[董事会]赣能股份：2015年第四次临时董事会会议决议公告
证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2015-59 江西赣能股份有限公司 2015年第四次临时董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西赣能股份有限公司2015年第四次临时董事会会议通知于2015年9月2 日以书面送达或电子邮件方式发出，会议于2015年9月8日以通讯方式召开。 公司9名董事参与表决，与会人员经过认真审议，通过决议如下： 一、以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了公司关于申请丰城电厂 三期扩建项目贷款授信额度的议案。 为满足丰电三期扩建项目建设需求，同意公司分别向国家开发银行江西省分 行、中国工商银行股份有限公司丰城支行、中信银行股份有限公司南昌分行、中 国农业银行股份有限公司江西省南昌市象南支行、中国银行股份有限公司江西省 分行、招商银行股份有限公司南昌北京西路支行、中国进出口银行江西省分行、 上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司江西 省分行申请贷款授信额度人民币捌拾贰亿元整，美元陆仟伍百万元整，并授权公 司管理层根据项目建设资金实际需求办理相关贷款事宜。 二、以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了公司关于召开2015年第 二次临时股东大会的议案。 同意公司于2015年9月25日下午14：30时在公司五楼会议室召开2015年 第二次临时股东大会，召开方式为采取网络投票与现场投票相结合的方式。 上述议案一尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。 江西赣能股份有限公司董事会 2015年9月8日 中财网
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