[董事会]兴森科技：第四届董事会第五次会议决议公告
证券代码：002436 证券简称： 兴森科技 公告编号：2015-08-047 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司第四届董事会第五次会议的会议通知于 2015年8月13日以电子邮件的方式发出。 2、本次董事会于2015年8月24日在深圳市南山区深南路科技园工业厂房25栋1 段3层公司会议室，以现场和通讯表决的方式召开。 3、本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名。 4、部分高级管理人员列席了本次会议。 5、本次董事会会议由董事长邱醒亚先生主持。 6、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的 规定。 二、董事会会议审议情况 1、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2015年半年度报告及其 摘要》 《2015年半年度报告全文》刊登于2015年8月26日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）；《2015年半年度报告摘要》刊登于2015年8月26日《证券 时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2015-08-047。 2、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2015年半年度募集资金 存放与使用情况的专项报告》 《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告》具体内容刊登于2015年8月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 第四届监事会第四次会议对该议案进行了审核，具体审核意见详见刊登于2015年8月 26日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第四届监事会第四 次会议决议公告》。 独立董事对此事项发表了意见，具体内容详见《独立董事关于第四届董事会第五次 会议相关事项的独立意见》。 3、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立信息披露委员 会的议案》 为进一步规范公司的信息披露管理，完善公司信息披露内控机制，提升公司信息披 露质量，公司拟设立由董事长、财务负责人、董事会秘书、财务经理、证券事务代表等 人员组成的信息披露委员会，信息披露委员会根据《上市公司信息披露管理办法》、公司 《信息披露管理制度》、《子公司重大信息报告制度》等信息披露法律法规制定《信息披 露委员会工作细则》开展工作。其主要工作职责为： （1）搭建重大信息内部报告传递补充渠道； （2）推动建立、完善信息披露内部控制机制，定期检视公司需披露信息的收集、 传递和披露情况； （3）根据董秘请求，对疑难、无先例需披露事项组织讨论并提出建议； （4）监督、评价公司证券部门以外其它部门、子公司等信息披露管理制度执行情 况； （5）召开定期会议通报各方面重大信息，检视信息披露制度执行情况。 4、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于向金融机构申请综 合授信额度的议案》 为满足公司及各子公司日常经营或购买资产等资金需求，公司拟向招商银行深圳蔡 屋围支行申请不超过人民币（或等值外币）3亿元，期限一年的集团综合授信额度。同时 提议授权公司董事长邱醒亚先生负责与银行等金融机构签订（或逐笔签订）相关授信协 议，不再另行召开董事会。 本议案需提交2015年第二次临时股东大会审议。 5、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司广州兴森快 捷电路科技有限公司向金融机构申请综合授信额度的议案》 公司全资子公司广州兴森快捷电路科技有限公司为满足公司日常经营或购买资产等 资金需求，拟向中国工商银行广州开发区支行，申请不超过人民币（或等值外币）1.5 亿元，期限一年的综合授信额度，该笔综合授信额度的使用主体为广州兴森快捷电路科 技有限公司。同时提议授权公司董事长邱醒亚先生负责与银行等金融机构签订（或逐笔 签订）相关授信协议，不再另行召开董事会。 本议案需提交2015年第二次临时股东大会审议。 6、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于为子公司兴森快捷 香港有限公司提供担保的议案》 公司全资子公司兴森快捷香港有限公司根据经营发展规划，有不超过人民币（或等 值外币）5亿元的融资需求计划，因该笔融资计划需由公司为其提供融资担保，故公司拟 为全资子公司兴森快捷香港有限公司提供不超过人民币（或等值外币）5亿元，期限三年 的融资担保。 该事项的具体内容详见刊登于2015年8月26日《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《对外担保公告》。 本议案需提交2015年第二次临时股东大会审议。 7、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2015年第 二次临时股东大会的议案》。 公司定于2015年9月10日（星期四）下午14：30召开2015年第二次临时股东大会。《关 于召开2015年第二次临时股东大会的通知公告》详见刊登于2015年8月26日的《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第五次会议决议； 2、独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见。 特此公告。 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 董事会 2015年 8月25日 中财网
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