[董事会]奥特佳：第三届董事会第二十八次会议决议公告
股票代码：002239 股票简称：金飞达 公告编号：2015-117 奥特佳新能源科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 奥特佳新能源科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议，于2015年10月26 日在公司会议室以现场表决的方式召开。有关本次会议的通知，已于2015年10月15日 通过电话、电子邮件等方式发出。会议由董事长王进飞先生主持，本次会议应出席董事9 人，实际出席9人(其中：委托出席的董事1人），董事郑宇因个人原因，无法至现场参 加会议，书面委托董事张永明先生代为现场表决，公司监事、高管列席了本次会议。参 加会议的董事人数和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”） 及《公司章程》的有关规定。与会董事经过讨论，以记名投票表决方式，通过了以下决 议： 一、审议通过了《奥特佳新能源科技股份有限公司2015年三季度报告全文及正文的 议案》； 《奥特佳新能源科技股份有限公司2015年三季度报告全文及正文》详见2015 年10月27日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。 9票同意，0票反对，0票弃权 二、审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》； 鉴于本公司第三届董事会于2015年11月任期届满，需选举产生新一届董事会。根 据《中华人民共和国公司法》和《奥特佳新能源科技股份有限公司章程》的有关规定， 经公司股东推荐并经董事会提名委员会审查通过：王进飞、张永明、王艳妍、钱永贵、 丁涛、王强6人为公司第四届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历见附件）。 1、选举王进飞为公司第四届董事会非独立董事 9票同意，0票反对，0票弃权 2、选举张永明为公司第四届董事会非独立董事 9票同意，0票反对，0票弃权 3、选举王艳妍为公司第四届董事会非独立董事 9票同意，0票反对，0票弃权 4、选举丁涛为公司第四届董事会非独立董事 9票同意，0票反对，0票弃权 5、选举钱永贵为公司第四届董事会非独立董事 9票同意，0票反对，0票弃权 6、选举王强为公司第四届董事会非独立董事 9票同意，0票反对，0票弃权 本议案尚需提交公司2015年第五次临时股东大会审议。 三、审议通过了《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》； 公司董事会提名邓超（连任）、邹志文、徐波3人为公司第四届董事会独立董事候 选人（独立董事候选人简历见附件）。 1、选举邓超为公司第四届董事会独立董事 9票同意，0票反对，0票弃权 2、选举邹志文为公司第四届董事会独立董事 9票同意，0票反对，0票弃权 3、选举徐波为公司第四届董事会独立董事 9票同意，0票反对，0票弃权 本议案尚需提交公司2015年第五次临时股东大会审议。 独立董事候选人邓超、邹志文及徐波的详细信息将在深圳证券交易所网站（ http://www.szse.cn）进行公示，任何单位或个人对独立董事候选人任职资格与独立性有异 议的，均可向深圳证券交易所提出反馈意见。三位独立董事侯选人须经深圳证券交易所 等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议后，方可提交股东大会审议。 注：本次选举董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的 董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。 三位独立董事候选人经深圳证券交易所备案审核无异议后，将与王进飞、张永明、 王艳妍、丁涛、钱永贵、王强六位非独立董事候选人一并提交股东大会审议，并将采取 累积投票制对该议案进行表决，董事的任职自股东大会审议通过之日起生效，至第四届 董事会任期届满为止。 四、审议通过了《关于公司第四届董事会独立董事津贴及费用的议案》； 公司参照其他公司独立董事津贴的标准和本公司的具体情况，第四届董事会的独立 董事津贴定为：每人每年60,000.00元(含税), 独立董事因公司事宜产生的相关费用由 公司承担。 9票同意，0票反对，0票弃权 本议案尚需提交公司2015年第五次临时股东大会审议。 五、审议通过了《关于召开公司2015年第五次临时股东大会的议案》； 公司定于2015年11月16日在公司会议室召开公司2015年第五次临时股东大会， 具体内容详见公司2015年10月27日登载在信息披露指定媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）《关于召开公司2015年第五次临时股东大会的通知》。 