[董事会]金杯电工：第四届董事会第十八次临时会议决议公告
证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2015-053 金杯电工股份有限公司 第四届董事会第十八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金杯电工股份有限公司第四届董事会第十八次临时会议（以下简称“本次 会议”）于2015年10月21日上午以现场会议及通讯表决的方式在公司技术信息 综合大楼501会议室召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于2015 年10月16日发出。本次会议应到董事11人，实到董事11人，公司监事和高级 管理人员列席了会议。本次会议由董事长吴学愚先生主持，符合《公司法》和本 公司《章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2015年第三季度报告》 表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。 公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，完成 了2015年第三季度报告的编制及审议工作。公司董事、高级管理人员就该报告签 署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。 《2015年第三季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。《2015年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒 体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 (二)审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》 表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。 根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》及相关规定，鉴于激励对 象中罗世方、杨科、赵启年因个人原因离职；张军衡、王文进因严重违反公司相 关管理制度，公司决定对上述人员已获授但尚未解锁的限制性股票共241,920股 进行回购注销。 根据公司2014年第二次临时股东大会对董事会的相关授权，上述事项不需要 再次提交股东大会审议。公司将按照股票激励计划的相关规定办理回购注销的相 关事宜。 《独立董事对第四届董事会第十八次临时会议相关事项的独立意见》、《湖南 启元律师事务所关于金杯电工股份有限公司回购注销部分限制性股票事宜的法 律意见书》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 《关于回购注销部分限制性股票的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 (三)审议通过了《关于为子公司银行授信提供担保的议案》 表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。 根据公司2014年度股东大会的授权及子公司生产经营的需要，同意为全资 子公司金杯电工衡阳电缆有限公司在建设银行湖南省分行营业部12,000万元、 浦发银行长沙分行8,000万元、兴业银行长沙分行5,000万元授信业务提供担保； 为控股子公司湖南新新线缆有限公司在民生银行湘潭支行营业部8,000万元授 信业务提供担保。上述授信额度可用于办理包括本外币各项借款、贸易融资、承 兑、信用证、保函、银行信贷证明、贷款承诺等。 授权公司董事长吴学愚先生签署上述业务相关法律文件。 《关于为子公司银行授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 (四)审议通过了《关于向银行申请授信的议案》 表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。 根据公司生产经营发展的需要，同意公司向建设银行湖南省分行营业部申请 授信25,000万元，向中国银行长沙市芙蓉支行申请授信15,000万元，向浦发银 行长沙分行申请授信10,000万元，向中信银行长沙分行申请授信10,000万元， 向交通银行长沙潇湘支行申请授信10,000万元，向北京银行长沙分行申请授信 10,000万元，向兴业银行长沙分行申请授信10,000万元，向招商银行长沙左家 塘支行申请授信10,000万元，合计申请授信100,000万元。上述授信额度可用 于办理包括本外币各项借款、贸易融资、承兑、信用证、保函、银行信贷证明、 贷款承诺等。 授权公司董事长吴学愚先生在上述银行授信额度内向银行申请并签署相关 法律文件。 三、备查文件 公司第四届董事会第十八次临时会议决议。 特此公告。 金杯电工股份有限公司董事会 2015年10月23日 中财网
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