[董事会]利民股份：第三届董事会第一次会议决议公告
股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2015-080 利民化工股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 利民化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2015 年10月23日以口头形式发出会议通知，会议于2015年10月23日16:00以现场 表决方式在公司行政楼三楼会议室召开。应出席本次会议的董事9名，实际出席 会议的董事9名。会议由董事李新生先生主持。公司全体监事及高级管理人员候 选人列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司 法》、《公司章程》等的有关规定。 经与会董事认真讨论，以记名投票表决的方式审议通过了以下议案： 一、会议以赞成票9票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于选 举公司第三届董事会董事长的议案》。 公司全体董事一致选举李新生先生（简历见附件1）担任公司第三届董事会董 事长，任期三年，自董事会审议通过之日起，至第三届董事会届满日止。 二、会议以赞成票9票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于选 举公司董事会各专门委员会委员的议案》。 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司董事会各专 门委员会议事规则的有关规定，结合公司实际情况，对各专门委员会的人员组成 资格及工作性质进行合理分析与评判后，董事会选举以下董事为公司第三届董事 会各专门委员会成员（ 各专门委员会成员简历，见9月25日公司在巨潮资讯网 披露的公告2015-064） ： 战略委员会：李新生、夏烽、张晓彤，其中董事长李新生为主任委员； 审计委员会：吴超鹏、杜磊、夏烽，其中独立董事吴超鹏为主任委员； 提名委员会：夏烽、张晓彤、孙敬权，其中独立董事夏烽为主任委员； 薪酬与考核委员会：张晓彤、吴超鹏、陈新安，其中独立董事张晓彤为主任 委员。 三、会议以赞成票9票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于聘 请公司名誉董事长的议案》。 公司全体董事一致同意聘请李明先生（简历见附件2）为公司名誉董事长。 四、会议以赞成票9票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于聘 任公司总经理的议案》。 经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，决定聘任孙敬权先生（简历见 附件3）担任公司总经理，聘期三年，自董事会审议通过之日起，至第三届董事会 届满日止。 五、会议以赞成票9票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于聘 任公司高级管理人员的议案》。 经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，决定聘任李媛媛女士、陈新安 先生、许宜伟先生、谢春龙先生、林青女士（简历见附件4）担任公司副总经理， 聘任沈书艳女士（简历见附件4）担任公司财务总监，聘期三年，自董事会审议通 过之日起，至第三届董事会届满日止。 公司现任董事会秘书任职期限即将届满，公司正在遴选新的董事会秘书人选， 在公司正式聘任新的董事会秘书之前，由董事长代行董事会秘书职责。 公司独立董事就公司聘任高级管理人员事项发表了明确的同意意见,内容详 见公司指定信息披露网站巨潮资讯网上的《独立董事关于公司第三届董事会第一 次会议审议相关事项的独立意见》。 六、会议以赞成票9票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于聘 任审计部负责人的议案》。 经公司董事会审计委员会提名，董事会提名委员会审核，决定聘任祁贵立先 生（简历见附件5）担任公司审计部负责人，聘期三年，自董事会审议通过之日起， 至第三届董事会届满日止。 七、会议以赞成票9票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于聘 任公司证券事务代表的议案》。 经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，决定聘任刘永先生（简历见附 件6）担任公司证券事务代表，聘期三年，自董事会审议通过之日起，至第三届董 事会届满日止。 刘永先生持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书，其联系方式为： 地址：江苏省新沂经济开发区经九路69号 电话：0516-88984525 传真：0516-88984525 邮箱：liuyong@chinalimin.com 八、会议以赞成票9票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于向 招商银行新沂支行申请授信额度的议案》。 具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网上公告的《关 于向银行申请授信额度的公告》。 备查文件： 1、公司第三届董事会第一次会议决议 2、独立董事《关于公司第三届董事会第一次会议审议相关事项的独立意见》。 3、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 利民化工股份有限公司董事会 2015年10月23日 附件1： 董事长简历： 李新生先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970年12月出生，大学学历。 1989年3月至1991年7月任解放军32063部队战士、班长；1991年7月至1994 年7月为解放军广州通讯指挥学院学员；1994年7月至2002年10月任解放军73081 部队排长、参谋、干事、指导员、股长；2002年10月至2004年10月任新沂市地 方税务局副主任科员；2004年10月至2009年11月任利民化工有限责任公司总经 理；2009年11月至2012年10月任利民化工股份有限公司第一届董事会董事、总 经理。2012年10月至今任利民化工股份有限公司第二届董事会董事、总经理；现 任新沂市润邦农村小额贷款有限公司董事。 截止2015年10月23日，李新生先生持有本公司股份6,475,040股，占公司 总股份的4.9808%，是公司控股股东、实际控制人（李明及其子李新生、其女李媛 媛）之一，与公司董事、副总经理李媛媛是兄妹关系，与其他董事、监事、高级 管理人员及持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。 附件2： 名誉董事长简历： 李明先生，中国国籍，无境外永久居留权，1948年1月生，大学学历，工程 师。1963年12月至1969年7月在部队服役；1969年7月至1975年12月任新沂 市酒厂车间主任；1975年12月至1986年12月任新沂市农药厂副厂长；1986年 12月至1991年6月任新沂市玻璃厂厂长；1991年6月至1996年12月任利民化 工厂厂长、党委书记；1996年12月至2004年10月任利民化工有限责任公司总经 理、董事长；2004年10月至2009年11月任利民化工有限责任公司董事长。2009 年11月至今任利民化工股份有限公司第一届、第二届董事会董事长。 