[董事会]当升科技：第三届董事会第八次会议决议公告
证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2015-089 北京当升材料科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第八次会 议于2015年9月11日上午10:00以通讯表决的方式召开。会议通知已于2015 年9月6日分别以邮件、电话的方式发出，会议应出席董事9名，实际出席董事 9名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议由公司董事长蒋开喜先生主持，经过认真审议，会议形成如下决议： 一、审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信并由公司提供担保 的议案》 为满足正常生产经营的资金需求，公司全资子公司江苏当升材料科技有限公 司决定向四家银行分别申请综合授信，总额度不超过人民币35,000万元，主要 包括流动资金贷款、固定资产项目贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、票据等 形式的融资。公司将为上述综合授信提供连带责任保证担保，并授权公司管理层 在担保期限和额度内办理相关事宜。具体情况如下： 授信银行名称 申请授信额度 担保期限 江苏银行南通港闸支行 10,000万元 一年 招商银行海门支行 10,000万元 一年 中国银行海门支行 10,000万元 所有借款发生期间届 满之日起两年 农业银行临江支行 5,000万元 一年 合计 35,000万元 — 本次担保为对全资子公司的担保，不存在不可控的担保风险，符合公司的整 体利益，不会损害公司及股东的利益。 公司本次为全资子公司提供担保已经公司全体独立董事事前认可，独立董事 相关独立意见和《关于为全资子公司提供担保的公告》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。 二、审议通过了《关于召开公司2015年第三次临时股东大会的议案》 公司决定于2015年9月28日（周一）下午1:30以现场投票和网络投票相 结合的方式在公司十一层会议室召开2015年第三次临时股东大会。 《关于召开2015年第三次临时股东大会通知的公告》的具体内容详见巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）。 经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 北京当升材料科技股份有限公司 董事会 2015年9月11日 中财网
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