[股东会]太极集团：2015年第二次临时股东大会会议资料
重庆太极实业（集团）股份有限公司 2015年第二次临时股东大会会议资料 2015年9月 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2015年第二次临时股东大会会议议程 一、主持人宣布会议开始 二、到会股东审议会议议案： 1、关于改聘公司部分董事的议案； 2、关于为重庆桐君阁股份有限公司等控股子公司在银团贷款提供 担保的议案； 3、关于为重庆市涪陵医药总公司提供担保的议案。 三、股东讨论； 四、股东表决； 五、表决统计； 六、董事会秘书宣读会议决议； 七、见证律师宣读法律意见书； 八、到会董事在会议决议上签字； 九、主持人宣布会议结束。 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2015年9月16日 议案一： 重庆太极实业（集团）股份有限公司 关于改聘公司部分董事的议案 各位股东： 公司董事蔡建军先生因个人原因辞去公司董事职务，经公司董事 会研究，同意选举蒋茜女士为公司董事，任期与公司第八届董事会相 同。 蒋茜，女，1972年出生，研究生，高级经济师。历任太极集团有 限公司办公室主任，西南药业股份有限公司副总经理、常务副总经理、 董事、董事会秘书，重庆桐君阁股份有限公司副总经理。现任重庆桐 君阁股份有限公司董事。 请各位审议！ 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2015年9月16日 议案二： 重庆太极实业（集团）股份有限公司 关于为重庆桐君阁股份有限公司等控股子公司在 银团贷款提供担保的议案 各位股东： 为顺利推进重庆桐君阁股份有限公司重组，置换公司股权质押等 银行贷款，公司拟为重庆桐君阁股份有限公司（简称：“桐君阁”）、西 南药业股份有限公司（简称：“西南药业”）及太极集团重庆涪陵制药 厂有限公司（简称：“涪陵药厂”）向汇丰银行(中国)有限公司作为委 任牵头安排簿记行的银团申请银行银团贷款提供担保，总贷款额度为 不超过人民币陆亿（600,000,000）元，担保期限3年。 公司为桐君阁、西南药业及涪陵药厂在银团贷款项下的债务向银 团成员提供保证担保，并以公司“太极”的注册商标专用权和间接控 股子公司太极集团重庆桐君阁药厂有限公司的“桐君阁”注册商标专 用权提供商标权质押担保。 请各位审议！ 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2015年9月16日 议案三： 重庆太极实业（集团）股份有限公司 关于为重庆市涪陵医药总公司提供担保 的议案 各位股东： 因生产经营需要，公司控股子公司西南药业股份有限公司拟为重 庆市涪陵医药总公司在招商银行涪陵支行银行借款3,000万元提供信 用担保，担保期限为1年。 重庆市涪陵医药总公司基本情况：重庆市涪陵医药总公司为公司 控股股东太极集团有限公司全资子公司，注册资本为508万元，截止 2014年12月31日，该公司总资产为7202.24万元，净资产为20.50 万元，主营业务收入为15035.78万元，净利润为39.84万元。 请各位审议！ 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2015年9月16日 中财网
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