9票同意，0票反对，0票弃权 六、审议通过了《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》； 具体内容详见公司2015年10月27日登载在信息披露指定媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）《公司股东大会议事规则》。 9票同意，0票反对，0票弃权 本议案尚需提交公司2015年第五次临时股东大会审议。 七、审议通过了《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》； 具体内容详见公司2015年10月27日登载在信息披露指定媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）《公司董事会议事规则》。 9票同意，0票反对，0票弃权 本议案尚需提交公司2015年第五次临时股东大会审议。 八、审议通过了《关于修订<公司总经理工作细则>的议案》； 具体内容详见公司2015年10月27日登载在信息披露指定媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）《公司总经理工作细则》。 9票同意，0票反对，0票弃权 九、审议通过了《关于修订<公司控股子公司管理制度>的议案》。 具体内容详见公司2015年10月27日登载在信息披露指定媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）《公司控股子公司管理制度》。 9票同意，0票反对，0票弃权 奥特佳新能源科技股份有限公司 董事会 二○一五年十月二十六日 附件：公司第五届董事会董事候选人简历 1、非独立董事候选人简历： 王进飞：男，1955年7月出生，大专学历，高级经济师。历任南通县针织机械厂工 人、车间主任、厂长、支部书记，南通县针织总厂副厂长，南通制衣厂厂长，南通金创 服装集团公司董事长、总经理、党总支部书记，江苏帝奥控股集团股份有限公司董事长、 总经理，持有本公司控股股东江苏帝奥控股集团股份有限公司60%的股份，本公司第一 届、第二届董事会董事长、总经理。现任本公司第三届董事会董事长，江苏帝奥控股集 团股份有限公司董事长、南通金飞达服装有限公司董事长、金飞达（毛里求斯）有限公 司董事长，南通金飞盈服装有限公司董事长，南通金飞利服装有限公司董事长，南通金 飞祥服装有限公司董事长，江苏帝奥投资有限公司董事长，江苏帝奥地产发展有限公司 董事长、南通叶繁针纺织品有限公司董事长、南通帝奥国际经济技术合作有限公司董事 长。 本人直接持有本公司股份173,176,796股；从未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒。 张永明：男，1972年3月出生，中国国籍，中欧国际工商学院毕业，工商管理硕士。 曾任北京兴君士贸易有限责任公司主管、北京东方永嘉财经顾问有限公司副总经理、北 京开明智达科技有限责任公司董事长。现任南京奥特佳新能源科技有限公司董事长、南 京奥特佳祥云冷机有限公司执行董事、武汉世纪金源典当有限公司董事长、北京世纪天 富创业投资中心（有限合伙）执行事务合伙人、北京天佑投资有限公司董事长、上海益 生源药业有限公司董事、广州天富投资有限公司执行董事、常熟汽车饰件股份有限公司 董事、北京天佑创新投资有限公司执行董事、江苏天佑金淦投资有限公司执行董事、广 州农村商业银行股份有限公司董事、北京长江兴业资产管理有限公司执行董事、本公司 第三届董事会董事、总经理。 本人通过北京天佑投资有限公司、江苏天佑金淦投资有限公司合计持有本公司 22.61%的股份；与其他持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事和 高级管理人员之间不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒。 王艳妍：女，1982年12月出生，英国华威大学工程商业管理学硕士、英国中英格兰 大学工程学士。2003年9月至2006年9月赴英国留学，历任江苏省江苏帝奥控股集团股 份有限公司国际贸易部专员，本公司第二届董事会董事。现任本公司第三届董事会董事， 江苏帝奥控股集团股份有限公司法定代表人、总经理。为本公司实际控制人、现任董事 长王进飞先生之女。 本人未直接或间接持有本公司股份；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒。 丁 涛：男，1976年10月出生，中国国籍，1998年上海交大机械制造与自动化专业 毕业，2007年美国密西根大学MBA毕业。1998-2000上汽集团下属汽车零部件企业研发 工程师、2000-2001日本JVC公司专业视听系统销售经理、2001-2005加拿大在线销售公 司运营总监，2007-2014美国科尔尼管理咨询公司董事，2014-2015任戴姆勒奔驰集团中 国区战略总监。在美国、加拿大留学和工作6年，在汽车及相关行业工作超过10年，具 有广阔的国际化背景和深厚的汽车行业经验。现任南京奥特佳新能源科技有限公司董事、 本公司第三届董事会董事、副总经理。 本人未直接或间接持有本公司股份，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人 及董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒。 