[担保]昌九生化：关于控股子公司昌九农科对外提供反担保的公告
证券代码：600228 证券简称：昌九生化 公告编号：2015-042 江西昌九生物化工股份有限公司 关于控股子公司昌九农科对外提供反担保 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被反担保人名称：赣州工业投资集团有限公司； ●本次反担保金额4000万元，已实际为其提供的担保余额0元： ●对外担保逾期的累计数量：无。 一、反担保情况概述 为了落实董事会年初制定的扩大江西昌九农科化工有限公司（以 下简称“昌九农科”）江苏如东生产基地产能的工作部署，江西昌九 生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）控股54.61%的昌九农科 的全资子公司如东南天农科化工有限公司（以下简称“如东农科”） 拟向招商银行如东支行申请新增4000万元银行贷款规模，赣州工业 投资集团有限公司(以下简称“赣州工投”)为该项信贷额度提供担保， 为此，赣州工投要求昌九农科以其全部资产提供反担保。 公司六届董事会第十次会议审议通过了《关于控股子公司昌九农 科对外提供反担保的议案》，由于赣州工投为公司的间接控股股东， 因此本次交易构成关联交易，关联董事姚伟彪、胡格今回避了上述议 案的表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，上述反担 保事项需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。 二、被反担保人暨关联方介绍 （一）被反担保人基本情况 公司名称：赣州工业投资集团有限公司 法定代表人：叶扬焕 注册资本：陆亿肆仟叁佰柒拾万元整 企业类型：有限责任公司（国有独资） 注册地址：江西省赣州市章贡区黄屋坪路25号 成立日期：2010年5月20日 经营范围：有色金属销售（凭矿产品经营资格证经营，有效期限 至2015年2月止）；企业投资；投资收益的收缴、管理和再投资、国 有资产管理、运营和资本运营；国有股权管理。（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 主要财务指标：截止2014年12月31日，资产总额 1,316,991,483.99元，负债总额548,052,720.47元，所有者权益 768,938,763.52元，净利润549,100.13元；截止2015年8月31日， 资产总额1,329,292,075.39元，负债总额563,705,388.30元，所有 者权益765,586,687.09元，净利润-2,996,176.43元。 （二）被反担保人与公司的关联关系 江西昌九化工集团有限公司（以下简称“昌九集团”）持有公司 18.22%股份，为公司控股股东，赣州工投持有昌九集团85.4%股份， 为公司间接控股股东。公司与控股股东、间接控股股东之间的股权控 制关系图如下： 赣州市国有资产监督管理委员会 100% 赣州工业投资集团有限公司 85.4% 江西昌九化工集团有限公司 18.22% 江西昌九生物化工股份有限公司 三、反担保协议的主要内容 本次如东农科向招商银行如东支行申请新增4000万元银行贷款 规模，赣州工投为该项4000万元信贷额度提供担保，担保方式为连 带保证责任，担保期限为贷款到期后一年，同时昌九农科以其拥有的 全部资产提供反担保，反担保期限为二年。 昌九农科的合并资产状况：截止2014年12月31日，资产总额 373,081,126.84元，负债总额213,271,478.64元，所有者权益 159,809,648.20元；截止2015年8月31日，资产总额371,255,809.99 元，负债总额203,334,421.56元，所有者权益167,921,388.43元。 四、董事会意见 本次担保符合相关法律法规和《公司章程》规定，昌九农科是公 司唯一在营的控股子公司，丙烯酰胺产品是公司最主要的收入和利润 来源，而如东农科现已成为昌九农科新的增长点，为扩大其生产能力， 增强其竞争力，有必要申请银行贷款，符合公司和股东整体利益，公 司董事会同意昌九农科为该项贷款信用额度担保以其全部资产向赣 州工投提供反担保。 五、独立董事独立意见 公司独立董事于本次董事会召开前审阅了本次关联交易的有关 文件资料并询问了相关情况。三位独立董事一致同意将此议案提交董 事会审议，并发表了独立意见，认为：该项反担保符合《公司法》、 《公司章程》以及《担保法》等相关法律法规的规定，对公司的正常 经营不构成重大影响，符合公司发展战略，没有损害公司及广大股东 的利益，对该议案表示同意。 六、对外担保情况 公司对外担保累计数量：截止本公告披露日，公司及控股子公司 对外担保总额为5000万元人民币（其中控股子公司昌九农科为其全 资子公司如东农科担保2000万元，实际发生额为1000万元；4000 万为本次反担保）,占公司最近一期经审计净资产的61.79%。无逾期 对外担保事项。 七、备查文件目录 1、公司第六届董事会第十次会议决议； 2、独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见； 3、被反担保人的营业执照复印件。 特此公告。 江西昌九生物化工股份有限公司董事会 二0一五年十月十七日 中财网
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