[股东会]中顺洁柔：2015年度第二次临时股东大会会议决议公告
证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2015-43 中顺洁柔纸业股份有限公司 2015年度第二次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会无否决提案的情况； 2、 本次股东大会无修改提案的情况； 3、 本次股东大会召开期间无新提案提交表决情况。 一、会议的召开情况 1、召集人：公司董事会 2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。 3、会议召开的日期和时间：2015年9月11日（星期五）下午2:30。 网络投票日期和时间为：2015年9月10日-9月11日；其中，通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年9月11日上午9:30-11:30， 下午1:00-3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2015年9月10日下午3:00至2015年9月11日下午3:00。 4、会议主持人：本次股东大会由董事长邓颖忠先生主持。 5、会议召开方式：本次会议采取现场记名投票结合网络投票的方式。 6、现场会议召开地点：公司二楼会议室（地址：中山市西区彩虹大道136 号）。 二、会议的出席情况 1、现场出席本次股东大会现场会议股东人数为5人，代表有效表决权的股 251,485,226份股，占公司股本总额的51.67%；出席现场会议和网络投票的股东 合计6人，代表有效表决权的股份251,535,226股，占公司股本总额的51.68%。 2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。 三、议案审议和表决情况 本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表 决结果如下： 1、审议《关于补选第三届董事会非独立董事候选人的议案》 同意251,535,226 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%； 反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席 会议股东所持有效表决权股份总数的0%。 其中中小股东的表决情况为： 同意707,482 股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出 席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。 2、审议《关于修订〈中顺洁柔纸业股份有限公司章程〉部分条款的议案》 同意251,535,226 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%； 反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席 会议股东所持有效表决权股份总数的0%。 其中中小股东的表决情况为： 同意707,482 股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出 席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。 该项议案为特别议案，获得出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过。 3、审议《关于申请发行短期融资券的议案》 同意251,535,226 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%； 反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席 会议股东所持有效表决权股份总数的0%。 其中中小股东的表决情况为： 同意707,482 股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出 席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。 4、审议《关于补选第三届监事会监事的议案》 同意251,535,226 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%； 反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席 会议股东所持有效表决权股份总数的0%。 四、律师见证情况 1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所 2、律师姓名：马哲、臧欣 3、结论性意见： 本所律师认为：中顺洁柔纸业股份有限公司2015年度第二次临时股东大会 的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、 《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及贵公司章程的规定， 表决结果合法有效。 五、备查文件 1、经与会董事签署的中顺洁柔纸业股份有限公司2015年度第二次临时股东 大会会议决议； 2、北京国枫律师事务所关于中顺洁柔纸业股份有限公司2015年度第二次临 时股东大会的法律意见书。 特此公告。 中顺洁柔纸业股份有限公司董事会 2015年9月12日 中财网
 |