安徽省和山东省。 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目不适用 先期投入及置换情 况 适用 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 1、2012年 9月 28日，公司第一届董事会第二十五次会议审议通过使用超募资金 7,000万元暂时补充 流动资金，并于 2013年 3月 20日归还至募集资金专户。 2、2013年 3月 28日，公司第二届董事会第 六次会议审议通过使用超募资金 7,000万元暂时补充流动资金，并于 2013年 9月 23日归还至募集资 金专户。截至本报告期末，公司未新增使用超募资金暂时补充流动资金的情况。 适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 募投项目实施完毕项目节余 2,120.97万元，主要原因如下：1、编目服务中心扩建项目：项目节余 1,158.20万元，原因在于近两年广电行业数字化、高清化推动力很强，软硬件设备投入巨大，反衬出 用户在编目服务方面的投资速度不如预期快速，公司根据市场变化及时调整该项目的投资规模。2、 区域营销中心及信息化管理平台一体化建项目设：项目节余 722.01万元，主要原因在于公司收购北京 极地信息技术有限公司、成都捷成优联信息技术有限公司、广东华晨影视舞台专业工程有限公司、北 京冠华荣信系统工程股份有限公司部分股权，由于被收并购公司在行业内具有相应的营销网络，在一 定程度上弥补了公司过去在营销网络布局上的不足，从而缩减了公司在区域营销网络项目建设中的投 资规模。 尚未使用的募集资 金用途及去向 募集资金余额 0.60元。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 根据公司 2012年 4月 23日《北京捷成世纪科技股份有限公司关于募投项目建设完成后节余资金转入 超募资金账户的公告》（公告编号：2012-024），承诺募投项目投资总额 18,266.05万元，经审计募投 项目实际支出 18,269.03万元，差异 2.98万元，主要原因为承诺募投项目之间的明细调整及项目后续 备品备件零星支出。 （3）募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 北京捷成世纪科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 2、非募集资金投资的重大项目情况 □适用 √不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 3、对外股权投资情况 （1）持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 （2）持有金融企业股权情况 □适用 √不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在委托贷款。 三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况 □适用 √不适用 四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相 比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 北京捷成世纪科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期 “非标准审计报告 ”的说明 □适用 √不适用 六、董事会对上年度 “非标准审计报告 ”相关情况的说明 □适用 √不适用 七、报告期内公司利润分配方案实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 √适用 □不适用 2015年5月15日，公司2014年年度股东大会审议通过了《关于公司2014年度利润分配预案的议案》，以公司现有总股本 472,076,072股为基数，向全体股东每 10股派1.598732元人民币现金（含税）。上述权益分派方案已于 2015年6月8日实施完毕。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是 分红标准和比例是否明确和清晰：是 相关的决策程序和机制是否完备：是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 不适用 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □适用 √不适用 八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √适用 □不适用 每 10股送红股数（股） 0 每 10股派息数（元）（含税） 0.00 每 10股转增数（股） 15 分配预案的股本基数（股） 566,233,882 现金分红总额（元）（含税） 0.00 现金分红占利润分配总额的比例 0.00% 本次现金分红情况 其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 2015年半年度利润分配预案为：以目前公司总股本 566,233,882股为基数（如股份发生变化，应以未来实施分配方案时股 北京捷成世纪科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 权登记日的总股本为准），使用资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增15股，共计转增849,350,823股，不送股， 不派发现金股利，转增后公司总股本将增加至1,415,584,705股。