[公告]珠海港：第九届董事局第四次会议决议公告
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2015-078 珠海港股份有限公司 第九届董事局第四次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海港股份有限公司（以下简称“公司”或“珠海港”）第九届 董事局第四次会议通知于2015年9月9日以专人、传真及电子邮件 方式送达全体董事。会议于2015年9月11日上午10:00以通讯表决 方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议符合《公司章程》 的有关规定，合法有效。会议审议并通过了如下议案： 一、关于公司控股企业珠海港昇新能源股份有限公司增资扩股 引入战略投资者的议案 为优化珠海港昇新能源股份有限公司（以下简称“港昇公司”） 财务结构，加快外延式产业发展步伐，增强资本市场对港昇公司主营 业务的价值认可，港昇公司拟在申请挂牌新三板前以定向发行新股的 方式引入三家有助于自身发展的战略投资者。 本次增资扩股事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。无需经过股东大会批准 或政府有关部门审批。具体内容详见刊登于2015年9月12日《证券 时报》、《中国证券报》和http://www.cninfo.com.cn的《关于公司 控股企业珠海港昇新能源股份有限公司增资扩股引入战略投资者的 公告》。 参与该项议案表决的董事9人，同意9人；反对0人，弃权0人。 二、关于修订《公司章程》部分条款的议案 因当地政府部门对公司住所地原门牌编号进行了调整，根据实际 需要，对《公司章程》中的相应条款作出如下修订： 修订前：第五条 公司住所：珠海市高栏港经济区榕树湾8号 2001-2号办公；邮政编码：519050 修订后：第五条 公司住所：珠海市南水镇榕湾路16号2001-2 号办公；邮政编码：519050 参与该项议案表决的董事9人，同意9人；反对0人，弃权0人。 该事项需经股东大会以特别决议通过。 三、关于公司向招商银行珠海分行申请综合授信的议案 根据公司经营发展的需要，公司拟向招商银行珠海分行申请：金 额人民币20,000万元，期限1年的综合授信额度。授权公司董事局 主席签署有关文件。 参与该项议案表决的董事9人，同意9人；反对0人，弃权0人。 四、关于公司拟向平安银行珠海前山支行申请综合授信的议案 根据公司经营发展的需要，公司拟以信用方式向平安银行珠海前 山支行申请综合授信人民币5亿元（敞口2亿元），期限一年。授权 公司董事局主席签署有关文件。 参与该项议案表决的董事9人，同意9人；反对0人，弃权0人。 五、关于为全资子公司在平安银行珠海前山支行申请授信额度并 为其提供担保的议案 根据实际经营需要，公司拟以信用方式向平安银行珠海前山支行 申请：金额人民币5亿元（敞口2亿元），期限1年的综合授信额度。 公司下属三家全资子公司珠海港物流发展有限公司、珠海港达供应链 管理有限公司、珠海市集装箱运输有限公司拟申请使用上述授信额度 中的部分额度用于相关业务，并由公司提供总计不超过人民币2亿元 的连带责任保证。具体内容详见刊登于2015年9月12日《证券时报》、 《中国证券报》和http://www.cninfo.com.cn的《关于为全资子公 司在平安银行珠海前山支行申请授信额度并为其提供担保的公告》。 本次事项无需提交政府有关部门批准。因含本次担保金额在内的 公司累计担保金额属于连续12个月内担保金额超过公司最近一期经 审计资产总额30%的事项，需经股东大会以特别决议通过。 参与该项议案表决的董事9人，同意9人；反对0人，弃权0人。 六、关于公司向中信银行珠海分行申请综合授信的议案 根据公司经营发展的需要，公司拟以信用方式向中信银行珠海分 行申请：金额人民币2亿元，期限1年的综合授信额度。授权公司董 事局主席签署有关文件。 参与该项议案表决的董事9人，同意9人；反对0人，弃权0人。 七、关于为全资子公司在中信银行珠海分行申请授信额度并为其 提供担保的议案 根据公司经营发展的需要，公司拟以信用方式向中信银行珠海分 行申请：金额人民币2亿元、期限1年的综合授信额度。公司下属三 家全资子公司珠海港物流发展有限公司、珠海港航运有限公司、珠海 市集装箱运输有限公司拟申请使用上述授信额度中的部分额度用于 相关业务，并由公司提供总计不超过2亿元的连带责任保证。具体内 容详见刊登于2015年9月12日《证券时报》、《中国证券报》和 http://www.cninfo.com.cn的《关于为全资子公司在中信银行珠海 分行申请授信额度并为其提供担保的公告》。 本次事项无需提交政府有关部门批准。因含本次担保金额在内的 公司累计担保金额属于连续12个月内担保金额超过公司最近一期经 审计资产总额30%的事项，需经股东大会以特别决议通过。 参与该项议案表决的董事9人，同意9人；反对0人，弃权0人。 八、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015 年度内部控制审计机构的议案 通过多方考察和比较，结合公司实际情况，经研究拟续聘立信会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度内部控制审计机构， 提供内部控制审计和相关咨询服务，聘期一年。 参与该项议案表决的董事9人，同意9人；反对0人，弃权0人。 九、关于召开公司2015年第八次临时股东大会的议案 鉴于《关于修订<公司章程>部分条款的议案》、《关于为全资子公 司在平安银行珠海前山支行申请授信额度并为其提供担保的议案》、 《关于为全资子公司在中信银行珠海分行申请授信额度并为其提供 担保的议案》事项需要提交公司股东大会审议，公司拟定于2015年 9月29日（星期二）下午14：30以现场和网络相结合的方式召开公 司2015年第八次临时股东大会。具体内容详见刊登于2015年9月 12日《证券时报》、《中国证券报》和http://www.cninfo.com.cn的 《珠海港股份有限公司关于召开2015年第八次临时股东大会的通 知》。 参与该项议案表决的董事9人，同意9人；反对0人，弃权0人。 珠海港股份有限公司董事局 2015年9月12日 中财网
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