[中报]新华联：2015年半年度报告摘要
证券代码：000620 证券简称：新华联 公告编号：2015-095 新华联不动产股份有限公司2015年半年度报告摘要 1、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网 站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 公司简介 股票简称 新华联 股票代码 000620 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杭冠宇 电话 010-65857900 010-65857900 传真 010-65088900 010-65088900 电子信箱 xin000620@126.com xin000620@126.com 2、主要财务数据及股东变化 （1）主要财务数据 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 923,814,957.35 859,096,389.23 7.53% 归属于上市公司股东的净利润（元） 73,630,207.82 193,435,511.79 -61.94% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 29,377,152.11 77,977,759.59 -62.33% 经营活动产生的现金流量净额（元） -1,189,772,643.77 -1,078,037,661.24 10.36% 基本每股收益（元/股） 0.04 0.12 -66.67% 稀释每股收益（元/股） 0.04 0.12 -66.67% 加权平均净资产收益率 1.61% 5.81% -4.20% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 28,865,890,528.07 24,695,702,569.17 16.89% 归属于上市公司股东的净资产（元） 5,624,705,963.62 3,513,104,361.69 60.11% （2）前10名普通股股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 53,780 前10名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持普通股数量 持有有限售条件 的普通股数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 新华联控股有限公司 境内非国有法人 58.74% 1,114,081,562 59,743,954 质押 823,000,000 上银瑞金资管－浦发 银行－上银瑞金－慧 富1号专项资产管理计 划 其他 2.96% 56,187,767 56,187,767 长石投资有限公司 境内非国有法人 1.61% 30,569,354 0 质押 8,000,000 宝盈基金－招商银行 －宝盈定增12号特定 多客户资产管理计划 其他 1.57% 29,871,978 29,871,978 泰达宏利基金－交通 银行－泰达宏利鼎新 交通银行定向增发2号 资产管理计划 其他 1.57% 29,871,977 29,871,977 上银瑞金资产－浦发 银行－上银瑞金－慧 富5号资产管理计划 其他 1.54% 29,160,739 29,160,739 申万菱信（上海）资产 －工商银行－中融信 托－中融－瑞林集合 资金信托计划 其他 1.50% 28,449,502 28,449,502 鹏华资产－华夏银行 －鹏华资产昊天定增 专项资产管理计划 其他 1.50% 28,449,502 28,449,502 全国社保基金五零二 组合 其他 1.12% 21,337,127 21,337,127 全国社保基金四一三 组合 其他 1.11% 21,077,630 上述股东关联关系或一致行动的说明 新华联控股有限公司、上银瑞金资管－浦发银行－上银瑞金－慧富1号专项 资产管理计划、宝盈基金－招商银行－宝盈定增12号特定多客户资产管理计 划、泰达宏利基金－交通银行－泰达宏利鼎新交通银行定向增发2号资产管 理计划、上银瑞金资产－浦发银行－上银瑞金－慧富5号资产管理计划、申 万菱信（上海）资产－工商银行－中融信托－中融－瑞林集合资金信托计划、 鹏华资产－华夏银行－鹏华资产昊天定增专项资产管理计划、全国社保基金 五零二组合认购新华联不动产股份有限公司非公开发行股份。新华联控股有 限公司限售期为2015年4月2日起36个月，其他认购公司非公开发行股份 的机构限售期为2015年4月2日起12个月。 