[中报]安泰科技：2015年半年度报告（更新后）
安泰科技股份有限公司 2015年半年度报告 2015年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 白忠泉 董事 出差。 才让 陈学忠 独立董事 身故。 无 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人才让、主管会计工作负责人毕林生及会计机构负责人(会计主管 人员)刘劲松声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介............................................................................................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................... 7 第四节 董事会报告 ........................................................................................................................... 9 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 21 第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 30 第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 34 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ..................................................................................... 35 第九节 财务报告.............................................................................................................................. 37 第十节 备查文件目录 ................................................................................................................... 122 释义 释义项 指 释义内容 安泰科技、公司、本公司 指 安泰科技股份有限公司 中国钢研 指 中国钢研科技集团有限公司 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 安泰科技 股票代码 000969 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 安泰科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） 安泰科技 公司的外文名称（如有） Advanced Technology & Materials Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） AT&M 公司的法定代表人 才让 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张晋华 杨春杰 联系地址 北京市海淀区学院南路76号安泰科技股 份有限公司 北京市海淀区学院南路76号安泰科技股 份有限公司 电话 86-10-62188403 86-10-62188403 传真 86-10-62182695 86-10-62182695 电子信箱 zhangjinhua@atmcn.com yangchunjie@atmcn.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2014年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2014年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参 见2014年年报。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,967,885,004.31 2,083,287,647.93 -5.54% 归属于上市公司股东的净利润（元） 14,175,501.26 12,808,601.56 10.67% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 7,798,006.21 3,067,642.29 154.20% 经营活动产生的现金流量净额（元） -8,757,747.08 -37,890,774.26 76.89% 基本每股收益（元/股） 0.0164 0.0148 10.81% 稀释每股收益（元/股） 0.0164 0.0148 10.81% 加权平均净资产收益率 0.46% 0.39% 0.07% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 8,098,376,827.21 7,733,085,517.31 4.72% 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,153,144,867.50 3,071,077,964.38 2.67% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -44,836.54 处置固定资产收益。 