[董事会]聚飞光电：第三届董事会第六次会议决议公告
证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2015-056 深圳市聚飞光电股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月16日以 书面方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于召开第三届董事会第 六次会议的通知，并于2015年10月26日在公司会议室以现场方式召开。应参 加董事5人，实参加董事5人，监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》 及《深圳市聚飞光电股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长邢其彬先生 主持。 经会议审议，通过了如下议案： 1、会议以5票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2015年第三季度报告的议案》。 2015年第三季度报告详见中国证监会创业板指定信息披露网站， 2015年第 三季度报告披露提示性公告同时刊登于2015年10月27日的《证券时报》、《中 国证券报》、《证券日报》，供投资者查阅。 2、会议以 5票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于 委托招商银行股份有限公司深圳高新园支行开立融资性保函的议案》。 根据公司生产经营及发展需要，本公司委托招商银行股份有限公司深圳高新 园支行开立金额不超过等值人民币肆仟万元整（含）、期限不超过24个月（含） 的融资性保函，保函受益人为包含但不限于招商银行股份有限公司离岸金融中 心，被担保人为公司全资子公司，贷款用于支付投资款及日常经营支出。 3、会议以 5票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于 延长2014年第二次临时股东大会审议通过的<关于本次非公开发行股票决议的 有效期的议案>有效期的议案》。 公司于2014年11月11日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过了《关 于本次非公开发行股票决议的有效期的议案》：有关本次非公开发行股票的决议 自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。 为保证本次非公开发行股票顺利开展，经公司审慎评估，拟将本次非公开发 行股票决议的有效期延长至2016年1月30日。 本议案需提交公司股东大会审议通过。 4、会议以 5票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于 召开2015年第一次临时股东大会的议案》。 公司定于2015年11月11日下午14:00以现场投票和网络投票相结合的方 式召开2015年第一次临时股东大会。 《深圳市聚飞光电股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会通知 的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 特此公告。 深圳市聚飞光电股份有限公司 董事会 2015年10月26日 中财网
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