[董事会]英 力 特：第六届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：英力特 股票代码：000635 公告编号：2015-036 宁夏英力特化工股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 宁夏英力特化工股份有限公司第六届董事会第二十次会议于 2015年10月23日上午9时30分在国电宁夏分公司3楼303会议 室召开。本次会议于2015年10月12日以传真、电子邮件或正式文 本的方式通知了应参会董事。会议应到董事9人，实到6人。董事秦 江玉缺席本次会议，独立董事徐敬旗、李耀忠在外出差，委托独立董 事李铎进行表决。会议由董事长宗维海先生主持，监事会成员和部分 高管列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的规定。会议审议通过如下议案： 一、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年第 三季度报告全文及正文》； 《2015年第三季度报告全文及正文》刊载于同日巨潮资讯网上。 二、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于董事 会换届选举的议案》； 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》《董事会提名委 员会实施细则》的有关规定，经公司第六届董事会提名委员会资格审 查，提名宗维海先生、殷玉荣女士、姜汉国先生、徐安龙先生、孙敏 先生、赵晓莉女士为公司第七届董事会董事候选人，提名李耀忠先生、 张惠宁先生、王宁刚先生为公司第七届董事会独立董事候选人，依据 相关规定，独立董事候选人尚需深圳证券交易所审核无异议后提交公 司股东大会审议。公司第七届董事会董事的选举将采取累积投票制， 独立董事、非独立董事分开选举。 详见同日刊登在巨潮资讯网及《证券时报》《证券日报》上的《宁 夏英力特化工股份有限公司独立董事候选人声明》、《宁夏英力特化工 股份有限公司独立董事提名人声明》。 三、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请 召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。 公司定于2015年11月12日（星期四）召开2015年第一次临时股 东大会。详见刊登于同日巨潮资讯网及《证券时报》《证券日报》上 的《宁夏英力特化工股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东 大会的通知》。 四、备查文件 （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 （二）独立董事独立意见。 特此公告。 宁夏英力特化工股份有限公司董事会 二○一五年十月二十七日 附件： 宁夏英力特化工股份有限公司 第七届董事会董事候选人简历 宗维海，男，汉族，1963年7月出生，中共党员，本科学历，经 济师、注册造价工程师。1983年参加工作，历任宁夏电建公司计划 经营科副科长、科长、副总经济师，宁夏恒安监理咨询有限公司副总 经济师，宁夏英力特电力集团股份有限公司生产经营部副主任，宁夏 英力特电力集团股份有限公司生产经营部主任，宁夏英力特电力集团 股份有限公司总经理助理，2009年4月至2010年6月任国电英力特能 源化工集团股份有限公司总经理助理，2010年5月至2014年2月兼任 国电中国石化宁夏能源化工有限公司副总经理、党委委员，2010年6 月至今任国电英力特能源化工集团股份有限公司副总经理，2015年4 月至今任公司董事，2015年8月至今任公司董事长。 股东单位及控股子公司任职情况：现任国电英力特能源化工集团 股份有限公司副总经理、党委委员。 宗维海先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定 要求的任职条件。 殷玉荣，女，汉族，1963年4月出生，中共党员，本科学历，高 级会计师。1982年7月参加工作，历任国网宁夏电力公司银南供电局 劳动服务公司财务负责人、送电工区财务负责人、多经总公司财务部 主任，宁夏南电集团股份有限公司财务部主任，宁夏元光电力有限公 司财务部主任，2000年6月至2009年2月任宁夏英力特电力集团股份 有限公司财务部主任，2002年3月至2009年2月任宁夏英力特电力集 团股份有限公司总会计师、党委委员，2009年2月至今任国电英力特 能源化工集团股份有限公司总会计师、党委委员。 股东单位及控股子公司任职情况：现任国电英力特能源化工集团 股份有限公司总会计师、党委委员。 殷玉荣女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定 要求的任职条件。 姜汉国，男，汉族，1971年9月出生，中共党员，本科学历，高 级工程师。1993年7月参加工作，历任宁夏石嘴山发电厂生产技术科 热试组组长、副主任、生产技术科副科长、科长、副总工程师，2004 年4月至2007年4月任宁夏西部聚氯乙烯有限公司热电机组工程建设 处总工程师，2007年4月至2009年4月任宁夏英力特电力集团股份有 限公司生产经营部副主任，2009年4月至今任国电英力特能源化工集 团股份有限公司安全生产部主任，2011年7月至今任国电英力特能源 化工集团股份有限公司副总工程师。 股东单位及控股子公司任职情况：现任国电英力特能源化工集团 股份有限公司副总工程师。 