本次制定的利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合 公司章程等的相关规定，充分保护了中小投资者的合法权益，全体独立董事已发表同意的独立意见。 北京捷成世纪科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 第四节重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、资产交易事项 1、收购资产情况 √适用 □不适用 交易对方 或最终控 制方 被收购或 置入资产 交易价格 （万元） 进展情况 （注 2） 对公司经 营的影响 （注 3） 对公司损 益的影响 （注 4） 该资产为 上市公司 贡献的净 利润占净 利润总额 的比率 是否为关 联交易 与交易对 方的关联 关系（适用 关联交易 情形 披露日期 （注 5） 披露索引 熊诚、睿 启开元、 梅州久 丰、中山 久丰、东 莞久富 中视精彩 100%股权 91,080 已完成工 商变更登 记 本次交易 完成后，上 市公司正 式切入音 视频内容 制作和发 行领域，进 一步提升 了现有广 播电视台 和广电网 络客户资 源的综合 价值，开始 打造基于 广播电视 台和广电 网络的运 营平台，稳 步推进公 司长期发 展战略，进 一步巩固 不适用否 2015年 06 月 23日 巨潮资讯 网 （http://w ww.cninfo. com.cn/） 《发行股 份及支付 现金购买 资产并募 集配套资 金暨关联 交易报告 书（修订 稿）》、《关 于发行股 份及支付 现金购买 资产并募 集配套资 金暨关联 交易之标 的资产过 户完成的 北京捷成世纪科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 和加强公公告》（公 司在广电告编号： 服务业的2015-039） 领先地位。 滨鸿影 视、澜溢 影视、和 暄影视、 广发信德 瑞吉祥 100%股权 117,000 已完成工 商变更登 记 本次交易 完成后，上 市公司正 式切入音 视频内容 制作和发 行领域，进 一步提升 了现有广 播电视台 和广电网 络客户资 源的综合 价值，开始 打造基于 广播电视 台和广电 网络的运 营平台，稳 步推进公 司长期发 展战略，进 一步巩固 和加强公 司在广电 服务业的 领先地位。 不适用是 贺昤通过 滨鸿影视、 澜溢影视 持有公司 的股份超 过 5%， 2015年 06 月 23日 巨潮资讯 网 （http://w ww.cninfo. com.cn/） 《发行股 份及支付 现金购买 资产并募 集配套资 金暨关联 交易报告 书（修订 稿）》、《关 于发行股 份及支付 现金购买 资产并募 集配套资 金暨关联 交易之标 的资产过 户完成的 公告》（公 告编号： 2015-039） 2、出售资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □适用 √不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 北京捷成世纪科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 三、公司股权激励的实施情况及其影响 √适用 □不适用 1、报告期内公司首期股权激励计划的实施情况 为进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，公司于2012年推出了首期股票期权与限制性股票激励 计划，向 122名激励对象授予 326万份股票期权和 302.45万股限制性股票，并于 2012年9月完成了限制性股票的授予与股票期 权的授予登记工作。 2015年2月2日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了首期股票期权与限制性股票激励计划第二个行 权/解锁期，因离职或考核不合格的激励对象的138,450股的回购注销工作。 2015年6月10日，公司第二届董事会第三十六次会议审议通过了《关于对首期股票期权与限制性股票激励计划进行调整 的议案》，因公司 2014年度权益分派于2015年6月8日实施完毕，公司对首次授予但尚未行权的股票期权行权价格、限制性股 票的回购价格进行调整，调整后，公司首次授予但尚未行权的股票期权行权价格为8.238元/股，限制性股票的回购价格为3.778 元/股。 截至本报告期末，首期股权激励计划股票期权激励对象第二个行权期累计共行2,244,300股。 临时公告名称临时公告披露日期临时公告披露索引 《关于部分已授予的首期限制性股票回 购注销完成的公告》 2015年02月02日 http://www.cninfo.com.cn/ 《第二届董事会第三十六次会议决议公 告》、《关于对首期股票期权与限制性股 票激励计划进行调整的公告 2015年06月10日 http://www.cninfo.com.cn/ 2、实施股权激励计划对公司的影响 报告期内，公司为首期股票期权与限制性股票激励计划所承担的激励成本为 829.36万元，为第二期限制性股票激励计划 摊销成本783.06万元，共计摊销股权激励成本1612.42万元。 