[董事会]国星光电：第三届董事会第十四次会议决议公告
股票代码：002449 股票简称：国星光电 公告编号：2015-057 佛山市国星光电股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次 会议于2015年9月17日下午以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知及会 议资料已于2015年9月13日以面呈、邮件等方式送达全体董事。会议应出席董 事10人，实际出席董事10人，3名监事列席会议。本次会议的通知、召开以及 参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。 与会董事经认真审议和表决，形成决议如下： 一、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权 同意公司分别向招商银行股份有限公司佛山平洲支行、平安银行股份有限公 司佛山分行营业部申请综合授信额度，具体内容详见2015年9月19日登载于《证 券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司向银 行申请综合授信额度的公告》。 二、审议通过《关于提名雷自合先生为公司第三届董事会非独立董事候选 人的议案》 表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权 同意提名雷自合先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（其个人简历详 见附件），任期同第三届董事会。 公司独立董事已对本议案发表独立意见，具体详见同日登载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上《独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关 事项的独立意见》的相关内容。 董事变更后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人 数总计不超过公司董事总数的二分之一。 本议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。 三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权 同意聘任刘艾璨子女士为公司董事会秘书，任期同第三届董事会。具体内容 详见2015年9月19日登载于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。 公司独立董事已对本议案发表独立意见，具体详见同日登载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上《独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关 事项的独立意见》的相关内容。 四、审议通过《关于提请召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》 表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权 同意于2015年10月8日召开公司2015年第二次临时股东大会。具体内容 详见2015年9月19日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。 五、备查文件 1、《佛山市国星光电股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》； 2、《佛山市国星光电股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十四次 会议相关事项的独立意见》。 特此公告。 佛山市国星光电股份有限公司 董事会 2015年9月19日 附件： 雷自合先生：中国国籍，无境外永久居留权。1967年8月出生，硕士研究 生，高级工程师。1989年起在佛山电子工业集团光电器材公司、佛山市光电器 材公司、佛山市国星光电科技有限公司工作，历任公司技术质量科科长、器件一 厂厂长、总经理助理、董事会秘书、董事。现任公司副总经理、RGB器件事业部 总经理。 雷自合先生现持有公司511万股股票，与公司其他董事、监事、高级管理人 员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；除上 述任职情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，不存在 《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 中财网
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