[董事会]中国石油：董事会2015年第5次会议决议公告
证券代码 601857 证券简称 中国石油 公告编号 临2015-023 中国石油天然气股份有限公司董事会 2015年第5次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 中国石油天然气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015 年8月12日以书面方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出 2015年第5次会议通知，会议于2015年8月26日、27日在北京以现场方 式召开。应到会董事11人，实际到会9人。刘宏斌先生、陈志武先生 因工作原因未能到会，已分别书面委托刘跃珍先生、理查德.马茨基 先生代为出席并行使表决权。部分监事会成员和高级管理人员列席了 会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油天然气 股份有限公司章程》的规定，合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 经出席会议的董事进行讨论并表决，形成如下决议： 1、审议通过公司2015年中期财务报告 2、审议通过公司2015年中期利润分配方案 董事会于2015年6月23日举行的2014年年度股东大会上，获股东 大会授权决定2015年中期利润分配方案有关事宜。董事会决定向全体 股东派发2015年中期股息每股人民币0.06247元（含适用税项）的现 金红利，以2015年6月30日公司总股本183,020,977,818股为基数，合 计派息人民币114.33亿元。 本次中期股息派发予2015年9月17日收市后登记在公司股东名册 之股东。公司将于2015年9月12日至2015年9月17日（包括首尾两日） 暂停办理H股股份过户登记手续。本次分配不实施资本公积金转增股 本。 3、 审议通过公司2015年半年度报告及中期业绩报告 4、审议通过关于成立董事会提名委员会的议案 董事会批准成立董事会提名委员会，并审议通过《中国石油天然 气股份有限公司董事会提名委员会议事规则》。 议案表决情况：上述议案的同意票数均为11票，无反对票或弃权 票。 三、 备查文件 1、 中国石油天然气股份有限公司董事会2015年第5次会议决议 2、《中国石油天然气股份有限公司董事会提名委员会议事规则》 为便于公司董事会运作，参照国际通用做法，公司董事会会议编 序方式由“届、次”变更为“年、次”。本次会议即为“中国石油天 然气股份有限公司董事会2015年第5次会议”，以后会议编序以此类 推，敬请广大投资者注意。 特此公告。 中国石油天然气股份有限公司董事会 二〇一五年八月二十七日 中财网
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