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 6,008,168.73 政府补助。 非货币性资产交换损益 462,740.37 北京安泰六九新材料科技有限 公司资产投资收益。 债务重组损益 23,550.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 2,483,853.62 处置可供出售金融资产取得的 投资收益。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 388,180.92 减：所得税影响额 1,472,573.26 少数股东权益影响额（税后） 1,471,588.79 合计 6,377,495.05 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 2015年对于安泰科技具有重大意义，既是公司深化改革工作涉足深水区的阶段，也是调 整结构实现转型升级的攻坚之年。当前我国经济形势错综复杂，稳增长、促改革、调结构、 惠民生、防风险任务繁重，经济下行压力较大，企业经营困难依旧，呈现出经济增长新动力 不足和旧动力减弱的结构性矛盾。以发展的眼光来看，这些都是我国经济处于“三期叠加”特 定阶段、经济发展步入新常态后，必然伴随的调整阵痛和成长烦恼，安泰科技亦是如此。但 是我们也应当看到，在中央强实体、兴经济的决心下，切实推进结构调整，加快实施创新驱 动发展战略，将成为今后一段时期内我国经济发展的主旋律，而中国经济的未来在就于培育 有核心竞争力的优秀企业。因此，在大力支持科技创新、积极鼓励创业，颁布《中国制造2025》、 推动制造业转型的大背景下，科技型企业在努力突破核心关键技术，把科技成果转化为现实 生产力，用科技创新的新兴优势替代要素价格低廉的旧有优势的过程中，孕育着巨大的发展 机遇。 报告期内，公司直面经营中的困难与阻力，认真务实研究经济趋势、判断行业前景，想 方设法克服内、外部环境中的不利因素，继续围绕“夯实基础、盘活资源、调整结构、转型发 展”这一改革调整主线开展各项工作，不断化解发展中积累的问题，全局性谋划企业的长期发 展战略。在严格执行董事会决策的同时，公司在调整优化产业布局、转变增长方式、推动转 型升级上取得了实质性进展，也由此产生了积极效果。2015年上半年度公司实现营业收入 196,788.50万元，同期实现归属于上市公司股东的净利润1,417.55万元，阶段性完成扭亏。上 述经营成果单纯从数据来看并不十分耀眼，但考虑到公司将2015年定位为全面深化改革、调 整战略布局的一年，将工作重心放在继续调整管控模式、优化体制机制、实施业务整合和布 局、制定公司“十三五”战略规划等工作上，更多的是在为未来几年的发展方向、经营目标 打基础做准备，并且取得了阶段性成果，因此整体工作是符合计划进度、扎实推进的。对于 下半年的工作，公司将继续坚定信心、攻坚克难，有序推进各项工作，以确保短、中、长期 经营目标的落实。 二、主营业务分析 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 1,967,885,004.31 2,083,287,647.93 -5.54% 营业成本 1,688,630,655.30 1,798,269,262.27 -6.10% 销售费用 55,656,669.70 54,988,289.22 1.22% 管理费用 137,681,716.92 152,607,456.46 -9.78% 财务费用 47,115,216.50 33,340,675.81 41.31% 银行借款增加导致利息 增加所致。 所得税费用 6,338,903.66 5,443,505.86 16.45% 研发投入 61,831,272.60 67,705,537.16 -8.68% 经营活动产生的现金流 量净额 -8,757,747.08 -37,890,774.26 76.89% 主要是为降低资金成 本，提高银行承兑汇票 的付款比例所致。 投资活动产生的现金流 量净额 -385,274,131.65 -180,888,320.19 -112.99% 主要是参与者认购深圳 市长盈精密技术股份有 限公司定向增发所致。 筹资活动产生的现金流 量净额 187,215,677.97 79,674,338.36 134.98% 主要是新增银行借款所 致。 现金及现金等价物净增 加额 -209,582,715.81 -138,935,561.74 -50.85% 主要是增加对外投资所 致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □ 适用 √ 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 一、调整结构，加快推进公司转型发展 公司秉承“业务板块化、资产股权化、股权证券化”的改革发展思路，确定“6+1”的业 务发展规划（即：功能材料、非晶/纳米晶材料、粉末冶金材料、焊接材料、超硬材料、高速 工具材料6大核心业务板块+1个孵化与投资平台），积极推动混合所有制改革，加大内外部资 源整合力度，调整优化各业务板块，通过收购兼并、股权合作等手段实现与行业优势企业的 强强联合，提升业务的盈利能力，增强公司核心产业的竞争力。