钱永贵：男，1948年11月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，高级工程 师。历任南京长江机器制造厂计划组长、生产副处长，珠海压缩机厂副总经理，珠海兴 业玻璃有限公司总经理。现任南京奥特佳新能源科技有限公司副董事长、总经理、南京 永升新能源技术有限公司执行董事、法定代表人、南京市第十五届人大代表。长期从事 汽车空调压缩机的技术和管理工作，主持研发了涡旋式汽车空调压缩机系列产品，曾获 2007全国百佳汽车零部件企业十大风云人物、2008年改革开放30年中国汽车工业杰出 人物、2011年度南京市十大科技之星、2013年中国汽车零部件行业杰出企业家称号、2015 年南京市最美创新人物和南京市市长质量奖。 本人不直接持有本公司股份，持有南京永升新能源技术有限公司（持本公司3.71% 股份）100%的股权；与本公司、本公司控股股东及持有5%以上股东、本公司董事、监 事、高级管理人员及实际控制人王进飞均不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 王 强：男，1979年8月出生，中国国籍，复旦大学国企贸易本科。历任鹏威投资咨 询(上海)有限公司董事，现任南京奥特佳新能源科技有限公司董事、本公司第三届董事会 董事。 本人直接持有本公司股份7,251,496股；与持有本公司5%以上股份的股东、实际控 制人及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；从未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 2、独立董事候选人简历： 邓 超 ：男，1965 年 10 月出生，中国国籍，管理学博士。目前主要从事银行 管理、企业投融资分析、金融工程方向的教学与研究。1991年 3 月起在中南大学任教， 历任讲师、副教授、教授、博士生导师。2004 年 3 月至 2005 年 3 月，担任 英国布莱顿大学商学院访问学者。曾主持国家自然科学基金、国家科技部软科学基金、 教育部留学回国人员基金等项目及各类横向项目 20 余项，获省部级科技进步二等奖 一项、三等奖一项等。于2008年9月获得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书，曾 任株洲千金药业股份有限公司及湖南郴电国际发展股份有限公司独立董事。现任中南大 学商学院金融系主任、湘邮科技股份有限公司独立董事、湖南科力远新能源股份有限公 司独立董事、奥特佳新能源科技股份有限公司独立董事。 本人未直接持有本公司股份，其直系亲属持有本公司股份6000股；与持有本公司5% 以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系； 从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 邹志文：男，1967年3月出生，中国国籍，工商管理硕士（EMBA），注册会计师、 注册资产评估师。历任国家航空航天工业部财务司副主任科员、主任科员，中国华联国 际贸易公司财务部副经理、经理、中国华联国际贸易公司广东分公司副总经理，广东华 联通国际运输代理有限公司深圳公司总经理，北京中润华会计师事务所合伙人等职；现 任北京兴华会计师事务所高级合伙人、北京中润兴华工程造价咨询有限公司董事长，兼 任北京理工大学会计系硕士生导师、博天环境集团股份有限公司独立董事、北京七星华 创电子股份有限公司独立董事。 本人未直接或间接持有本公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持 有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；从未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 徐 波：男，1966 年11月出生，中国国籍，无境外居留权，经济学硕士和高级工商管理 硕士。历任平安证券有限责任公司业务总监、执行总经理、副总裁、平安财智投资管理有限 公司总经理、中国平安保险（集团）股份有限公司执行委员会委员、深圳市架桥资本管理股 份有限公司执行董事兼总经理。现任深圳市架桥资本管理股份有限公司董事长兼总经理，兼 任深圳市富安娜家居用品股份有限公司独立董事、河南南阳森霸光电股份有限公司独立董事、 上海步科自动化股份有限公司独立董事、厦门日上集团股份有限公司董事、崇义章源钨业股 份有限公司董事、北京有爱互娱科技有限公司董事、北京太能沃可网络科技股份有限公司董 事。 本人未直接或间接未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股 东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒。 中财网
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