[董事会]斯莱克：第三届董事会第三次会议决议公告
证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2015-074 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 ： 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三 次会议于2015年10月12日下午14时在公司会议室以通讯方式召开，会议通知 已于2015年10月10日送达给各位董事，会议应参加董事7人，实际参加董事 7人。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票的方式审议表决。会 议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况： （一）审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 为实现公司的发展战略目标，促进公司持续健康快速发展，根据公司经营需 要，结合财务状况，公司拟向下列银行申请综合授信额度，具体内容如下： 授信银行 授信额度（万元） 中国农业银行股份有限公司苏州新市支行 8000 招商银行股份有限公司苏州木渎支行 6000 中信银行股份有限公司苏州吴中支行 6000 经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过了《关于控股孙公司白城市中金江鼎光伏电力发展有限公 司签署光伏电站工程项目承包合同的议案》 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于控 股孙公司签署光伏电站工程项目承包合同的公告》。 经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会 2015年10月12日 中财网
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