公司计划以总投资10.36亿元 收购钨钼行业重要企业北京天龙钨钼科技股份有限公司的100%股权，同时将公司难熔材料业 务资产注入该企业，并引入市场化经营机制和团队，通过创新模式的探索，突破现有的体制 机制，从而激发企业活力。在该项目实施的同时，通过推动实施“管理层与核心骨干参与认 购公司非公开发行股票的股权投资计划”，在完善考核激励机制、稳定核心团队方面起到了 重要作用。该项目的改革探索成功后，将为公司其他主营业务板块利用自身优势、整合行业 资源、实现转型发展提供经验借鉴。此外，为实现金属靶材业务迅速向产品技术高端化、市 场业务国际化方向转型，公司发起设立北京安泰六九新材料科技有限公司，该投资项目既是 公司为适应经营环境变化由大规模产业投资建设向对外合资合作方式的转变，也是公司改革 调整、转换发展模式、实现以资产换股权的需要，通过集成、整合社会资源探索创业孵化道 路，形成企业业务价值与资本价值有效结合的新模式，并且有助于建立企业与员工共同成长 的新机制。同时，公司在节能环保、核电材料等新领域的业务和股权布局也已启动实质性工 作。 在努力围绕核心产业做优做强的同时，公司加大对部分非核心业务的资产剥离与股权处 置力度。公司转让北京安泰生物医用材料有限公司控股股权作为一种新的发展模式，通过整 合社会优势资源、转换内部机制，有利于充分利用和发挥其研发平台优势，推动其业务的良 性发展；而对参股公司中钢集团天澄环保科技股份有限公司的股权进行资产剥离，不但符合 公司聚焦主业、强体瘦身的战略转型和调整要求，同时也将打开公司对具有广阔发展前景的 环保产业进行投资布局的空间。 为提升整体核心竞争力和盈利能力，公司在深圳前海设立安泰创业投资（深圳）有限公 司，力争打造公司现有核心业务板块以外的存量业务投资管理平台，未来新技术、新业务的 孵化平台，对外股权投资及其他资本运作平台。在满足主营业务资金需求和严格风险控制的 前提下，公司积极开展对外股权投资，通过参与认购深圳市长盈精密技术股份有限公司非公 开发行股票，以资本为纽带巩固双方的合作关系，有助于公司在消费电子领域的市场突破和 产品转型升级，促进公司相关业务的长远发展，同时分享该企业的发展成果。 二、预算为纲，确保实现年度业绩目标 公司密切关注国家宏观政策和国内外市场的变化，围绕国家新兴战略产业，利用传统产 业升级的机遇，积极拓展新业务，开发高端产品市场，主动调整市场结构，强化核心产业的 竞争力。公司通过大力推动技术改造，着力打通制约瓶颈，加快具有良好市场潜力的产品的 投放速度，以市场需求为牵引，加大新产品、新技术的研发力度与转化率，提高新产品业绩 贡献率。 在对非增值业务进行剥离、非核心业务进行外包的同时，公司加快提升自动化和信息化 水平，并且通过精简机构、再造流程、压缩岗位等措施，提高人工效能，优化人力结构，努 力开展强体瘦身，全面降低综合成本。同时，进一步清理低效、无效资产，以实现各类可利 用资源的效用最大化。公司加大资金统一调度和运作力度，加强资金集中管理，有效整合资 金资源，同时加强应收和存货的动态管理，提高资金使用效率和效益，增强风险防范能力。 三、深化改革，全面提升运营能力 公司继续深化各项改革调整工作，健全和完善授权、指标、考核、决策体系，提高决策 和执行效率，落实各业务领域的经营管理中心、生产运作中心和技术开发中心的职能定位， 并且努力提升总部的价值创造能力。公司将信息化作为实施战略管控、提升总部决策分析能 力的重要抓手，同时也是推动规范各项工作的重要路径。通过完善员工职业发展通道，不断 推动干部梯队建设，并且逐步建立员工竞争与退出机制，公司实施的“减员、控薪、增效”专 项工作富有成效。强化市场化导向，建立研发投入牵引机制、经营单位自主投入创新机制和 技术创新激励考核机制，积极探索以科技成果转化为核心要素的科技创新考核体系，进一步 激发研发人员创新活力和工作热情。此外，公司通过各类专项工作和措施，继续深化全面预 算管理，强化内部控制和风险管理，提升规范管理水平和依法治企能力，同时加强安全生产、 综合治理、环境保护和能源管理。 四、巩固成果，塑造崇尚价值创造的企业文化 公司在巩固和拓展群众路线教育实践活动成果的基础上，通过建立健全整改工作长效机 制，确保各项整改措施落实到位，并将深入开展“三严三实”专题教育活动与全面促进公司改 革发展有机结合。围绕改革发展的总体要求，公司全体员工统一思想、提高认识、明确目标， 各单位管理团队做好改革调整的设计、动员和实施工作，充分激发一线员工的创业激情和工 作动力，使每一位员工成为推动公司良好发展的动力源。2015年5月，公司荣获“2012-2014年 度首都文明单位标兵”称号。