[董事会]实 益 达：第四届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2015－120 深圳市实益达科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七 次会议通知于2015年10月16日以书面、电子邮件方式送达各位董事，会议于 2015年10月23日在深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙六路实益达科技园七楼会议 室以现场结合通讯表决方式召开。公司董事长陈亚妹女士主持召开了本次会议。 会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事及高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2015年第三季度报告全文及正文》 《2015年第三季度报告全文》刊登于2015年10月27日巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2015年第三季度报告正文》刊登于2015年 10月27日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：以七票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。 2、审议通过《关于公司2014年度日常关联交易情况及2015年度日常关联 交易预计的议案》 本议案具体内容详见2015年10月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2014年度日常关联交易情况 及2015年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2015-122）。 独立董事对该事项发表了事前认可及独立意见，详见2015年10月27日的 巨潮资讯网。 表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。关 联董事陈亚妹、乔昕回避表决。 3、审议通过《关于增加公司2015年度申请银行综合授信额度的议案》 公司2014年度股东大会审议通过了《关于公司2015年度申请银行综合授信 额度的议案》，股东大会同意向下列银行申请综合授信：向兴业银行深圳龙岗支 行申请3000万美元或等值人民币的综合授信，向交通银行坪山支行、中国银行 深圳坪山支行、中国工商银行前海分行和中国平安银行深圳坪山支行等四家银行 申请银行综合授信额度总计 33,000 万元或等值美元。 为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展需要，拟增加向 商业银行申请综合授信额度，用于公司的流动资金贷款、中长期项目贷款等一系 列业务需求，具体融资币种、金额、期限、担保方式、授信形式及用途等以合同 约定为准。融资品种包括流贷、银承、开证、进口押汇、进口代付、进口保理、 出口T/T押汇、保函等及全额保证金（人民币或外币）质押开立融资性保函、付 款保函、信用证、进口保理等。 拟增加申请的综合授信额度具体情况详见下表： 拟申请的银行名称 拟申请的授信额度 浦发银行 12,000万元人民币或等值美元 光大银行 12,000万元人民币或等值美元 本项授权自股东大会审议通过之日起壹年有效。 表决结果：以七票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。 4、审议通过《关于召开公司2015年度第四次临时股东大会的议案》 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 的有关规定，公司董事会决定于2015年11月11日召开2015年度第四次临时股 东大会。 《关于召开公司2015年度第四次临时股东大会通知的公告》刊登于2015 年10月27日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）， 公告编号：2015-123。 表决结果：以七票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。 三、备查文件 1、公司第四届董事会第十七次会议决议； 2、独立董事关于公司关联交易事项的事前认可意见； 3、独立董事关于第四届董事会第十七次会议的独立意见。 深圳市实益达科技股份有限公司董事会 2015年10月27日 中财网
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