[董事会]万孚生物：第二届董事会第五次会议决议公告
证券代码：300482 证券简称：万孚生物 公告编号：2015-016 广州万孚生物技术股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届 董事会第五次会议于2015年9月8日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知 于2015年9月2日以邮件、电话的方式向全体董事发出。会议应到董事8名， 实到8名，出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司董事 长李文美先生主持。会议通过以下议案： 一、审议通过《关于修订<广州万孚生物技术股份有限公司章程（上市适 用草案）>并办理工商变更登记的议案》 鉴于公司股票已于2015年6月30日在深圳证券交易所挂牌上市以及公司持 股5%以上股东广州科技风险投资有限公司名称变更为“广州科技金融创新投资 控股有限公司”，因此根据《上市公司章程指引（2014 修订）》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件以及中国证监会、深圳 证券交易所的规定，结合公司首次公开发行情况，现拟对公司上市后适用的《广 州万孚生物技术股份有限公司章程》予以修改。 根据公司2013年度股东大会审议通过的《关于股东大会授权董事会办理公 司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在深圳证券交易所创业板上市 具体事宜的议案》，同意授权公司董事会在本次公开发行股票并上市后根据具体 的发行情况对公司章程作出适当及必要的修改，并在完成本次发行后办理有关工 商变更登记及章程备案等法律手续。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广 州万孚生物技术股份有限公司章程》。 本议案以8票赞成，0票弃权，0票反对审议通过。 二、审议通过《关于制定<广州万孚生物技术股份有限公司内幕信息知情 人登记管理制度>的议案》 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《内 幕信息知情人登记管理制度》。 本议案以8票赞成，0票弃权，0票反对审议通过。 本议案尚需提交2015年第四次临时股东大会审议。 三、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《股 东大会议事规则》。 本议案以8票赞成，0票弃权，0票反对审议通过。 本议案尚需提交2015年第四次临时股东大会审议。 四、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董 事会议事规则》。 本议案以8票赞成，0票弃权，0票反对审议通过。 本议案尚需提交2015年第四次临时股东大会审议。 五、审议通过《关于设立募集资金专用账户及签订<募集资金三方监管协 议>的议案》 本次公司公开发行股票并成功上市，共向社会公众发行人民币普通股（A 股）2,200万股，本次发行价格为每股16元，募集资金总额为人民币35,200.00 万元，扣除发行费用人民币36,984,898.50元后，募集资金净额为31,501.51 万元。根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市交易规则》、《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》、《募集 资金管理制度》的相关规定，加强对募集资金存放和使用的监管，拟定对此次募 集资金净额开设四个专项账户，各账户信息如下： 序号 开户银行 账号 用途 1 招商银行股份有限公司广 州体育东路支行 120903566310403 体外快速检测产品扩产 和技术升级项目 2 华夏银行股份有限公司广 州分行 10966000000011942 营销网络扩建项目 3 中国民生银行广州分行 694557112 研发中心和国家工程实 验室能力建设项目 4 中国银行广州科学城支行 728965694637 补充流动资金 广发证券股份有限公司作为公司的保荐机构，依据有关规定指定保荐代表 人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。同时公司董事会授权公司 董事长负责与保荐机构广发证券股份有限公司及各募集资金存放银行分别签署 《募集资金三方监管协议》。 上述《募集资金三方监管协议》签订后，公司将另行履行公告程序。具体 内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 本议案以8票赞成，0票弃权，0票反对审议通过。 六、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议 案》 为了提高闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，获得较好的 投资回报，在保证公司募集资金使用计划正常实施的前提下，公司董事会同意拟 使用额度不超过人民币2亿元的闲置募集资金购买保本型银行理财产品，期限自 相关股东大会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度内，资金可以滚动使 用。 公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会对此议案发表了核查意 见，公司保荐机构广发证券股份有限公司出具了《关于广州万孚生物技术股份有 限公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的核查意见》，具体内容 详见公司信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 本议案以8票赞成，0票弃权，0票反对审议通过。 本议案尚需提交2015年第四次临时股东大会审议。 七、审议通过《关于补选非独立董事的议案》 罗宏先生因个人工作原因，申请辞去公司第二届董事会董事及董事会审计委 员会委员的职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，罗宏先生的辞职 报告自送达董事会之日起生效。 经公司股东广州科技金融创新投资控股有限公司（以下简称“科创投”）提 名，选举匡丽军女士（简历附后）担任公司第二届董事会非独立董事，根据《公 司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等相关规定，匡丽军女士的任期 自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日即2018年4月10日止。 具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 本议案以8票赞成，0票弃权，0票反对审议通过。 本议案尚需提交2015年第四次临时股东大会审议。 八、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》 公司同意聘任华俊女士担任公司证券事务代表，具体内容详见公司信息披露 网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 本议案以8票赞成，0票弃权，0票反对审议通过。 九、审议通过《关于提请召开2015年第四次临时股东大会的议案》 公司定于2015年9月25日召开2015年第四次临时股东大会，广州万孚生 物技术股份有限公司《关于召开2015年第四次临时股东大会通知的公告》同日 披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案以8票赞成，0票弃权，0票反对审议通过。 特此公告。 广州万孚生物技术股份有限公司 董 事 会 2015 年9月9日 中财网
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