[担保]鸿利光电：关于全资子公司向银行申请综合授信额度暨公司提供担保的公告
证券代码：300219 证券简称：鸿利光电 公告编号：2015-085 广州市鸿利光电股份有限公司 关于全资子公司向银行申请综合授信额度 暨公司提供担保的公告 本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 广州市鸿利光电股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年5月19日召 开2014年年度股东大会审议通过《关于全资子公司向银行申请综合授信额度暨 公司提供担保的议案》。为了补充深圳市斯迈得光电子有限公司（以下简称“斯 迈得”）日常经营流动资金和EMC式封装产能扩充，以此进一步增强斯迈得的业 务拓展能力和资金实力，公司为斯迈得向银行申请综合授信6700万元提供连带 责任担保，担保期限为一年。截至目前尚未签署担保合同。 现经斯迈得申请，向招商银行福田支行申请的3000万元综合授信额度，将 由深圳市新一代信息技术产业发展专项资金对该项目实际发生贷款总额的70% 进行贴息，贴息的贷款利率按照实际发生的利率计算，贷款时间为2-3年。 鉴于上述变化，以及斯迈得对资金的实际需求期限，经斯迈得与各银行重 新商议，计划将公司为上述综合授信提供担保的期限延长，延长后的担保期限 为主债务履行期届满后二年。具体情况如下： 单位：万元 被担保 方 与公司 关系 融资银行 授信额度/ 担保金额 担保期限 担保方/担保 类型 深圳市 斯迈得 光电子 全资子 公司 中国银行股份有限 公司深圳龙华支行 1,700 自主债务履行期届 满后两年 公司/连带责 任担保 中国光大银行水贝 2,000 自主债务履行期届 公司/连带责 公司有 限公司 支行 满后两年 任担保 招商银行福田支行 3,000 自主债务履行期届 满后两年 公司/连带责 任担保 二、被担保人基本情况 1、被担保人名称：深圳市斯迈得光电子有限公司 2、注册资本：人民币5,600万元； 3、法定代表人：李俊东 4、经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；LED发光二极管、LED照明 节能灯、贴片式发光二极管支架的研发与销售；国内贸易；货物及技术进出 口。许可经营项目：LED发光二极管生产。 5、与公司的关联关系：斯迈得为公司全资子公司。 三、相关的审议和审批程序 1、董事会意见 全体董事认真审议后一致认为：本次为全资子公司斯迈得综合授信延长担 保期限，是为了支持子公司的业务发展,根据其资金需求情况，有利于促进其经 营发展，提高其经营效率和盈利能力。 2、监事会意见 监事会认为：为了支持全资子公司斯迈得的正常业务发展，公司为斯迈得 本次向银行综合授信延长担保期限，符合公司及全体股东的利益。由于斯迈得 为公司的全资子公司,本次担保风险可控。 3、独立董事意见 公司独立董事认为：本次为全资子公司斯迈得综合授信延长担保期限，不 会影响到公司的持续经营能力；本次担保期延长的行为不会对公司及其子公司 的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》的有关规定，亦遵循了公司有关对外担保规定，并履行了相应审批程序， 符合公司利益，也不存在损害社会公众股东合法权益的情形。 四、公司累计对外担保情况 截至本公告出具之日，公司及其子公司累计对外担保总额为人民币37,200 万元。本次延长担保期限生效后，公司及子公司的担保总额累计仍为人民币 37,200万元，占公司2015年半年度经审计净资产比例不超过38.40%。 以上担保全部为公司对子公司提供的担保和公司为子公司取得委托贷款的 担保。公司子公司无对外担保的情况。公司及其子公司无逾期对外担保或涉及 诉讼的担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。 五、备查文件 1、第二届董事会第二十五次会议决议； 2、第二届监事会第十八次会议决议； 3、独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见； 特此公告。 广州市鸿利光电股份有限公司董事会 2015年9月17日 中财网
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