参与融资融券业务股东情况说明（如有） 长石投资有限公司与新华联控股有限公司之间存在关联关系，属于《上市公 司收购管理办法》中规定的一致行动人；除此之外，上述股东之间未知是否 存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 （3）前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 （4）控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 3、管理层讨论与分析 2015年上半年，在政府持续宽松的政策下，整体经济企稳回升，房地产市场初步稳定，随着央行实施信贷降息措施， 市场交易量开始反弹；预计2015年下半年，整体经济回升趋势不变，在楼市政策方面，宽松仍将是主基调，在资金面方面， 降准、降息的可能性仍存在，但节奏和力度将有所放缓，一线城市热度不减，二三线城市遇冷，去库存化依旧是下半年的主 旋律，房地产业发展将步入新常态。 2015年上半年，公司继续围绕“转型升级，狠抓两效”的工作思路，逆市而上，攻坚克难，力促强势营销，强控成本和强 化执行，取得了较好的成绩。 （一）经营业绩情况 报告期内，房地产市场在三次降息、三次降准、取消限购、放款贷款条件、降低交易税收成本等一系列政策利好的刺 激下，市场需求小幅回暖。公司通过深化营销体制、创新营销渠道、加大销售激励等措施加大营销力度，销售业绩得以逐步 改善。 本报告期内，公司签订销售合同13.56亿元；公司实现营业收入9.24亿元，比上年同期上涨7.53%；实现营业利润0.6亿 元，实现净利润0.71亿元，其中归属于母公司净利润0.74亿元，比上年同期下降61.94%。 本报告期内，公司加速转型和扩张，因本期公司新增项目较多，且大部分项目尚在建设期，导致公司投入和费用增加， 同时公司前期高毛利项目已基本销售完毕，导致公司整体利润下降。 （二）项目销售情况 报告期内，公司以市场为出发点，采取狠抓强势营销、加强回款管理，同时，公司依托控股股东新华联控股有限公司 和上市公司品牌的影响力，品牌与项目相互配合，销售业绩较上年同期略有增长。报告期内，公司实现销售面积172,239.04 平方米；实现结算面积106,154.72平方米，同比增长35.57%；结算金额79,461.89万元，同比增长10.78%。同时，公司签约未 结算面积为391,993.51平方米，同比增长11.36%，签约未结算合同金额271,757.91万元，同比增长15.30%。 （三）土地储备情况 报告期内，公司实施审慎稳健的投资原则，继续将北上广深等一线城市作为扩张的核心，适当放缓了在二、三线城市的 拿地节奏。同时，积极在海外发达国家及地区和海外移民重点区域寻求优质项目，加速推进全球化战略布局。 报告期内，公司通过土地“招拍挂”和股权收购等方式，共获取土地905.55亩。按照公司战略性全球化的布局，继续加大 海外项目的土地储备，公司取得了韩国济州岛锦绣山庄国际度假区文化旅游用地167.88亩；发力京津冀，深耕一线城市，公 司在平谷获取商业用地189.83亩；在唐山获取住宅用地101.38亩。同时，公司还进军海南市场，加强对旅游目的地的项目储 备，通过并购取得海南陵水县香水湾综合用地446.46亩。 （四）项目开发情况 报告期内，公司工程建设围绕“规模适度、快速推进、品质提升、安全受控”的指导方针，完成竣工面积30.57万平方米， 实现开复工面积301万平方米，马来西亚项目、醴陵B区紫金苑商品房项目、银川阅海湾1#、2#、3#、4#号楼住宅项目、芜 湖住宅A区二标项目等十个项目实现新开工。 （五）未来发展规划 报告期内，公司将进一步实施“地产+文旅+金融”的发展战略。 1、地产方面 公司实施审慎稳健的投资原则，继续把北上广深等一线城市作为战略扩张的核心，重点关注如武汉等人口基数大、经济 发达的核心城市，持续在已形成区域品牌影响力的城市和地区进行精耕与深耕。加速销售去库存化，加快资金周转，强化计 划控制、成本控制和品质控制，确保公司实现有质量的增长。 2、文旅方面 公司在项目获取上更加理性和审慎，把发展重心向主流城市和真正能成为旅游目的地的城市倾斜。2014年，公司在韩国 注册成立韩国新华联锦绣山庄株式会社，获取了韩国济州岛文旅项目用地，目前，济州岛锦绣山庄的征地工作已基本完成， 正在积极推进后续相关工作；公司加快推进文化旅游地产项目，长沙铜官窑国际文化旅游度假区项目已经开工建设；芜湖新 华联文化旅游（海洋公园）项目及（老街）项目加紧建设，老街一期预计将于年内开街，海洋公园项目预计2016年投入使用； 同时，公司在上海虹桥、西宁、银川等具有潜力的城市加紧建设涵盖大型商业、写字楼、公寓、酒店在内的城市综合体项目， 加大商业地产的开发建设力度。目前，西宁城市综合体已经建设完成并开业。 3、金融方面 本报告期内，公司继续强化金融行业布局，金融将成为公司重要产业之一。 