[董事会]乐视网：第三届董事会第一次会议决议公告
证券代码：300104 证券简称：乐视网 编号：2015-103 乐视网信息技术(北京)股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 第一次会议于2015年10月14日下午14：30在公司会议室以现场方式召开，会 议通知于2015年9月30日以邮件或传真方式发出。本次会议应参加董事5人， 实际参加会议董事5人，由贾跃亭先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的有关规定。 本次会议经投票表决，审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 选举贾跃亭先生担任公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过 之日起三年，贾跃亭先生的简历详见刊登于中国证监会指定的信息披露网站上的 《乐视网信息技术（北京）股份有限公司第二届董事会第六十一次会议决议公告》 （公告编号：2015-085）。 此项议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 二、审议通过了《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》 选举韩方明先生担任公司第三届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通 过之日起三年，韩方明先生的简历详见刊登于中国证监会指定的信息披露网站上 的《乐视网信息技术（北京）股份有限公司第二届董事会第六十一次会议决议公 告》（公告编号：2015-085）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过了《关于选举第二届董事会审计委员会委员的议案》 根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，本次董事会选 举贾跃亭先生、朱宁先生、曹彬先生为第二届董事会审计委员会委员，其中曹彬 为主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起三年。 本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。 四、审议通过了《关于选举第二届董事会提名委员会委员的议案》 根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，本次董事会选 举贾跃亭先生、朱宁先生、曹彬先生为第二届董事会提名委员会委员，其中贾跃 亭为主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起三年。 本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。 五、审议通过了《关于选举第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》 根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，本次董事会选 举贾跃亭先生、朱宁先生、曹彬先生为第二届董事会薪酬与考核委员会委员，其 中贾跃亭为主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起三年。 本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。 六、审议通过了《关于选举第二届董事会战略委员会委员的议案》 根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，本次董事会选 举贾跃亭先生、朱宁先生、曹彬先生为第二届董事会战略委员会委员，其中贾跃 亭为主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起三年。 本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。 七、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》 为了更好的适应公司业务的高速发展，董事会对公司的部分业务分工进行了 调整，经董事会提名，聘任贾跃亭先生为公司总经理，聘任刘弘先生、梁军先生、 高飞先生、张旻翚先生、袁斌先生、杨永强先生、吴亚洲先生、蒋晓琳女士、谭 殊女士、金杰先生为公司副总裁，聘任杨丽杰女士为公司财务负责人，聘任赵凯 先生为公司董事会秘书。任期均与本届董事会任期相同。 第三届高级管理人员简历详见附件。 本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。 特此公告。 乐视网信息技术(北京)股份有限公司 董事会 二○一五年十月一十四日 附件： 高级管理人员简历 贾跃亭先生，男，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕 士。贾跃亭先生于1995年9月至1996年7月任山西省垣曲县地方税务局网络技 术管理员；1996至2002年任山西垣曲县卓越事业公司总经理；2002年创建山西 贝尔通信科技有限公司；2003年创建北京西伯尔通信科技有限公司；2004年创 建乐视网信息技术（北京）股份有限公司；现任乐视网信息技术（北京）股份有 限公司董事长、总经理，同时担任中国文化产业协会副会长、中国华夏文化遗产 基金会理事。 刘弘先生，男，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生、 资深记者。刘弘先生于1997至2004年为中国国际广播电台记者；2004至2008 年曾任乐视网信息技术（北京）股份有限公司副总经理；现任乐视网信息技术（北 京）股份有限公司副董事长、副总经理。 梁军先生，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，EMBA。 梁军先生1995年4月至1998年3月任联想集团PC、服务器开发和网络实验室 项目经理；1998年4月至2001年3月任联想集团服务器事业部副总经理；2001 年4月至2004年3月任联想集团产品链管理部总经理；2004年4月至2007年3 月任联想集团服务器事业部总经理； 2007年4月至2010年3月任联想移动通 信科技有限公司产品开发及产品营销副总裁；2010年4月至2011年12月任联 想集团移动互联网及数字家庭群组产品开发副总裁；2012年1月至今历任乐视 网副总经理兼乐视致新总裁分管乐视致新业务。 高飞先生，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。高飞 先生2004年5月至2007年9月，任新浪网新闻中心主编；2007年9月至2008 年7月，任新浪网视频中心总监；2008年7月至2009年5月，任酷6网副总编； 2009年至今历任乐视网总编辑兼副总经理，高级副总经理。 张旻翚先生，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留，EMBA。张 旻翚先生2000年任ChinaRen总裁助理；2003年成为搜狐全国销售冠军；2007 年起任搜狐销售部全国渠道中心总经理；2010年加盟3G门户，任首席营销官； 2013年，创办集萃传媒；2014年6月，携集萃传媒创业团队正式加盟乐视，任 乐视互联网应用事业群首席营销官。2015年9月，被聘请为北京大学新媒体研 究院专业学位研究生指导教师。 袁斌先生，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。袁斌 先生2006年加入搜狐公司，历任奥运事业部技术产品负责人、搜狐媒体技术产 品中心总监；2010年任爱奇艺技术产品副总裁；2012年10月加入乐视网，任乐 视网联席CTO，乐视创新与用户体验研究院院长，GITC主席团成员。 杨永强先生，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。杨 永强先生2001年至2003年历任北京因迪泰科公司开发工程师、部门经理；2003 年至2005年任长天科技集团有限公司增值业务事业部（手机流媒体业务）技术 总监；2005年至今历任乐视网技术总监、副总经理，CTO，乐视云计算有限公 司董事长。 吴亚洲先生，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。1999 年7月至2000年12月在创维公司任工程师；2001年2月至2002年8月在华为 公司任工程师；2002年11至2008年6月于腾讯公司任总监；2008年7月至2011 年5月任酷6副总裁；2011年5月至今，历任乐视网运维副总裁、乐视云计算 有限公司CEO。 蒋晓琳女士，女，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。蒋 晓琳女士2004年7月至2011年9月任中华英才网人力资源总监；2011年10月 至今历任乐视网人力资源总监、人力资源副总裁。 谭殊女士，女，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。谭殊 女士2001年3月至2004年3月就职于计算机世界报业集团；2004年3月至2011 年10月，任搜狐网全国渠道总监；2012年至今，任乐视网生态营销副总裁。 金杰先生，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。金杰 先生2000年5月至2003年1月任招商银行信用卡中心总监；2003年2月至2007 年8月任中国民生银行总行信用卡中心总监； 2007年9月至2009年任渣打银 行苏州分行副总裁；2009年至今任乐视网副总裁。 杨丽杰女士，女，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA， 中级会计师。杨丽杰女士2004年至2007年任北京西伯尔通信科技有限公司财务 管理部经理；2008年至今任乐视网财务总监。 赵凯先生，男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。赵凯 先生2008年至2010年任职乐视网投融资部法务专员；2010年至今历任乐视网 证券事务代表、资本运营部总监。 中财网
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