[股东会]国药一致：2015年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2015-36 国药集团一致药业股份有限公司 2015年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 重要提示 本公司2015年第二次临时股东大会召开期间无增加、否决或变更 提案的事项。 二、 会议召开和出席情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2015年9月11日下午2:00 （2）网络投票时间：2015年9月10日-9月11日；其中，通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年9月11日上午 9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进 行网络投票的时间为2015年9月10日下午3:00至2015年9月11日下午 3:00。 2、现场会议召开地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大 厦五楼会议室。 3、召开方式：现场投票结合网络投票表决的方式 4、召集人：董事会 5、主持人：过半数董事共同推举闫志刚董事总经理主持 6、会议的出席情况 （1）出席的总体情况 股东及股东代理人28人、代表股份196,398,476 股、占本公司有 表决权总股份54.1592%。其中，A股股东及股东代理人3人、代表股 份185,205,791 股，占本公司A股股东有表决权股份总数60.1813%；B 股股东及股东代理人25人、代表股份11,192,685 股，占本公司B股股 东有表决权股份总数20.3928%。 （2）出席现场会议的情况 出席现场会议的股东及股东代理人共26人，代表股份196,134,976 股，占公司有表决权总股份的54.0865%。 （3）网络投票的情况 通过网络投票的股东2人，代表股份数263,500股，占公司有表决 权总股份的0.0727％。 （4）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 三、 会议的表决情况 经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，会议 以普通决议分别通过了议案1； 经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的2/3以上通过，会 议以特别决议通过了议案2； 各议案的具体表决情况如下： 1．审议通过了《关于申请发行短期融资券的议案》 总体表决情况： 代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例 与会全体股东 196,398,476 196,395,976 99.9987% 2500 0.0013% 0 0 与会A股股东 185,205,791 185,205,791 100.0000% 0 0.0000% 0 0 与会B股股东 11,192,685 11,190,185 99.9777% 2500 0.0223% 0 0 其中中小投资者的表决情况： 代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例 与会中小投资者 11,456,185 11,453,685 99.9782% 2500 0.0218% 0 0 与会A股中小投 资者 263,500 263,500 100.0000% 0 0.0000% 0 0 与会B股中小投 资者 11,192,685 11,190,185 99.9777% 2500 0.0223% 0 0 表决结果：通过。 2．审议通过了《关于调整2015年半年度银行授信额度及担保安 排的议案》 同意对2015年下半年授信额度进行调整，调整后，下半年授信 总额度为84.458亿元，具体如下： （一）调整后经营用额度 银行名称 申请公司 2015半年度 授信额度 2015半年度 最高可使用额 度 担保方 平安银 行银行 股份有 限公司 平安银行 深圳长城 支行 国药集团一致药业股份有 限公司 130,000 35,000 信用 国药控股深圳延风有限公 司 7,000 国药一致与少数股东 共同担保 国药控股柳州有限公司 9,000 国药一致担保，少数 股东提供反担保 国药控股韶关有限公司 1,000 国药一致担保，少数 股东提供反担保 国药控股深圳药材有限公 司 1,000 国药一致担保 国药控股广州有限公司 35,000 国药一致担保 国药控股广东粤兴有限公 司 5,000 国药一致担保 国药控股江门仁仁有限公 司 3,000 国药一致担保 国药控股佛山有限公司 1,000 国药一致担保 国药控股湛江有限公司 3,000 国药一致担保 国药控股广西有限公司 25,000 国药一致担保 深圳致君制药有限公司 5,000 国药一致担保 深圳致君医药贸易有限公 司 1,000 国药一致担保 国药集团致君(深圳）坪山 制药有限公司 2,000 国药一致担保 国药集团致君（苏州）制 药有限公司 3,000 国药一致担保 国药控股梅州有限公司 2,000 国药一致担保 小计 130,000 138,000 中国民 生银行 股份有 限公司 中国民生 银行广州 分行 国药集团一致药业股份有 限公司 36,000 10,000 信用 国药控股广州有限公司 20,000 国药一致担保 国药控股广西有限公司 3,000 国药一致担保 国药控股柳州有限公司 3,000 国药一致担保，少数 股东提供反担保 小计 36,000 36,000 汇丰银 行（中 国）有限 公司 汇丰银行 国药集团一致药业股份有 限公司 70,000 5,000 信用 国药控股深圳延风有限公 司 2,000 国药一致担保，少数 股东提供反担保 国药控股广州有限公司 45,000 国药一致担保 国药控股广西有限公司 20,000 国药一致担保 深圳致君制药有限公司 2,000 国药一致担保 深圳致君医药贸易有限公 司 1,000 国药一致担保 小计 70,000 75,000 国家开 发银行 国家开发 行深圳分 行 国药集团一致药业股份有 限公司 10,000 10,000 信用 国药控股广西有限公司 10,000 10,000 国药一致担保 国药控股广州有限公司 10,000 10,000 国药一致担保 小计 30,000 30,000 中国银 行股份 有限公 司 中国银行 深圳龙华 支行 国药集团一致药业股份有 限公司 25,000 25,000 致君制药担保 深圳致君制药有限公司 20,000 20,000 国药一致担保 中国银行 广东省分 行 国药控股广州有限公司 40,000 40,000 