公司全资子公司新华联建设工程有限公司（以下简称“华建”）于 2014 年 12 月 4 日召开第八届董事会第十次会议， 审议通过了《关于全资子公司认购长沙银行股份有限公司定向增资的议案》，参与长沙银行股份有限公司（以下简称“长沙 银行”）的定向增资，认购了长沙银行4550万股，相关认购工作完成后，公司于2015年7月30日召开第八届董事会第十八次 会议，审议通过了《关于全资子公司收购长沙银行股份的议案》，进一步收购湖南新华联国际石油贸易有限公司持有的7000 万股长沙银行股份，截至本报告披露日，股份过户工作已经完成，使华建公司持有长沙银行股份增加到8.22%。 2015年8月13日，经公司第八届董事会第十九次会议批准，公司拟与泛海控股股份有限公司间接全资持有的子公司武汉 中央商务区建设投资股份有限公司、巨人投资有限公司、亿利资源集团有限公司、北京汇源饮料食品集团有限公司全资子公 司重庆三峡果业集团有限公司以现金出资方式共同发起设立国内首家民营资本创办及主导的再保险公司—亚太再保险股份 有限公司（暂定名，具体以工商登记注册名称为准），本次投资尚需取得公司2015年第三次临时股东大会的批准。同时，公 司也在积极推进民营银行的筹建工作。 依托控股股东新华联控股有限公司多元化发展的优势，公司将适时置入新华联控股有限公司的优质金融资产，加大和加 强公司在金融领域的资产规模与实力。 上述举措，为公司的业绩的增长提供了保障，为实现地产加金融提供助力，符合公司战略转型的规划。 4、加快海外业务布局 报告期内，公司继续加大在海外布局的力度， 2015年上半年新取得了韩国济州岛锦绣山庄国际度假区文化旅游用地 167.88亩土地，目前，济州岛锦绣山庄的征地工作已基本完成，其他工作正在按计划推进，争取年内开工建设。马来西亚项 目也在按计划加紧推进，已经正式开工建设，预计年内实现销售。 报告期内，公司全资子公司新华联国际置地有限公司完成对金六福（00472.HK）的收购，成为新丝路的控股公司，获 得了海外融资与投资的平台，有利于吸引海外低成本的资金和支持公司海外项目快速、健康的推进。 为了进一步整合公司海外项目资源，充分的利用该资本平台，新丝路以增资的方式获得锦绣山庄55%的股权，同时为丰 富该项目旅游资源，新丝路收购黄金海岸株式会社51.5%的股权，上述两项投资有利于新丝路拓展海外旅游度假业务，提升 盈利能力和可持续发展能力，有助于发挥新丝路这一海外投融资平台的作用。 同时，公司积极在海外发达国家及地区和海外移民重点区域寻求优质项目，继续进行优质项目的储备工作，加速推进全 球化战略布局。 （六）融资情况 报告期内，公司及子公司继续与银行等金融机构保持密切的联系和畅通的融资渠道，取得银行贷款25.02亿元；同时， 公司从资本市场以非公开发行股票的形式募集资本金21亿元、以发行公司债券的形式公开发行7年期公司债券募集资金13亿 元；另外，公司还以较低成本非公开发行3年期公司债券募集资金30亿元，截至2015年7月3日，募集资金已经到账；新丝路 完成定向增发募集资金总额3.96 亿元港币；2015年8月13日，公司召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司 非公开发行股票方案的议案》等议案，公司已经开始推进非公开发行不超过45亿元股份的事宜，本次非公开发行股票尚需取 得公司2015年第三次临时股东大会的批准。 报告期内，公司资本市场融资获得较大突破，上述举措，使公司资本结构和债务结构得以改善和优化。 （七）获奖情况 报告期内，公司的品牌影响力进一步提升。年内子公司项目新华联慧谷荣获2014年地产金牌项目和北京市结构长城杯、 武汉新华联青年城荣获2014湖北房地产最佳人居楼盘、黄山五星级酒店荣获全国建筑工程装饰奖、唐山新华联广场5#、6# 和8#号楼获得河北省“安济杯”省优工程奖、北京丽景湾国际酒店荣获“2015中国酒店最佳工程管理示范单位”荣誉称号、公司 获得“中国绿房企（商业地产）TOP20”奖项。 4、涉及财务报告的相关事项 （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 2015年，公司合并范围增加了4个公司，具体情况如下： 公司名称 股权取得方式 股权取得时点 出资额（元） 出资比例 西藏格雅美 设立 2015.01 2,550,000.00 35.70% 北京宏石 设立 2015.02 50,000,000.00 100.00% 金六福投资 并购 2015.06 555,139,312.00港币 50.41% 海南香水湾 并购 2015.06 704,067,420.00 95.00% （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 中财网
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