[董事会]塔牌集团：第三届董事会第二十二次会议决议公告
证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2015-045 广东塔牌集团股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 重要提示 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 根据《广东塔牌集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《董事会议事规则》的 相关规定，广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月7日以专人送达和电子邮 件等方式向全体董事发出了《关于召开第三届董事会第二十二次会议的通知》。2015年10月12日， 公司在集团总部办公楼四楼会议室以通讯表决方式召开了第三届董事会第二十二次会议。会议由公 司董事长钟烈华先生主持。本次会议应出席董事7位，实际出席董事7位，会议的召集、召开符合法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 与会董事经认真审议并表决通过如下决议： 一、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司对海南神农大丰种业科技股份有限公 司控股子公司投资4亿元的议案》。 公司为拓宽多元化发展渠道，提高公司盈利能力，提升综合竞争力，拟对海南神农大丰种业科技 股份有限公司控股子公司——海南波莲水稻基因科技有限公司进行投资40,000万元，投资后公司持 有海南波莲水稻基因科技有限公司35.1564%的股权。 《广东塔牌集团股份有限公司关于对海南神农大丰种业科技股份有限公司控股子公司投资的公 告》（公告编号：2015-046）详见2015年10月13日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨 潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）。 二、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司向招商银行深圳罗湖支行申请人民币 5亿元综合授信额度的议案》。 鉴于公司向招商银行深圳罗湖支行申请的综合授信额度已到期，公司决定继续以信用方式向招商 银行深圳罗湖支行申请人民币5亿元综合授信额度，期限为壹年，用于补充流动资金。 特此公告。 广东塔牌集团股份有限公司董事会 二零一五年十月十二日 中财网
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