[董事会]东方财富：第三届董事会第二十七次会议决议公告
证券代码：300059 证券简称：东方财富 公告编号：2015-100 东方财富信息股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次 会议于2015年10月17日16:00在公司会议室以现场结合通讯表决的会议方式 召开，会议通知已于2015年10月14日通过现场送达、电话等方式发出。会议 应到董事九人，实到董事九人，公司董事长其实先生主持本次会议。本次董事会 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整部分募集资金存放账户的议案》 为了进一步加强募集资金的管理和提高募集资金使用的效率，同时获取更好 的服务，公司拟对部分募集资金存放专项账户进行调整。具体如下： 1、公司将在招商银行股份有限公司上海杨思支行新开设募集资金存放专项 账户。 2、将部分原存放在宁波银行股份有限公司上海徐汇支行开设的募集资金专 项账户的募集资金11,400.00万元，转入上述新开设的募集资金存放专项账户存 放。 本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 （二）审议通过《关于使用部分超募资金购买低风险银行理财产品的议案》 公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司正常经营资金需求和资 金安全的前提下，公司使用部分超募资金11,400.00万元购买低风险银行理财产 品，有利于在控制风险前提下提高公司募集资金的使用效率，增加公司资金收益， 不会对公司经营活动造成不利影响，符合上市公司和全体股东利益，不存在损害 公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。与公司募集资金投资项目的实施 不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行。 具体内容详见公司同日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站披露 的相关公告。 公司独立董事就公司使用部分超募资金购买低风险银行理财产品事项发表 了独立意见，公司保荐机构中国国际金融股份有限公司就公司使用部分超募资金 购买低风险银行理财产品事项发表了专项核查意见，具体内容详见公司同日在中 国证券监督管理委员会指定信息披露网站披露的相关公告。 本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 三、备查文件 东方财富信息股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议 特此公告。 东方财富信息股份有限公司董事会 二〇一五年十月二十日 中财网
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