[监事会]奥特佳：第三届监事会第十八次会议决议公告
股票简称：奥特佳 股票代码：002239 公告编号：2015-118 奥特佳新能源科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 奥特佳新能源科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议于2015年10月26日下午 在公司会议室召开。有关本次会议的通知，已于2015年10月15日通过电话、电子邮件等 方式发出。本次会议由监事会主席狄玉静女士主持，应到监事3人，实到监事3人。会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）和《公司章程》的 规定。经过全体监事认真审议，以记名投票表决方式，通过了如下决议： 一、审议通过了《奥特佳新能源科技股份有限公司2015年三季度报告全文及正文的议 案》； 根据《证券法》第68条的要求，我们认真审核了《奥特佳新能源科技股份有限公司2015 年三季度报告全文及正文》，监事会认为：董事会编制的公司2015年三季度报告内容真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司的财务 状况和经营业绩，一致同意公司2015年三季度报告。 3票同意，0票反对，0票弃权 二、审议通过了《关于选举公司第四届监事会监事的议案》。 鉴于本公司第三届监事会于2015年11月任期届满，需选举产生新一届监事会。根据《中 华人民共和国公司法》和《奥特佳新能源科技股份有限公司章程》的有关规定，经公司股 东北京天佑投资有限公司、江苏天佑金淦投资有限公司推荐，公司第三届监事会提名张光 耀、徐博源二人为公司第四届监事会监事候选人；与公司职工代表大会推举产生的1名职工 代表监事共同组成公司第四届监事会（附监事候选人、职工代表监事简历）。 1、选举张光耀为公司第四届监事会监事 3票同意，0票反对，0票弃权 2、选举徐博源为公司第四届监事会监事 3票同意，0票反对，0票弃权 本议案尚需提请公司2015年第五次临时股东大会审议。 注：最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数 的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。 奥特佳新能源科技股份有限公司 监事会 二○一五年十月二十六日 附：监事候选人简历 张光耀：男，1983年5月出生，中国国籍，2005年毕业于中国人民大学商学院，2006 年取得中国注册会计师证书。2005年至2012年任职于普华永道中天会计师事务所审计部经 理。2012年至2014年任职于普华永道阿联酋迪拜审计部普华永道中天会计师事务所审计部 高级经理。现任北京天佑投资有限公司投资总监。 本人不直接或间接持有本公司股份；与本公司、本公司控股股东及持有5%以上股东、 本公司董事、监事、高级管理人员及实际控制人王进飞均不存在关联关系；从未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 徐博源：男，1974年8月出生，中国国籍，毕业于华中科技大学获经济学学士、MBA 硕士。1995年9月至1997年5月在湖北省工艺品进出口公司工作。1997年6月至2003年 7月在湖北省外经贸厅工作，任科员、副主任科员、主任科员。2003年8月至2013年8月， 先后在湖北省政府办公厅、湖北省商务厅工作，任主任科员、副处长、省商务厅新闻发言 人等职务。现任南京奥特佳新能源科技有限公司副总经理、南京长根投资中心（有限合伙） 执行事务合伙人。 本人不直接持有本公司股份；与本公司、本公司控股股东及持有5%以上股东、本公司 董事、监事、高级管理人员及实际控制人王进飞均不存在关联关系；从未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 职工代表监事简历 狄玉静：女，1982年4月出生，大专学历。2004年7月参加工作，曾任奥特佳新能源 科技股份有限公司外贸业务部业务员、业务一部经理，现任奥特佳新能源科技股份有限公 司业务部经理、第三届监事会主席。先后被评为“金飞达先进工作者”、“南通通州区劳动 模范”、“南通市五一巾帼标兵”、“江苏省五一巾帼标兵”等荣誉称号。 本人不直接或间接持有本公司股份；与本公司、本公司控股股东及持有5%以上股东、 本公司董事、监事、高级管理人员及实际控制人王进飞均不存在关联关系；从未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 中财网
 |