[董事会]北京君正：第二届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2015-049 北京君正集成电路股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次 会议于2015年10月21日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2015年 10月9日以邮件方式送达。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。本次会 议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由公司董 事长刘强先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《2015年第三季度报告》 公司《2015年第三季度报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披 露网站。 表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。 二、审议通过《关于变更、注销部分公司募集资金专项账户及签署募集资 金三方监管协议的议案》 根据公司日常结算业务的需要，同时提高公司经营管理效率，便于募集资金 的管理和结算，公司决定注销募集资金专项账户杭州银行股份有限公司北京分行 （账号：1101013338100519378），同时将募集资金专项账户招商银行股份有限 公司北京万通中心支行（账号：110907977310107）变更为厦门国际银行股份有 限公司北京中关村支行（账号：8016100000003056）。为规范募集资金的管理和 使用，保护投资者的利益，同意公司与厦门国际银行股份有限公司北京中关村支 行签订《募集资金三方监管协议》，待《募集资金三方监管协议》签订完成后， 公司将另行公告。 表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。 三、审议通过《关于公司核销资产的议案》 公司监事会、独立董事分别就该事项出具了明确的同意意见，《关于核销资 产的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。 特此公告。 北京君正集成电路股份有限公司 董事会 二○一五年十月二十一日 中财网
 |