国药一致担保 中国银行 太仓支行 国药集团致君（苏州）制 药有限公司 5,000 5,000 国药一致担保 中国银行 柳州分行 国药控股柳州有限公司 6,000 6,000 国药一致担保，少数 股东提供反担保 中国银行 南宁城北 支行 国药控股广西有限公司 15,000 15,000 国药一致担保 小计 111,000 111,000 招商银 行股份 有限公 司 招商银行 深圳安联 支行 国药集团一致药业股份有 限公司 30,000 30,000 致君制药担保 国药控股广东粤兴有限公 司 3,000 国药一致担保 国药控股梅州有限公司 3,000 国药一致担保 国药控股惠州有限公司 3,000 国药一致担保 国药控股东莞有限公司 3,000 国药一致担保 国药控股深圳延风有限公 司 3,000 国药一致担保,少数 股东提供反担保 深圳致君制药有限公司 3,150 3,150 致君制药和致君医贸 共用额度，致君制药 用为信用，致君医贸 用致君制药担保 招商银行 广州人民 国药控股广州有限公司 5,000 5,000 国药一致担保 中路支行 小计 38,150 53,150 法国兴 业银行 （中国） 有限公 司 法兴银行 广州分行 国药控股广州有限公司 10,000 10,000 国药一致担保 国药控股广西有限公司 5,000 5,000 国药一致担保 小计 15,000 15,000 集团财 务公司 集团财务 公司 国药集团一致药业股份有 限公司 50,000 50,000 信用（国药一致及下 属4家子公司共用额 度，单体最高使用额 分别为：国药一致5 亿元、国控广州2亿 元、国控广西1亿元、 国控柳州0.3亿元、 致君（苏州）0.3亿 等。） 小计 50,000 50,000 中国工 商银行 股份有 限公司 中国工商 银行深圳 上步支行 国药集团一致药业股份有 限公司 10,000 10,000 信用 中国工商 银行广州 第二支行 国药控股广州有限公司 35,000 35,000 国药一致担保 国药控股广东粤兴有限公 司 3,500 3,500 国药一致担保 小计 48,500 48,500 交通银 行股份 有限公 司 交通银行 广东省分 行 国药控股广州有限公司 11,000 11,000 国药控股担保6000 万、国药一致担保 5000万 交通银行 苏州太仓 支行 国药集团致君（苏州）制 药有限公司 3,000 3,000 国药一致担保 小计 14,000 14,000 兴业银 行股份 有限公 司 兴业银行 南宁分行 国药控股广西有限公司 20,000 20,000 国药一致担保 兴业银行 柳州分行 国药控股柳州有限公司 5,000 5,000 国药一致担保,少数 股东提供反担保 小计 25,000 25,000 中国农 业银行 股份有 限公司 中国农业 银行深圳 布吉支行 国药集团一致药业股份有 限公司 20,000 20,000 致君制药担保 国药控股深圳延风有限公 司 2,000 2,000 国药一致提供担保， 少数股东反担保 中国农业 银行北秀 支行 国药控股广州有限公司 30,000 20,000 国药一致担保 国药控股广东粤兴有限公 司 2,000 国药一致担保 国药控股佛山有限公司 1,000 国药一致担保 国药控股广东恒兴有限公 司 3,000 国药一致担保 国药控股湛江有限公司 2,000 国药一致担保 国药控股东莞有限公司 2,000 国药一致担保 中国农业 银行太仓 市支行 国药集团致君（苏州）制 药有限公司 3,500 3,500 国药一致担保 小计 55,500 55,500 南洋商 业银行 南洋商业 银行深圳 分行 国药集团一致药业股份有 限公司 5,000 5,000 信用 中国光 大银行 股份有 限公司 光大银行 莲花路支 行 国药集团一致药业股份有 限公司 15,000 15,000 信用，额度内可转授 权供子公司使用，转 授权后由国药一致担 保。 澳大利 亚和新 西兰银 行 澳大利亚 和新西兰 银行广州 分行 国药控股广州有限公司 30,000 30,000 国药一致担保 花旗银 行 花旗银行 广州分行 国药控股广州有限公司 60,000 60,000 国药控股担保5亿， 国药一致1亿 摩根大 通银行 摩根大通 银行广州 分行 国药控股广州有限公司 35,000 35,000 国药一致担保 中信银 行股份 有限公 司 中信银行 南宁桃源 支行 国药控股广西有限公司 10,000 10,000 国药一致担保 合计 778,150 806,150 注： 1、 以上授信及担保期限均为一年。 2、 银行综合授信担保额度为滚动使用，余额控制，因此存在担保实际发生额大于经审批的担保 额度的情况，但任一时点担保余额均未超过经审批的担保额度。 3、 银行对公司核定集团授信总额度，并在授信总额内设定子公司单体最高使用额度，因此授信 最高使用额度大于集团授信总额度，但任一时点子公司授信内实际融资余额合计不超过集团 授信总额度。 （二）项目用额度项目用额度总额为6.643亿元，维持不变。 总体表决情况： 代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例 与会全体股东 196,398,476 196,320,776 99.9604% 77700 0.0396% 0 0 与会A股股东 185,205,791 185,205,791 100.0000% 0 0 0 0 与会B股股东 11,192,685 11,114,985 99.3058% 77700 0.6942% 0 0 其中中小投资者的表决情况： 代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例 与会中小投资者 11,456,185 11,378,485 99.3218% 77700 0.6782% 0 0 与会A股中小投 资者 263,500 263,500 100.0000% 0 0.0000% 0 0 与会B股中小投 资者 11,192,685 11,114,985 99.3058% 77700 0.6942% 0 0 表决结果：通过。 四、 律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所 2、律师姓名：何子彬、梁秀雯 3、公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司 章程的规定，出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法有效，表 决结果合法有效。 五、 备查文件 1、国药集团一致药业股份有限公司2015年第二次临时股东大 会决议； 2、国药集团一致药业股份有限公司2015年第二次临时股东大会 法律意见书。 特此公告。 国药集团一致药业股份有限公司董事会 二〇一五年九月十一日 中财网
 |