[董事会]禾嘉股份：第六届董事会第二十一次会议决议公告
证券简称：禾嘉股份 证券代码：600093 编号：2015-058 四川禾嘉股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 重 要 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四川禾嘉股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于2015年 10月21日在昆明市官房广场六楼会议室以现场结合视频方式召开， 会议由董事长冷天辉先生主持，应参会董事7人，实参会董事7人。 会议召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。经审议，全体 董事逐项表决通过了以下议案： 一、四川禾嘉股份有限公司2015年三季报全文及正文； 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 二、关于调整公司经营班子的议案； 为适应公司产业结构转型，促进募投项目的顺利推进，公司董事 会决定对公司经营班子进行调整。免去宋浩的总经理职务，聘任冷天 辉担任公司总经理；聘任徐蓬、宋浩、马赛荣担任公司副总经理（上 述人员简历见附件），任期与公司第六届董事会任期相同。 公司董事会提名委员会发表了同意的审查意见。 本议案已获得独立董事事前认可并发表同意意见。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 三、关于为控股子公司商业承兑汇票提供担保的议案 为支持控股子公司云南滇中供应链管理有限公司（以下简称“滇 中供应链”的发展，公司拟对滇中供应链的商业承兑汇票提供50,000 万元连带责任担保额度,担保期限自担保协议生效之日起两年有效。 本担保事项尚需提交公司股东大会审议通过。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 四、关于变更部分募集资金用途的议案 为了进一步扩大公司供应链管理业务的规模和区域布局，加快建 立区域性的垂直类、大宗工业商品供应链管理电子商务交易平台，公 司拟将全资子公司贵州禾嘉供应链管理有限公司（以下简称“贵州供 应链公司”）增加为供应链管理平台项目的实施主体，并以募集资金 对贵州供应链公司增资45,000.00万元。 同时，公司拟将剩余募集资金5,459.77万元用于永久补充公司流 动资金，以利于加强资源整合和统筹利用，提高资金使用效率。 详细内容请见与本公告同日披露的《关于变更部分募集资金用途 的公告》。 本议案已获得独立董事事前认可并发表同意意见。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 五、关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案 公司拟定于2015年11月10日召开2015年第二次临时股东大会。 本次董事会审议的第三、四项议案将提交公司2015年第二次临时股 东大会审议。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 附件：公司经营班子成员简历 四川禾嘉股份有限公司 董 事 会 二〇一五年十月二十一日 附件：公司经营班子成员简历 1、冷天辉先生简历 冷天辉，男，1976年8月出生，云南省宣威市人。 2001年创办云南九天工贸有限公司（现更名为云南九天投资控 股集团有限公司），任董事长、总经理。 2013年6月起任四川禾嘉股份有限公司董事长。 2、徐蓬先生简历 徐蓬，男 ，1967年出生。 2007年6月至2014年3月供职于中国平安集团旗下的平安信托 有限责任公司直接投资部及平安创新资本投资有限公司，任职投资执 行总监（执行董事）。 2014年3月至2015年9月云南九天工贸有限公司总经理助理。 2015年9月起任四川禾嘉股份有限公司董事。 3、宋浩先生简历 宋 浩：男，1964 年12 月生，管理学博士。 2005年1月2013年6月就职于四川禾嘉股份有限公司历任财务 总监、董事长、总经理；中汽成都配件有限公司董事长。 2013年6月至2015年10月四川禾嘉股份有限公司总经理、中 汽成都配件有限公司董事长。 4、马赛荣先生简历 马赛荣：男，1960年8月出生，回族，中共党员。中央党校在 职研究生经济管理专业毕业。 2009年9月至2015年9月在云南省工业和信息化委员会任省中 缅油气管道和炼化基地协调服务领导小组办公室专职副主任。 中财网
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