[董事会]广汇能源：董事会第六届第十三次会议决议公告
证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2015-067 广汇能源股份有限公司 董事会第六届第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： . 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。 . 本次董事会议案全部获得通过。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》 的有关规定。 （二）本次会议通知和议案于2015年10月12日以电子邮件和传真方式向 各位董事发出。 （三）本次董事会于2015年10月22日在乌鲁木齐市新华北路165号中天 广场27楼会议室以现场与视频相结合的方式召开。 （四）应到会董事11人（其中独立董事4人），实际到会董事8人（其中 独立董事2人）。董事韩士发通过视频方式出席会议。董事康敬成因出差未能亲 自出席会议委托董事陆伟代为出席会议，独立董事吴晓蕾因出差未能亲自出席 会议委托独立董事张伟民代为出席会议，独立董事吾满江·艾力因出差未能亲 自出席会议委托独立董事胡本源代为出席会议。 （五）本次会议由公司董事长宋东升先生主持，公司部分监事、高级管理 人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《广汇能源股份有限公司2015年第三季度报告》，表决 结果：同意11票、反对0票、弃权0票。 《广汇能源股份有限公司2015年第三季度报告》详见上海证券交易网站 （www.sse.com.cn）。 （二）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于为子公司增加2015年度担 保额度的议案》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。 公司独立董事认为：本次被担保对象宏汇公司为公司和酒泉钢铁（集团） 有限责任公司的参股子公司。其财务风险处于公司可控制范围内，所涉及的担 保事项有利于提高参股子公司的融资能力，符合公司正常生产经营的需要。我 们认为该项议案是合理的，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司或股东， 特别是中小股东利益的情况。 内容详见2015-068号《广汇能源股份有限公司关于为子公司增加2015年 度担保额度的公告》。 特此公告。 广汇能源股份有限公司董事会 二○一五年十月二十三日 中财网
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