[担保]星徽精密：关于为子公司提供担保的公告
证券代码：300464 证券简称：星徽精密 公告编号：2015-094 广东星徽精密制造股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东星徽精密制造股份有限公司（以下称“本公司”或“公司”）于2015年10月22 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于为子公司清远市星徽精密制造有 限公司提供担保的议案》，现将议案事项公告如下： 为支持公司全资子健康快速发展，公司拟为清远星徽向招商银行股份有限公司佛山北 滘支行申请额度不超过1,000万元人民币的综合授信提供连带责任保证，担保期限一年。 二、被担保人清远星徽基本情况 成立日期：2011 年 03月 08 日 注册地点：清远市清城区银盏林场嘉福工业区嘉顺路15号 法定代表人： 蔡耿锡 注册资本：人民币壹亿贰仟伍佰万元 经 营 范 围:研发生产销售各类精密五金制品；研发制造销售自动化装配设备及技术 服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品 和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） 与公司的关系：公司的全资子公司 截止2014年12月31日，清远星徽资产总额15,576.39万元人民币，净资产-21.25 万元人民币，流动负债合计12,097.64万元人民币，非流动负债3,500万元人民币，2014 年度实现营业收入2,061.28万元。 截止2015年9月30日，清远星徽资产总额23,085.59万元人民币，净资产11,709.93 万元人民币，流动负债合计11,375.66万元人民币，非流动负债0万元人民币，前三季度 实现营业收入4,919.19万元。 三、董事会意见 董事会认为：公司为清远星徽提供金额不超过1,000万元人民币的授信担保，清远星 徽为公司向招商银行佛山北滘支行授信融资提供了足额的反担保。该公司信用记录良好， 偿债能力较强，财务风险处于公司可控制的范围之内，公司与清远星徽互相提供担保有利 公司各项融资的顺利开展，有助于公司生产经营的开展，符合公司利益，不存在损害公司 和中小股东利益的行为。公司董事会同意为清远星徽提供不超过1,000万元人民币的授信 担保。 四、独立董事意见 独立董事认为：公司为清远星徽提供金额不超过1,000万元人民币的授信担保，本次 担保事项主要是保证清远星徽日常经营所需，有利于清远星徽的发展，符合公司发展战略。 清远星徽经营情况正常，具有实际偿债能力，符合担保要求,该担保实施后，公司对外担 保总额为1,000万元。公司本次对子公司担保不会对上市公司独立性构成影响，未损害公 司及公司股东尤其是中小股东的利益。 我们认为上述担保事项是合理的，符合法律法规的要求和公司发展的需要，一致同意 为子公司提供该授信融资担保。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截止到目前，公司对外担保累计金额为0元，公司及其子公司对外担保总额0元，无 逾期担保情形。本次计划对子公司提供授信担保总额1,000万元，占公司最近一期经审计 净资产的3.79%，清远星徽计划对公司提供授信担保总额14,000万元，本次担保后，公司 及其子公司对外担保总额为15,000万元，占公司最近一期经审计净资产的56.82%。 上述担保事项待公司股东大会审议通过后生效。 特此公告。 广东星徽精密制造股份有限公司 董事会 2015年10月22日 中财网
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