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 金属新材料及制 品 1,934,531,353.17 1,668,957,856.86 13.73% -6.50% -6.79% 0.27% 分产品 能源用先进材料 及制品 314,095,731.37 282,984,583.53 9.90% 18.83% 17.59% 0.95% 特种材料、制品 及装备 1,048,800,585.33 901,089,199.13 14.08% -1.60% -2.81% 1.06% 超硬材料及工具 571,635,036.47 484,884,074.20 15.18% -22.63% -22.13% -0.54% 分地区 国内市场 1,467,667,058.33 1,267,255,418.20 13.66% -1.92% -2.48% 0.50% 国外市场 466,864,294.84 401,702,438.66 13.96% -18.48% -18.19% -0.31% 四、核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 29,203,535.04 22,321,600.00 30.83% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 北京安泰六九新材料科技有限公司 金属靶材 30.62% （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例 期末持股 数量（股） 期末持股 比例 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 股票 300115 长盈精密 199,999,987.20 0 0.00% 8,032,128 1.45% 257,417,654.21 745,750.15 可供出售 金融资产 认购非公 开发行股 票 股票 430041 中机非晶 10,064,854.80 3,420,000 9.00% 5,130,000 9.00% 21,131,978.22 342,000.00 可供出售 金融资产 通过股转 系统取得 合计 210,064,842.00 3,420,000 -- 13,162,128 -- 278,549,632.43 1,087,750.15 -- -- 证券投资审批董事会公告披露 日期 2015年03月24日 证券投资审批股东会公告披露 日期（如有) （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 受托人名 称 关联关系 是否关联 交易 产品类型 委托理财 金额 起始日期 终止日期 报酬确定 方式 本期实际 收回本金 金额 计提减值 准备金额 （如有） 预计收益 报告期实 际损益金 额 北京千石 创富资本 管理有限 公司 否 股票类浮 动收益型 1,010 2013年 12月17 日 2015年 12月16 日 0 0 100 274.88 淡水泉 （北京） 投资管理 有限公司 否 股票类浮 动收益型 2,020 2014年 12月11 日 2015年 12月10 日 0 0 200 华夏资本 管理有限 公司 否 股票类浮 动收益型 1,339.2 2014年 12月11 日 2015年 12月10 日 0 0 100 429.2 上海青沣 资产管理 中心（普 通合伙） 否 股票类浮 动收益型 255.45 2015年 02月11 日 2016年 02月10 日 0 0 19.5 58.5 中欧盛世 资产管理 （上海） 否 股票类浮 动收益型 101 2015年 03月17 日 2016年 03月16 日 0 0 10 有限公司 上海高毅 资产管理 合伙企业 （有限合 伙） 否 股票类浮 动收益型 505 2015年 04月23 日 2016年 04月22 日 0 0 50 北京银行 股份有限 公司 否 银行理财 3,000 2015年 01月15 日 2015年 04月16 日 3,000 0 30.74 招商银行 股份有限 公司 否 银行理财 2,000 2015年 01月15 日 2015年 04月16 日 2,000 0 19.21 招商银行 股份有限 公司 否 银行理财 1,000 2015年 01月16 日 2015年 06月17 日 1,000 0 22.8 北京新华 汇嘉投资 管理有限 公司 否 股票类浮 动收益型 2,020 2015年 05月11 日 2016年 05月10 日 0 0 200 福建旭诚 资产管理 有限公司 否 股票类浮 动收益型 1,010 2015年 05月27 日 2016年 05月26 日 0 0 100 广东惠正 投资管理 有限公司 否 股票类浮 动收益型 1,010 2015年 06月08 日 2016年 06月07 日 0 0 100 海富通基 金管理有 限公司 否 股票类浮 动收益型 1,515 2015年 06月12 日 2016年 06月11 日 0 0 150 中国工商 银行深圳 松岗支行 否 银行理财 2,300 2015年 01月07 日 2015年 02月25 日 2,300 中国工商 银行深圳 松岗支行 否 银行理财 20 2015年 02月03 日 2015年 03月10 日 20 中国工商 银行深圳 松岗支行 否 银行理财 700 2015年 02月09 日 2015年 02月25 日 700 中国工商 银行深圳 松岗支行 否 银行理财 1,000 2015年 03月13 日 2015年 05月13 日 1,000 中国工商 银行深圳 松岗支行 否 银行理财 500 2015年 03月17 日 2015年 04月29 日 500 中国工商 银行深圳 松岗支行 否 银行理财 1,000 2015年 03月18 日 2015年 06月24 日 1,000 中国工商 银行深圳 松岗支行 否 银行理财 500 2015年 05月21 日 2015年 05月27 日 500 