[董事会]当升科技：第三届董事会第九次会议决议公告
证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2015-097 北京当升材料科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第九次会 议于2015年10月23日上午10:00以通讯表决的方式召开。会议通知已于2015 年10月13日分别以邮件、电话的方式发出，会议应出席董事9名，实际出席董 事9名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议由董事长蒋开喜先生主持，经过认真审议，会议形成了如下决议： 一、审议通过了《2015年第三季度报告》 董事会经审核后认为，公司《2015年第三季度报告》全文的内容真实、准 确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2015年第三季度报告》全文的具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 鉴于招商银行股份有限公司北京甘家口支行、北京银行股份有限公司玉泉营 支行综合授信额度即将到期，为补充公司流动资金需求，同时保持在公司销售规 模扩大时流动资金需求扩大的弹性，公司决定向招商银行股份有限公司北京甘家 口支行、北京银行股份有限公司玉泉营支行、 广发银行股份有限公司北京车公 庄支行申请综合授信。具体情况如下： 授信银行 授信额度（万元） 有效期 招商银行股份有限公司北京甘家口支行 10,000 一年 北京银行股份有限公司玉泉营支行 20,000 两年 广发银行股份有限公司北京车公庄支行 15,000 一年 合计 45,000 经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 北京当升材料科技股份有限公司 董事会 2015年10月23日 中财网
 |