四、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √适用 □不适用 关联交易 方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 关联交 易价格 关联交 易金额 （万 元） 占同类 交易金 额的比 例 获批的 交易额 度（万 元） 是否超 过获批 额度 关联交 易结算 方式 可获得 的同类 交易市 价 披露日 期 披露索 引 徐子泉 公司董 事、控 股股东 及实际 控制人 日常经 营相关 关联租 赁 遵循平 等、自 愿、等 价、有 偿的原 则，以 94.15 94.15 79.05% 94.15否现金 103.34 2013年 03月 12 日 http://w ww.cni nfo.com .cn/ 北京捷成世纪科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 市场定 价为原 则，由 交易双 方协商 确定 康宁 公司高 管、控 股股东 近亲属 日常经 营相关 关联租 赁 遵循平 等、自 愿、等 价、有 偿的原 则，以 市场定 价为原 则，由 交易双 方协商 确定 24.95 24.95 20.95% 24.95否现金 27.39 2013年 03月 12 日 http://w ww.cni nfo.com .cn/ 合计 -- 119.1 -119.1 -- - - - 大 额销货退回的详细情况不适用 按类别对本期将发生的日常关联交 易进行总金额预计的，在报告期内不适用 的实际履行情况（如有） 交易价格与市场参考价格差异较大 不适用 的原因（如适用） 关联交易事项对公司利润的影响影响较小 2、资产收购、出售发生的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、关联债权债务往来 □适用 √不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 4、其他重大关联交易 √适用 □不适用 报告期内，公司收购了瑞吉祥 100%股权，因贺昤通过交易对手方滨鸿影视、澜溢影视持有公司的股份将超过 5%，根据《上 市规则》，贺昤为上市公司关联方，本次交易构成关联交易。 北京捷成世纪科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称临时公告披露日期临时公告披露网站名称 发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易报告书（修订稿） 2015年 05月 28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） 2015年第一次临时股东大会 2015年 01月 05日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） 第二届董事会第三十二次会议 2014年 12月 19日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） 五、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、担保情况 √适用 □不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额担保类型担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额担保类型担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 极地信息 2014年 05 月 23日 500 2015年 05月 27 日 500 连带责任保 证 期限二年否是 华晨影视 2014年 05 2,000 2014年 06月 10 2,000连带责任保期限二年否是 北京捷成世纪科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 月 23日日证 捷成优联 2014年 05 月 23日 1,000 2014年 06月 10 日 1,000 连带责任保 证 期限二年否是 冠华荣信 2014年 08 月 04日 20,000 2014年 08月 26 日 5,000 连带责任保 证 期限二年否是 冠华荣信 2015年 04 月 24日 2,000 2015年 05月 07 日 连带责任保 证 期限一年否是 捷成数码 2015年 06 月 26日 3,000 2015年 06月 26 日 1,000 连带责任保 证 期限一年否是 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 5,000 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） 1,000 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 28,500 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） 9,500 