中国工商 银行深圳 松岗支行 否 银行理财 1,500 2015年 05月22 日 2015年 07月22 日 11.41 合计 24,305.65 -- -- -- 12,020 1,040.91 835.33 委托理财资金来源 自有资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 委托理财审批董事会公告披露日期（如 有) 2014年01月16日 2015年03月19日 委托理财审批股东会公告披露日期（如 有) （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 贷款对象 是否关联 方 贷款金额 贷款利率 担保人或抵押物 贷款对象资金用 途 河冶科技股份有限公司 是 5,000 5.40% 无 流动资金 安泰超硬金刚石（泰国）有限公司 是 3,000 5.70% 无 流动资金 安泰科技股份有限公司总部 是 2,000 6.60% 无 流动资金 昆山安泰美科金属材料有限公司 是 500 6.60% 无 流动资金 天津三英焊业股份有限公司 是 500 5.10% 无 流动资金 合计 -- 11,000 -- -- -- 委托贷款审批董事会公告披露日期（如有) 2013年08月15日 委托贷款审批股东会公告披露日期（如有) 3、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 河冶科技 股份有限 公司 子公司 金属新材 料及制品 高速工具 钢制品 291,530,000.00 1,692,061,132.49 1,195,387,495.94 439,079,069.07 11,559,700.91 10,782,664.67 北京安泰 钢研超硬 材料制品 有限责任 公司 子公司 金属新材 料及制品 超硬材料 制品 291,278,447.00 476,216,180.91 319,204,676.34 145,875,638.06 1,554,124.37 1,583,414.93 海美格磁 石技术（深 圳）有限公 司 子公司 金属新材 料及制品 粘结钕铁 硼及注射 成型 73,849,792.87 126,821,936.11 108,029,023.99 50,665,774.60 8,550,575.42 6,759,680.27 安泰南瑞 非晶科技 有限责任 公司 子公司 金属新材 料及制品 非晶带材 1,000,000,000.00 1,391,675,697.42 1,108,841,875.48 203,094,641.62 1,395,577.49 1,395,577.49 天津三英 焊业股份 有限公司 子公司 金属新材 料及制品 焊接材料 85,000,000.00 200,029,555.28 143,120,982.23 66,150,944.27 3,953,931.57 3,619,926.44 5、非募集资金投资的重大项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投入 金额 截至报告期末 累计实际投入 金额 项目进度 项目收益情况 披露日期（如 有） 披露索引（如 有） LED半导体配 套难熔材料产 业化项目 35,225 1,180.44 24,163.77 100.00% 该项目已投 产。 2010年12月 15日 2010-048、安 泰科技股份有 限公司投资项 目公告、巨潮 资讯网 高性能纳米晶 超薄带及制品 产业化项目 21,587 1,785.15 21,701.19 100.00% 该项目已投 产。 2010年12月 15日 2010-046、安 泰科技股份有 限公司第四届 董事会第二十 次会议决议公 告、巨潮资讯 网 高端粉末冶金 制品产业化项 目 10,293 810.95 10,664.21 100.00% 该项目已投 产。 2010年12月 15日 2010-046、安 泰科技股份有 限公司第四届 董事会第二十 次会议决议公 告、巨潮资讯 网 高性能特种焊 接材料产业化 项目 20,260 1,054.39 17,684.08 100.00% 该项目已投 产。 2010年12月 15日 2010-046、安 泰科技股份有 限公司第四届 董事会第二十 次会议决议公 告、巨潮资讯 网 新能源汽车用 高性能稀土永 磁制品产能扩 大项目 8,072 740.65 1,320.01 16.35% 该项目正在建 设，未产生收 益。 2013年08月 15日 2013-026、安 泰科技股份有 限公司投资项 目公告、巨潮 资讯网 安泰南瑞非晶 带材生产线技 改项目 9,566 1,426.3 2,120.51 22.17% 该项目正在建 设，未产生收 益。 2014年01月 18日 2014-002、安 泰科技股份有 限公司关于投 资非晶带材生 产线技改项目 的公告、巨潮 资讯网 合计 105,003 6,997.88 77,653.77 -- -- -- -- 六、对2015年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √ 适用 □ 不适用 业绩预告情况：同向大幅上升 业绩预告填写数据类型：区间数 年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动 累计净利润的预计数（万元） 8,262.62 -- 8,560.62 596.15 增长 1,286.00% -- 1,335.98% 基本每股收益（元/股） 0.0958 -- 0.0992 0.0069 增长 1,288.41% -- 1,337.68% 业绩预告的说明 公司净利润大幅增长的主要原因是公司出售控股子公司北京安泰生物医用材料有限公司的 70%股权使得本期投资收益较上年同期大幅增加，同时公司积极推动改革调整，主营业务也 实现了较好增长。 