[董事会]富春通信：第二届董事会第二十四次会议决议公告
富春logo-横式 证券代码：300299 证券简称：富春通信 公告编号：2015-098 富春通信股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 2015年9月10日，富春通信股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届董 事会第二十四次会议在福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号C区25号楼613会 议室通过现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议已于2015年9月02日 通过书面送达和电话通知的形式通知各位董事及监事。会议由董事长缪品 章主持，应到董事9人，实到董事9人，本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。 本次会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案： 一、 《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》； 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通 知》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使 用（2014年12月修订）》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集 资金管理办法》，结合公司目前的流动资金需求及财务情况，公司拟使用首 次公开发行股票剩余超募资金人民币272.27万元（具体利息收入金额以转出 资金账户当日实际金额为准）永久性补充流动资金，以满足公司日常经营 富春logo-横式 的需要。公司本次使用剩余超募资金（含利息）永久性补充流动资金后， 公司超募资金账户余额为0元，超募资金净额将全部使用完毕，之后公司将 办理账户注销手续。 对公司上述事项公司独立董事和监事会发表了明确同意的意见，保荐 机构国元证券股份有限公司发表了核查意见。具体内容详见公司同日披露 于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。 经表决，以上议案为9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 二、 《关于注销部分募集资金账户的议案》 截至2015年9月10日，公司募资资金专户情况如下： 单位：元 项目名称 银行名称 银行账户 账户余额 信息化升级改造项目 中国光大银行福州台江支行 37640188000096848 0 服务网点升级改造项目 招商银行福州古田支行 591902401510999 8816.79 通信技术研发中心建设 项目 恒丰银行福州分行 859110010122811887 3602.32 支付上海骏梦网络科技 有限公司并购对价 中国光大银行福州台江支行 37640188000110331 0 合计 12419.11 上述募集资金已基本使用完毕，公司将对上述四个募集资金专户办理 了注销手续，并将上述招商银行福州古田支行和恒丰银行福州分行账户余 额合计人民币壹万贰仟肆佰壹拾玖元壹角壹分（￥12419.11），转入公司中 国光大银行福州台江支行（账户：37640188000063170）。 上述募集资金专户注销后，公司与上述专户银行及保荐机构国元证券 股份有限公司或独立财务顾问兴业证券股份有限公司签署的《募集资金三 富春logo-横式 方监管协议》将随之终止。 经表决，以上议案为9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。 三、 《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》 公司拟定于2015年9月28日在福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号C区25 号楼613会议室召开2015年第三次临时股东大会，《关于召开2015年第三次 临时股东大会的通知》详见中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公 告。 经表决，以上议案为9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。 特此公告。 富春通信股份有限公司董事会 二〇一五年九月十日 中财网
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