姜汉国先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定 要求的任职条件。 徐安龙，男，汉族，1974年3月出生，中共党员，硕士，工程师。 历任固原供电局电力铁合金公司车间主任、营销部主任，2001年4月 至2005年1月任宁夏英力特冶金制品有限公司营销部主任，2005年1 月至2006年5月任宁夏英力特冶金制品有限公司总经理，2006年6月 至2011年1月任宁夏英力特河滨冶金有限公司总经理，2011年1月至 2014年3月任公司固原盐化工项目经理，2012年3月至2015年8月任 公司副总经理，2014年8月至今任公司党委书记，2015年8月至今任 公司总经理。 股东单位及控股子公司任职情况：无。 徐安龙先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定 要求的任职条件。 孙敏，男，汉族，1958年6月出生，本科学历，经济师。曾任宁 夏五金矿产进出口公司总经理，现任宁夏明迈特科工贸公司总经理， 宁夏西大地工贸有限公司董事长兼总经理，2001年4月至今任公司董 事。 股东单位及控股子公司任职情况：宁夏明迈特科工贸公司总经 理。 孙敏先生未持有公司股份，2001年11月20日，因公司原控股股 东宁夏民族化工集团有限责任公司占用本公司资金问题受到中国证 监会的公开批评。近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任 职条件。 赵晓莉，女，汉族，1968年2月出生，中共党员，本科学历，高 级会计师。曾任宁夏电力公司财务资产部报表管理岗位，宁夏天净电 能开发集团有限公司总会计师，2009年8月至2012年11月任国网宁夏 电力物资公司总会计师，2012年11月至2014年2月任宁夏天鹰电力物 资有限公司总会计师，2014年2月至今任宁夏电力集体资产投资集团 有限公司总会计师、党委委员兼财务部主任，2006年8月至今任公司 董事。 股东单位及控股子公司任职情况：宁夏电力集体资产投资集团有 限公司总会计师兼财务部主任。 赵晓莉女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定 要求的任职条件。 独立董事个人简历： 李耀忠，男，汉族，1967年出生，高级会计师，注册会计师。 1989年7月毕业于北京大学经济系，毕业后在银川第二毛纺织厂财务 科工作，历任记账会计、成本会计、总账会计，1990年6月进入宁夏 自治区财政厅财科所工作，担任《宁夏财会》编辑，1994年2月至1998 年11月在宁夏会计师事务所工作任项目主任、部门主任，1998年12 月至2000年9月任宁夏五联会计师事务所主任会计师，2000年10月至 2005年11月任五联联合会计师事务所主任会计师，2005年12月至 2008年4月任北京五联方圆会计师事务所副主任会计师，2008年5月 -2010年12月任华禹水务产业投资基金管理有限公司筹备组副组长、 副总经理，2011年1月至2012年2月任中国中材国际工程股份有限公 司投资部主任，2013年3月至今任信永中和会计师事务所主任会计 师，2014年9月至今任公司独立董事。 现兼任宁夏注册会计师协会副会长，宁夏大学兼职教授。 李耀忠先生未持有本公司股份，与公司董事、监事、高管及公司 控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东不存在关联关系，未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司 法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 张惠宁，男，汉族，1964年出生，本科学历，高级工程师。1988 年7月毕业于北京清华大学应用化学专业，毕业后在宁夏工业设计院 工作，历任设计员、副所长、所长、副院长，2003年5月至今担任宁 夏工业设计院有限责任公司董事长兼总经理。 现兼任中国石油和化工勘探设计协会理事，宁夏石油协会副会 长。 张惠宁先生未持有本公司股份，与公司董事、监事、高管及公司 控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东不存在关联关系，未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司 法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 王宁刚，男，汉族，1973年出生，硕士，中共党员，律师。1997 年7月毕业于西北政法学院法律专业，1997年至2001年在宁夏地矿局 担任核算员，2002年至2008年任宁夏梦源律师事务所律师，2009年 至今担任宁夏智和诚律师事务所主任律师。 现兼任宁夏律师协会常务理事、银川市律师协会律师事务所管理 指导委员会主任。 王宁刚先生未持有本公司股份，与公司董事、监事、高管及公司 控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东不存在关联关系，未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司 法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 中财网
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