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用 公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2015年04月30日 公司会议室 实地调研 机构 申银万国、中国人 寿养老保险、泰康 资产、华夏基金、 建信基金、申万宏 涛、交银施罗德、 介绍公司经营情况，提供 公司定期报告、公司简介 等。 银河金控、安邦资 产、天弘基金、华 夏未来资本、星石 投资、嘉实基金 2015年05月26日 公司会议室 实地调研 机构 安信证券、新华汇 嘉、国投瑞银 介绍公司经营情况，提供 公司定期报告、公司简介 等。 第五节 重要事项 一、公司治理情况 公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 二、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 三、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 √ 适用 □ 不适用 交易对 方 被出售 资产 出售日 交易价 格（万 元） 本期初 起至出 售日该 资产为 上市公 司贡献 的净利 出售对 公司的 影响（注 3） 资产出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 资产出 售定价 原则 是否为 关联交 易 与交易 对方的 关联关 系（适用 关联交 易情形） 所涉及 的资产 产权是 否已全 部过户 所涉及 的债权 债务是 否已全 部转移 披露 日期 披露索 引 润（万 元） 的比例 中钢设 备有限 公司 中钢集 团天澄 环保科 技股份 有限公 司股份 2015年 6月23 日 310.07 0 增加公 司2015 年度合 并报表 净利润 178.57 万元。 11.09% 资产评 估价值 否 不存在 关联关 系 是 是 2015 年07 月01 日 2015-044、安 泰科技 股份有 限公司 关于挂 牌转让 所持中 钢集团 天澄环 保科技 股份有 限公司 股权的 进展公 告、巨 潮资讯 网 3、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交易方 关联关 系 关联 交易 类型 关 联 交 易 内 容 关联 交易 定价 原则 关联 交易 价格 （万 元） 关联 交易 金额 （万 元） 占 同 类 交 易 金 额 获批 的交 易额 度 （万 元） 是 否 超 过 获 批 额 关联 交易 结算 方式 可获 得的 同类 交易 市价 （万 元） 披 露 日 期 披 露 索 引 的 比 例 度 钢铁研究总院 同一母 公司 销售 商品 材 料 市场 价 36.21 36.21 0.02% - - 现金 和承 兑汇 票 36.21 - - 北京钢研高纳 科技股份有限 公司 同一母 公司 销售 商品 材 料 市场 价 262.69 262.69 0.13% - - 现金 和承 兑汇 票 262.69 - - 北京钢研新冶 工程设计有限 公司 同一母 公司 销售 商品 材 料 市场 价 169.23 169.23 0.09% - - 现金 和承 兑汇 票 169.23 - - 新冶高科技集 团有限公司 同一母 公司 销售 商品 材 料 市场 价 0 0 0 - - 现金 和承 兑汇 票 - - 安泰国际贸易 有限公司 同一母 公司 销售 商品 材 料 市场 价 27,754.01 27,754.01 14.10% - - 现金 和承 兑汇 票 27,754.01 - - 北京钢研国际 贸易有限责任 公司 同一母 公司 销售 商品 材 料 市场 价 1,569.03 1,569.03 0.80% - - 现金 和承 兑汇 票 1,569.03 - - 钢铁研究总院 同一母 公司 接受 劳务 材 料 市场 价 0.45 0.45 0.00% - - 现金 和承 兑汇 票 0.45 - - 北京钢研新冶 工程设计有限 公司 同一母 公司 接受 劳务 材 料 市场 价 0 0 0 - - 现金 和承 兑汇 票 0 - - 北京钢研新冶 电气股份有限 公司 同一母 公司 购买 商品 材 料 市场 价 1.31 1.31 0.00% - - 现金 和承 兑汇 票 1.31 - - 新冶高科技集 团有限公司 同一母 公司 购买 商品 材 料 市场 价 0.01 0.01 0.00% - - 现金 和承 0.01 - - 兑汇 票 新冶高科技集 团有限公司 同一母 公司 接受 劳务 材 料 市场 价 65.6 65.6 0.04% - - 现金 和承 兑汇 票 65.6 - - 冶金自动化研 究设计院 同一母 公司 购买 商品 材 料 市场 价 19.35 19.35 0.01% - - 现金 和承 兑汇 票 19.35 - - 中达连铸技术 国家工程研究 中心有限责任 公司 同一母 公司 购买 商品 材 料 市场 价 0 0 0 - - 现金 和承 兑汇 票 0 - - 