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额担保类型担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 5,000 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2+C2） 1,000 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3） 28,500 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4+C4） 9,500 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 5.41% 其中： 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）无 违反规定程序对外提供担保的说明（如有）无 采用复合方式担保的具体情况说明 （1）违规对外担保情况 □适用 √不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、重大委托他人进行现金资产管理情况 单位：万元 受托方名称委托金额委托起始日期委托终止日期 报酬的确定方 式 实际收益期末余额 是否履行必要 程序 重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询 北京捷成世纪科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 □适用 √不适用 4、其他重大合同 □适用 √不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 六、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺来源承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 股权激励承诺 北京捷成世纪 科技股份有限 公司 第一期和第二 期股权激励计 划承诺：公司承 诺不为激励对 象依股权激励 计划获取的有 关权益提供贷 款以及其他任 何形式的财务 资助，包括不为 其贷款提供担 保。 2012年 04月 24 日 2018-09-10 截至目前，公司 遵守了承诺，未 有违反承诺的 情况。 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 郑长春;深圳市 万志投资企业 (有限合伙);广 发信德投资管 理有限公司;新 余高新区众贝 投资管理中心 （有限合伙）; 孙凌云 一、业绩承诺 万志投资、广发 信德、孙凌云、 新余众贝、郑长 春等 5名股东承 诺：深圳市贝尔 信智能系统有 限公司 2014年 净利润不低于 4,070万元。 二、补偿安排 1、若贝尔信该 年度实际净利 润未能达到承 诺净利润的 80%，则(1)转让 方万志投资、广 发信德应分别 按如下价格回 购上市公司通 2014年 09月 10 日 2014-12-31正在履行补偿。 北京捷成世纪科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 过本协议向其 购买的标的股 权，价格为本次 股权转让价款 （2,238.5万元） 及合理利润，合 理利润=本次股 权转让价款 （2,238.5万元） ×年利率（ 10%） /365×上市公司 持有目标公司 股权的实际天 数（以工商登记 日期为准）－历 年实际分红金 额；同时，(2) 万志投资、广发 信德等 5名股东 应按如下价格 回购上市公司 通过本协议向 目标公司增资 所取得的对应 出资，价格为本 次增资价款 （4,477万元） 及合理利润，合 理利润=本次增 资价款（4,477 万元）×年利率 （10%）/365× 上市公司持有 目标公司股权 的实际天数（以 工商登记日期 为准）－历年实 际分红金额，万 志投资、广发信 德等 5名股东应 按本协议签署 前持有目标公 司的股权比例 履行回购义务。 北京捷成世纪科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 同时，标的公司 实际控制人郑 长春对上述回 购义务承担无 限连带责任。 2、若贝尔信上 述年度内当年 实际净利润未 能达到承诺净 利润的 100%但 达到了 80%，则 万志投资、广发 信德等 5名股东 应按如下方式 对上市公司进 行补偿：补偿股 权数（股权数指 以注册资本中 人民币一元所 对应的股权为 一个股权单位 而计算出来的 股权单位数量） 计算公式为：补 偿股权数=增资 及股权转让后 股权数×（当年 承诺净利润-当 年实际净利润） /当年承诺净利 润*20%。转让 部分由广发信 德、万志投资按 转让股权比例 履行补偿义务； 增资部分由万 志投资、广发信 德等 5名股东按 本协议签署前 持有目标公司 的股权比例履 行补偿义务。同 时，实际控制人 郑长春对上述 北京捷成世纪科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 补偿义务承担 无限连带责任。 李松;彭鹏;张文 菊;李萍;贺纲; 周建刚;周炜 "一、业绩承诺 李松、贺纲、李 萍、彭鹏、张文 菊、周建刚、周 炜等 7名自然人 承诺：北京安信 华科技有限公 司 2014年净利 润不低于 600万 元。