[股东会]和佳股份：2015年第五次临时股东大会决议公告
证券代码：300273 证券简称：和佳股份 编号：2015-106 珠海和佳医疗设备股份有限公司 2015年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要提示： 1、本次股东大会以现场与网络投票相结合方式召开； 2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 一、会议召开和出席情况 2015年8月26日，珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“和佳股份” 或“公司”）董事会以公告方式向全体股东发出召开2015年第五次临时股东大会 的通知，本次股东大会的召开方式为现场与网络相结合的方式。其中，通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年9月11日上午9:30-11:30， 下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2015年9 月10日15:00至2015年9月11日15:00的任意时间；现场会议于2015年9 月11日下午14:30在公司会议室召开。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长郝镇熙先生主持，公司部分董事及 全体监事、部分高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。出席本次 会议的股东及股东授权代表共27名，代表股份总数332,262,185股，占公司总股 本的42.1747%，其中：出席现场会议的股东及股东代表14人，所持股份 299,770,791股；参加网络投票的股东13人，所持股份32,491,394股；单独或合 计持有公司股份比例低于5%的股东所持股份合计47,126,945股，占公司股份总数 的5.9819%。 二、提案审议情况 本次股东大会以现场表决及网络投票表决方式逐项审议了以下议案，并形成 本决议： 1、审议通过了《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。 本议案经第三届董事会第三十四次会议决议通过。 表决结果：同意332,262,185股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股 （其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。 其中：单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意 47,126,945股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的14.1837%；反对0股， 占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。 2、审议通过了《关于和佳股份为控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司向 招商银行、浦发银行就申请授信额度事宜提供担保事项的议案》。 本议案经第三届董事会第三十四次会议决议通过。 表决结果：同意332,262,185股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股 （其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。 其中：单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意 47,126,945股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的14.1837%；反对0股， 占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。 3、审议通过了《关于和佳股份为控股子公司珠海保税区和佳泰基医疗设备 工程有限公司向兴业银行就申请授信额度事宜提供担保事项的议案》。 本议案经第三届董事会第三十四次会议决议通过。 表决结果：同意332,262,185股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股 （其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。 其中：单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意 47,126,945股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的14.1837%；反对0股， 占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。 三、律师出具的法律意见 广东精诚粤衡律师事务所罗刚、邓飞娇律师到会见证本次股东大会，并出具 了法律意见书。 精诚粤衡律师认为：和佳股份2015年第五次临时股东大会的召集、召开程序、 召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和贵 公司章程的规定，表决结果合法有效。 四、备查文件 1、公司2015年第五次临时股东大会决议； 2、广东精诚粤衡律师事务所关于珠海和佳医疗设备股份有限公司2015年第 五次临时股东大会的法律意见书。 特此公告。 珠海和佳医疗设备股份有限公司 董 事 会 2015年9月11日 中财网
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