中联先进钢铁 材料技术有限 责任公司 同一母 公司 购买 商品 材 料 市场 价 44.66 44.66 0.03% - - 现金 和承 兑汇 票 44.66 - - 北京钢研天时 特种材料科技 有限公司 同一母 公司 购买 商品 材 料 市场 价 11.66 11.66 0.01% - - 现金 和承 兑汇 票 11.66 - - 中国钢研科技 集团有限公司 母公司 接受 劳务 材 料 市场 价 0 0 0 - - 现金 和承 兑汇 票 0 - - 北京钢研物业 管理有限责任 公司 同一母 公司 接受 劳务 材 料 市场 价 0 0 0 - - 现金 和承 兑汇 票 0 - - 北京金自天正 智能控制股份 有限公司 同一母 公司 购买 商品 材 料 市场 价 31.2 31.2 0.02% - - 现金 和承 兑汇 票 31.2 - - 北京金自天正 智能控制股份 有限公司 同一母 公司 接受 劳务 材 料 市场 价 94.2 94.2 0.06% - - 现金 和承 兑汇 票 94.2 - - 上海金自天正 信息技术有限 公司 同一母 公司 接受 劳务 材 料 市场 价 0 0 0 - - 现金 和承 兑汇 0 - - 票 北京钢研宾馆 有限公司 同一母 公司 购买 商品 材 料 市场 价 13.4 13.4 0.01% - - 现金 和承 兑汇 票 13.4 - - 北京钢研宾馆 有限公司 同一母 公司 接受 劳务 材 料 市场 价 1.75 1.75 0.00% - - 现金 和承 兑汇 票 1.75 - - 河北钢研科技 有限公司 同一母 公司 购买 商品 材 料 市场 价 473.79 473.79 0.28% - - 现金 和承 兑汇 票 473.79 - - 河北钢研科技 有限公司 同一母 公司 接受 劳务 材 料 市场 价 59.65 59.65 0.04% - - 现金 和承 兑汇 票 59.65 - - 安泰国际贸易 有限公司 同一母 公司 购买 商品 材 料 市场 价 2,888.84 2,888.84 1.71% - - 现金 和承 兑汇 票 2,888.84 - - 安泰国际贸易 有限公司 同一母 公司 接受 劳务 材 料 市场 价 7.23 7.23 0.00% - - 现金 和承 兑汇 票 7.23 - - 北京钢研国际 贸易有限责任 公司 同一母 公司 购买 商品 材 料 市场 价 293.04 293.04 0.17% - - 现金 和承 兑汇 票 293.04 - - 北京钢研国际 贸易有限责任 公司 同一母 公司 接受 劳务 材 料 市场 价 0.27 0.27 0.00% - - 现金 和承 兑汇 票 0.27 - - 微山钢研稀土 材料有限公司 同一母 公司 购买 商品 材 料 市场 价 478.04 478.04 0.28% - - 现金 和承 兑汇 票 478.04 - - 钢研纳克检测 技术有限公司 同一母 公司 购买 商品 材 料 市场 价 2.39 2.39 0.00% - - 现金 和承 兑汇 票 2.39 - - 钢研纳克检测 技术有限公司 同一母 公司 接受 劳务 材 料 市场 价 10.92 10.92 0.01% - - 现金 和承 兑汇 票 10.92 - - 北京钢研高纳 科技股份有限 公司 同一母 公司 购买 商品 材 料 市场 价 34.23 34.23 0.02% - - 现金 和承 兑汇 票 34.23 - - 北京钢研高纳 科技股份有限 公司 同一母 公司 接受 劳务 材 料 市场 价 0 0 0 - - 现金 和承 兑汇 票 0 - - 合计 -- -- 34,323.16 -- 76,230.00 否 -- -- 2015 年 3 月 21 日 2015- 019 大额销货退回的详细情况 无 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 □ 是 √ 否 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。 5、其他关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他关联交易。 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 九、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 4、其他重大交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大交易。 十、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融 资时所作承诺 中国钢研 中国钢研科技集团有限公司（原钢研 总院）作为公司控股股东于1998年 11月向公司出具了《避免同业竞争的 声明和承诺》。根据该文件，钢研集 团不再保留任何与公司主营业务构 成竞争的业务，不利用控股股东的地 位从事任何有损于公司利益的行为， 并承诺在不与公司业务构成竞争的 前提下从事技术研究，技术开发取得 的成果优先满足公司业务发展需要。 1998年11月01日 长期有效 截至目前，该承 诺仍处于承诺 期内，未出现违 反承诺的情形。 其他对公司中小股东 所作承诺 安泰科技 在满足现金分红条件、保证公司正常 经营和长远发展的前提下，2012-2014 年，公司原则上每年年度股东大会召 开后进行一次现金分红，公司董事会（未完）  |