二、补偿安 排 1、若安信华 科技上述年度 内当年实际净 利润未能达到 承诺净利润的 【80%】，则李 松等 7名自然人 应按如下价格 回购上市公司 通过股权转让 协议向其购买 的标的股权，价 格为本次股权 转让价款（合计 1,200万元）及 合理利润，合理 利润=本次股权 转让价款（1,200 万元）×年利率 （10%）/365× 上市公司持有 目标公司股权 的实际天数（以 工商登记日期 为准）－历年实 际分红金额，李 松等 7名自然人 应按股权转让 协议签署前持 有目标公司的 股权比例履行 上述回购义务， 2014年 07月 08 日 2014-12-31 截至目前，各承 诺主体均严格 履行上述承诺， 未有违反承诺 的情形。 北京捷成世纪科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 同时，李松对李 松等 7名自然人 的上述回购义 务承担无限连 带责任。2、若 安信华科技上 述年度内当年 实际净利润未 能达到承诺净 利润的 100%但 达到了 80%，则 李松等 7名自然 人应按如下方 式对上市公司 进行补偿：补偿 股权数（股权数 指以注册资本 中人民币一元 所对应的股权 为一个股权单 位而计算出来 的股权单位数 量）计算公式 为：补偿股权数 =股权转让及增 资后股权数×（当年承诺净 利润-当年实际 净利润） /当年承 诺净利润 *20%。" 刘炜;张文亮;贺 彦;柳涛;周序 安;蒋国勇;温秉 义;王涛;邱佳; 陈方槟 "一、业绩承诺 刘炜、陈方槟、 贺彦、蒋国勇、 柳涛、邱佳、王 涛、温秉义、张 文亮、周序安等 10名自然人承 诺：北京国科恒 通电气自动化 科技有限公司 2014年净利润 不低于人民币 2,000万元。二、 2014年 07月 08 日 2014-12-31 截至目前，各承 诺主体均严格 履行上述承诺， 未有违反承诺 的情形。 北京捷成世纪科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 补偿安排 1、若 国科恒通 2014 年度实际净利 润未能达到承 诺净利润的 70%，则：(1) 刘炜等 10名自 然人应按如下 价格回购上市 公司通过股权 转让及增资协 议向其购买的 标的股权，价格 为本次股权转 让价款（3,000 万元）及合理利 润，合理利润= 本次股权转让 价款（3,000万 元）×年利率 （10%）/365× 上市公司持有 目标公司股权 的实际天数（以 工商登记日期 为准）－历年实 际分红金额；同 时，(2)刘炜等 10名自然人应 按如下价格回 购上市公司通 过股权转让及 增资协议向目 标公司增资所 取得的对应出 资，价格为本次 增资价款（1,000 万元）及合理利 润，合理利润= 本次增资价款 （1,000万元） × 年利率（10%） /365×上市公司 持有目标公司 北京捷成世纪科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 股权的实际天 数（以工商登记 日期为准）－历 年实际分红金 额，刘炜等 10 名自然人应按 股权转让及增 资协议签署前 持有目标公司 的股权比例履 行上述回购义 务。2、若国科 恒通 2014年度 内实际净利润 未能达到承诺 净利润的 100% 但达到 70%时， 刘炜等 10名自 然人承诺按照 如下方式以股 权对上市公司 进行合理补偿， 补偿股权数（股 权数指以注册 资本中人民币 一元所对应的 股权为一个股 权单位而计算 出来的股权单 位数量）计算公 式为：补偿股权 数=股权转让及 增资后股权数×（承诺净利润 -2014年度实际 净利润） /承诺净 利润*20%。" 姚伟;张晓; 赵文国;洪涛; 杨永林;刘文斌; 周艳金 "一、业绩承诺 姚伟、洪涛、刘 文斌、杨永林、 张晓、赵文国、 周艳金等 7名自 然人承诺：北京 中映高清科技 2014年 07月 08 日 2014-12-31 截至目前，各承 诺主体均严格 履行上述承诺， 未有违反承诺 的情形。 北京捷成世纪科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 有限公司 2014 年净利润不低 于 300万元。二、 补偿安排 1、若 中映高清上述 年度内当年实 际净利润未能 达到承诺净利 润的【80%】， 则姚伟等 7名自 然人应按如下 价格回购公司 通过股权转让 协议向其购买 的标的股权，价 格为本次股权 转让价款（合计 600万元）及合 理利润，合理利 润=本次股权转 让价款（600万 元）×年利率 （12%）/365× 公司持有目标 公司股权的实 际天数（以工商 登记日期为准） －历年实际分 红金额，姚伟等 7名自然人应按 股权转让协议 签署前持有目 标公司的股权 比例履行上述 回购义务，同 时，姚伟、张晓 对姚伟等 7名自 然人的上述回 购义务承担无 限连带责任。 2、 若中映高清上 述年度内当年 实际净利润未 能达到承诺净 北京捷成世纪科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 利润的 100%但 达到了 80%，则 姚伟等 7名自然 人应按如下方 式对公司进行 补偿：补偿股权 数（股权数指以 注册资本中人 民币一元所对 应的股权为一 个股权单位而 计算出来的股 权单位数量）计 算公式为：补偿 股权数=股权转 让及增资后股 权数×（当年承 诺净利润-当年 实际净利润）/ 当年承诺净利 润*20%。" 