[董事会]天地科技：第五届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：600582 证券简称：天地科技 公告编号：临2015-043号 天地科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天地科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议通知于2015 年10月16日发出，会议于2015年10月27日上午在北京市朝阳区和 平街青年沟东路5号天地大厦600号会议室召开。会议应到董事9人， 实到董事9人，公司部分监事和高管人员列席了会议。会议符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 公司董事长王金华主持会议，全体董事经审议，一致通过以下决 议： 一、 通过《天地科技2015年第三季度报告》。本季度报告全文详 见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），正文详见《中国证券报》 及上海证券交易所网站。 表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票。 二、 同意公司继续向招商银行北京西三环支行申请三亿元人民 币、一年期的免担保综合授信业务。 表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票。 特此公告。 天地科技股份有限公司董事会 2015年10月27日 中财网
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