[监事会]威创股份：第三届监事会第十一次会议决议公告
证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2015-073 广东威创视讯科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2015年9月7日，广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”） 在广州高新技术产业开发区科珠路233号公司1楼会议室现场召开了第三届监事 会第十一次会议，会议通知已于2015年8月31日以电子邮件方式送达各位监事。 本次会议由监事会主席邓顿先生主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议 的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 经与会监事讨论，会议以书面表决方式审议通过了以下决议： 一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于收购北京金色摇 篮教育科技有限公司100%股权的议案》。 公司本次收购股权，符合公司的发展战略，有助于公司的产业布局和增强公 司的盈利能力，不存在损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关 规定，监事会同意公司收购北京金色摇篮教育科技有限公司100%股权。 本次收购不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。根据《公司章程》的有关规定，本次收购需提交公司股东大 会审批。 《关于收购北京金色摇篮教育科技有限公司100%股权的公告》于本公告日 刊登在证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于申请银行借款的 议案》。 同意公司向以下银行申请合计人民币3.25亿元的短期借款，用于支付公司 收购北京金色摇篮教育科技有限公司股权的部分现金对价款，具体如下： 银行名称 借款利率 借款金额 借款期限 借款方式 平安银行股份有限公司广州分行 不高于 基准利率 5,700万元 六个月以内 以公司所 持有的定 期存单质 押贷款 招商银行股份有限公司广州黄埔 大道支行 19,000万元 中信银行股份有限公司广州分行 4,800万元 建设银行股份有限公司广州直属 支行 3,000万元 三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司及控股子公 司使用阶段性闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》。 公司本次使用阶段性闲置自有资金购买保本型理财产品，符合《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司 章程》的相关要求，不影响公司日常资金正常周转需要，有利于提高阶段性闲置 资金的使用效率，能获得一定的投资效益。监事会同意公司及控股子公司使用阶 段性闲置自有资金购买保本型理财产品的事项。 《关于公司及控股子公司使用阶段性闲置自有资金购买保本型理财产品的 公告》于本公告日刊登在证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 广东威创视讯科技股份有限公司 监 事 会 2015年9月8日 中财网
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