陈同刚;周正;张 明;金永全;胡轶 俊 "一、业绩承诺 华视常州原股 东陈同刚、胡轶 俊、金永全、张 明、周正保证， 华视网聚（常 州）文化传媒有 限公司 2014年 净利润不低于 4,500万元。二、 补偿安排 1、若 华视常州 2014 年净利润不低 于 4,500万元， 则 6,750万元的 资本公积归全 体股东共享。 2、 若华视常州 2014年净利润 低于 4,500万元 但高于或等于 2,500万元，则 本公司有权要 2014年 02月 17 日 2015-04-30 截至目前，各承 诺主体均严格 履行上述承诺， 未有违反承诺 的情形。 北京捷成世纪科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 求华视常州使 用资本公积定 向向本公司转 增，具体为：转 增后本公司的 股权比例=7000 万元/华视常州 2014年实际净 利润*7.78，应定 向转增资本公 积=(1,250万元* 转增后本公司 的股权比例 -250万元)/（1转 增后本公司 的股权比例）； 转增完成后，如 资本公积有剩 余，则该等剩余 的资本公积归 全体股东共享。 如届时华视常 州实际资本公 积少于应定向 转增资本公积， 则剩余股权比 例由华视常州 原股东根据持 股比例向本公 司无偿转让其 所持华视常州 股权实现。3、 若华视常州 2014年实际净 利润低于 2,500 万元，则本公司 有权要求：(a) 华视常州减少 注册资本 250万 元并同时减少 资本公积 6,750 万元，本公司收 回全部投资 7,000万元，如 北京捷成世纪科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 届时华视常州 可减少的资本 公积及/或注册 资本未达到前 述金额，则华视 常州原股东以 现金方式一次 性向本公司补 足； (b)要求华视 常州使用资本 公积定向转增 方式增加本公 司持股比例。" 林晓东;林修全; 宋扬;北京中关 天使投资管理 有限公司 北京博威康技 术有限公司 2013年、2014 年、 2015年的净 利润增长率在 2012年净利润 数额的基础上 每年不低于 25%，即 2013 年净利润不低 于 5,318,449.00 元， 2014年净利 润不低于 6,648,061.25 元， 2015年净利 润不低于 8,310,076.56 元。若博威康未 实现前述净利 润目标数额，则 每年应按前述 每年净利润目 标数额与实际 净利润数额的 差额将款项的 51.09%补偿捷 成股份。 2013年 07月 01 日 2015-12-31正在履行补偿。 资产重组时所作承诺熊诚 熊诚承诺：本人 本次认购捷成 股份的股份自 本次发行结束 2014年 12月 17 日 2018-04-30正常履行中 北京捷成世纪科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 之日（股份在中 国证券登记结 算有限责任公 司深圳分公司 完成登记之日， 下同）起十二个 月内不进行转 让。同时，为保 证盈利预测业 绩补偿的可行 性，自股份发行 结束之日起十 二个月后，本人 本次认购的捷 成股份的股份 将按照本人与 捷成股份签署 的《发行股份及 支付现金购买 资产协议》约定 分批解锁。前述 锁定期届满后 按中国证券监 督管理委员会 和深圳证券交 易所的有关规 定执行。若捷成 股份在前述锁 定期内实施转 增股本或送红 股分配，则本人 因此获得的新 增股份亦同样 遵守上述锁定 期约定。 北京睿启开元 创业投资中心 （有限合伙）; 梅州市久丰客 家股权投资中 心（有限合伙） ; 中山久丰股权 投资中心（有限 合伙）;东莞市 本企业本次认 购捷成股份的 股份自本次发 行结束之日（股 份在中国证券 登记结算有限 责任公司深圳 分公司完成登 记之日，下同） 2014年 12月 17 日 2018-07-28正常履行中 北京捷成世纪科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 久富股权投资 企业（有限合 伙）;上海滨鸿 影视文化传播 有限公司;上海 澜溢影视文化 传播有限公司; 永康市和暄影 视文化有限公 司;广发信德投 资管理有限公 司 起三十六个月 内不进行转让。 前述锁定期届 满后按中国证 券监督管理委 员会和深圳证 券交易所的有 关规定执行。若 捷成股份在前 述锁定期内实 施转增股本或 送红股分配，则 本企业因此获 得的新增股份 亦同样遵守上 述锁定期约定。 冯为民;深圳市 融通资本财富 管理有限公司 从本次新增股 份上市首日起 12个月不转让。 2015年 07月 24 日 2016-07-28正常履行中 熊诚;上海滨鸿 影视文化传播 有限公司;上海 澜溢影视文化 传播有限公司; 贺昤;周剑;黄京 一、避免同业竞 争的承诺 1、熊 诚承诺：（1）截 至本承诺函签 署日，本人及本 人控制的其他 公司、企业或者 其他经济组织 未从事与捷成 股份、中视精彩 及其控制的其 他公司、企业或 者其他经济组 织存在同业竞 争关系的业务。 （2）在本人持 有捷成股份的 股份期间及全 部减持捷成股 份的股份后五 年内或担任捷 成股份董事、监 事及高级管理 人员期间及离 任捷成股份董 2014年 12月 17 日 9999-12-31正常履行中 北京捷成世纪科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 （未完）  |