[上市]中茵股份：非公开发行限售股上市流通的公告
证券代码：600745 证券简称：中茵股份 编号：2015-088 中茵股份有限公司非公开发行限 售股上市流通的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： ·本次限售股上市流通数量：155,945,454股 ·本次限售股上市流通日期：2015 年 9月 18日 ·本次限售股上市流通后, 公司持股 5%以上的股东须严格按照中国证监 会 [2015]18 号公告规定暂不减持其所持有的公司股票 一、本次限售股上市类型说明 1、本次限售股上市类型为非公开发行限售股。 2、非公开发行限售股核准情况： 2014年4月，公司收到中国证监会《关于核准中茵股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2014]432号），核准发行人本次发行不超过18,000万股新股。 3、非公开发行限售股股份登记情况： 本次发行新增股份的发行登记手续已于 2014 年9月17 日在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司办理完成。 4、非公开发行限售股锁定期安排： 公司向东海基金管理有限公司等 6 名投资者发行的155,945,454股股份锁定期为 12 个月，上市流通日期为 2015 年 9月18 日。 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况 本次非公开发行结束后，公司股本变更为483,320,350股。本次限售股形成 后至今，公司股本数量未发生变化。 1、利润分配、公积金转增股本导致的股本结构变化情况 本次限售股形成后至今，未发生因利润分配、公积金转增股本导致公司股本结 构发生变化的情况。 2、发行新股（增发、配股、非公开发行）、可转债转股、回购股份等导致的股 本结构变化情况 本次限售股形成后至今，未发生因发行新股（增发、配股、非公开发行）、 可 转债转股、回购股份等导致的股本结构变化情况。 三、本次限售股上市流通的有关承诺 东海基金管理有限公司等 6名投资者承诺:认购的股份自发行结束之日起十 二个月内不得转让。 截至本次解除限售之日，东海基金管理有限公司等6名投资者均严格履行了 上述承诺事项。 四、中介机构核查意见 公司保荐机构海际证券有限公司根据《中华人民共和国公司法》、《中国人 民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票 上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司本次限售股份上市流通情 况进行了认真核查。经核查，保荐机构认为： 1、公司本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合相关法律法规 的要求； 2、公司本次解禁限售股份持有人严格履行了其在非公开发行股票时所作出 的限售承诺； 3、截至本核查意见出具日，公司关于本次限售股份流通上市的信息披露真 实、准确、完整。 4、公司持股 5%以上的股东东海基金管理有限公司须严格按照中国证监会 [2015]18 号公告规定暂不减持其所持有的公司股票。 综上所述，保荐机构对本次限售股份上市流通事宜无异议。 五、本次限售股上市流通情况 本次限售股上市流通数量为155,945,454股，上市流通日期为2015年9月18 日。本次限售上市流通股明细清单如下： 序号 股东名称 持有限售股数 量（股） 本次上市流通数 量（股） 剩余限售股 数量（股） 1 东海基金－工商银行－东海基金－ 鑫龙72号资产管理计划（第二期） 41,998,890 41,998,890 0 2 东海基金－工商银行－东海基金－ 鑫龙72号资产管理计划（第一期） 35,001,110 35,001,110 0 3 全国社保基金五零一组合 18,000,000 18,000,000.00 0 4 融通基金－招商银行－融通融裕 20号特定多个客户资产管理计划 18,000,000 18,000,000.00 0 5 永赢基金－宁波银行－永赢基金 －中投联达定增一期分级资产管 理计划 18,000,000 18,000,000.00 0 6 招商财富－招商银行－同泰1号 特定多个客户资产管理计划 18,000,000 18,000,000 0 7 招商基金－工商银行－北京信托 －北京信托·银驰资本2014009 号集合资金信托计划 6,945,454 6,945,454 0 合计 155,945,454 155,945,454 0 六、股本变动结构表 单位：股 本次上市前 变动数 本次上市后 数量（股） 数量（股） 数量（股） 有限售条件 的流通股份 国有法人持有股份 18,000,000 -18,000,000 0 其他内资持股 137,945,454 -137,945,454 0 有限售条件的流通 股份合计 155,945,454 -155,945,454 0 无限售条件 的流通股份 A 股 327,374,896 155,945,454 483,320,350 股份总额 483,320,350 0 483,320,350 七、上网公告附件 《海际证券有限责任公司关于中茵股份有限公司部分限售股份上市流通的 核查意见》。 特此公告。 中茵股份有限公司董事会 2015 年 9 月 15日 中财网
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