截止2015年10月23日，李明先生持有本公司股份36,465,000股，占公司 总股份的28.05%，是公司控股股东、实际控制人（李明及其子李新生、其女李媛 媛）之一，与公司董事长李新生是父子关系，与公司董事、副总经理李媛媛是父 女关系，与其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的公司股东之间不存在 关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。 附件3： 总经理简历： 孙敬权先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964年12月出生，本科学历， 高级工程师。1983年7月至1987年7月就读于江苏化工学院有机化工；1987年9 月至1989年9月任教于徐州化工学校；1989年9月至1991年6月任职于新沂市 玻璃厂，1991年6月至1994年8月任新沂市化工研究所副所长；1994年9月至 1997年7月为南京大学企业管理学员；1997年7月至1999年1月任江苏新河农 用化工有限公司副总经理；1999年1月至2009年11月任利民化工有限责任公司 副总经理、总工程师。2009年11月至2012年10月任利民化工股份有限公司第一 届董事会董事、副总经理。2012年10月至今任利民化工股份有限公司第二届董事 会董事、副总经理、总工程师。 截止2015年10月23日，孙敬权先生持有本公司股份3,360,500股，占公司 总股份的2.585%。与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理 人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。 附件4： 高级管理人员简历： 李媛媛女士，中国国籍，无境外永久居留权，1978年9月生，本科学历。1995 年9月至1999年7月就读于南京国际关系学院；1999年7月至2001年7月任教 于徐州师范大学；2001年7月至2009年11月任利民化工有限责任公司外贸部经 理、副总经理。2009年11月至今任公司副总经理；现任江苏新河农用化工有限公 司董事、江苏新沂泰禾化工有限公司董事、南京利民化工有限责任公司总经理、 江苏新能植物保护有限公司执行董事兼总经理。 截止2015年10月23日，李媛媛女士持有本公司股份323,180股，占公司总 股份的0.2486%，是公司控股股东、实际控制人（李明及其子李新生、其女李媛媛） 之一，与公司董事长李新生是兄妹关系，与其他董事、监事、高级管理人员及持 股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒的情形。 陈新安先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973年2月生，大专学历。1991 年6月至1996年12月任利民化工厂质监科科长，1996年12月至2009年11月历 任利民化工有限责任公司销售部业务科长、采购部经理、公司副总经理。2009年 11月至今任公司副总经理；现任江苏新河农用化工有限公司、江苏新沂泰禾化工 有限公司董事。 截止2015年10月23日，陈新安先生持有本公司股份323,180股，占公司总 股份的0.2486%，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人 员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。 许宜伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974年6月23日出生，大专学 历。1995年9月至2007年12月，历任利民化工有限责任公司霜脲氰车间技术员、 副主任、主任；2008年1月至2012年2月，任生产部副经理兼生产管理科科长。 2012年2月至今任公司副总经理。 截止2015年10月23日，许宜伟先生持有本公司股份323,180股，占公司总 股份的0.2486%，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人 员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。 谢春龙先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977年5月1日出生，1995年 12月至2009年11月，历任利民化工有限责任公司销售部业务科长、采购部经理； 2009年11月至2015年6月，任利民化工股份有限公司物流部经理；2015年6月 至今任公司市场营销部经理。 截止2015年10月23日，谢春龙先生未持有公司股份，与公司控股股东、实 际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存 在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情 形。 林青女士，中国国籍，无境外永久居留权，1980年11月出生，美国注册会计 师，1998年9月至2002年7月就读于上海财经大学注册会计专业，取得管理学学 士；2002年9月至2003年12月在上海财经大学研究生院会计学专业学习，2003 年12月肄业出国留学；2004年8月至2006年5月就读于美国印第安纳大学Kelley 商学院，取得会计学硕士；2006年7月至2014年9月历任美国BKD会计师事务 所高级审计师、中铁天宝数字工程有限责任公司合规及财务经理、四川锦程消费 金融有限责任公司内控合规经理；2014年10月至2015年9月在美国波士顿游学 一年，在哈佛商学院旁听MBA课程以及选修美国注册会计师继续教育课程。 截止2015年10月23日，林青女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际 控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在 关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。 沈书艳女士，中国国籍，无境外永久居留权，1966年11月生，大专学历。1988 年7月至1999年4月任职于新沂农药厂财务科；1999年4月至2009年11月历任 利民化工有限责任财务科副科长、财务总监。2009年11月至今任利民化工股份有 限公司财务总监。 截止2015年10月23日，沈书艳女士持有本公司股份323,180股，占公司总 股份的0.2486%，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人 员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。 附件5: 审计部负责人简历: 祁贵立先生，中国国籍，无境外永久居留权，1949年4月出生，1969年3月 至1981年3月在铁道兵8770部队历任班长、技师、副连长；1981年3月至2002 年7月在江苏省新沂市人民检察院历任书记员、助理检察员、检察员、经济侦查 科科长；2002年8月至今任利民化工有限责任公司监察室主任、利民化工股份有 限公司审计部负责人。 附件6: 证券事务代表简历: 刘永先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年7月出生，1998年7月毕 业于南通工学院经贸系，大专学历，会计师，注册会计师。1998 年10月至2007 年2月任职于利民化工有限责任公司，2007年3月至2009年5月任职于科倍（江 苏）服装有限公司，2009年6月至2009年11月任职于利民化工有限责任公司， 2009 年12月至今任职于利民化工股份有限公司。 中财网
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