[董事会]石化油服：第八届董事会第五次会议决议公告
证券简称：石化油服 证券代码：600871 编号：临2015-042 中石化石油工程技术服务股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 中石化石油工程技术服务股份有限公司(以下简称“石化油服” 或“公司”) 于2015年10月14日以传真或送达方式发出召开公司第 八届董事会第五次会议的通知，于2015年10月28日在中国北京市朝 阳区朝阳门北大街22号中国石化大厦2523会议室召开了第八届董事 会第五次会议。公司现有8名董事，共有6名董事出席了本次会议。 副董事长袁政文先生因病请假，委托副董事长、总经理朱平先生出 席会议并行使权利；董事周世良先生因公请假，委托董事张鸿先生 出席会议并行使权利。会议由公司董事长焦方正主持，公司监事及 高级管理人员列席了会议，本次会议召开符合《公司法》和《公司 章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案： （一） 审议批准了《公司2015年第三季度报告》（该项议案同意 票8票，反对票0票，弃权票0票） 《公司2015年第三季度报告全文》于2015年10月29日在上海证 券交易所网站 （http://www.sse.com.cn ）披露，《公司2015年第 三季度报告正文》于2015年10月29日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn ）、《中国证券报》、《上海证券报》和《证 券时报》披露。 （二） 逐项审议通过了《关于与中国石油化工集团公司签订的持 续关联交易协议及其项下有关持续关联交易截至 2016年12月31日、 2017年12月31日和2018年12月31日止各年度最高限额的决议案》（该 项议案每一项子议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票） 经逐项审议，董事会决议，同意以下关联交易框架协议/文件及 其项下交易的安排及其后续修订（如有）以及相关日常关联交易2016 年度、2017年度及2018年度的最高限额： （1）《产品互供框架协议》； （2）《综合服务框架协议》； （3）《工程服务框架协议》； （4）《金融服务框架协议》； （5）《科技研发框架协议》； （6）《土地使用权及房产租赁框架协议》； （7）《商标许可使用协议》； （8）安保基金文件。 本决议案内容涉及关联交易，根据有关规定，关联董事焦方正 先生、李联五先生回避表决。 公司独立董事同意该项决议案，并发表了独立董事意见。 本决议案除第五项《科技研发框架协议》、第六项《土地使用权 及房产租赁框架协议》、第七项《商标许可使用协议》和第八项安保 基金文件外，尚需提交本公司2015年第二次临时股东大会审议表决。 详见公司于2015年10月29日披露于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》和 《证券时报》的《持续性关联交易公告》（临2015-044）。 （三） 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金的决议案》（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票） 详见公司于2015年10月29日披露于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》和 《证券时报》的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的》 （临2015-045）。 （四） 审议通过了《关于提名潘颖先生为公司第八届董事会独立 非执行董事候选人的决议案》（该项议案同意票8票，反对票0票， 弃权票0票） 本公司全体独立董事对提名潘颖先生为本公司第八届董事会独 立非执行董事候选人发表了如下独立意见：同意。 此议案将提呈本公司2015年第二次临时股东大会审议。 潘颖先生简历如下： 潘颖先生，现年45岁。美国国籍，大学本科毕业。潘先生1991 年进入国家外汇管理局工作，1994年负责筹建国家外汇管理局香港 华安投资公司，1997年任美国洛杉矶Seagate基金管理公司合伙人，2004年任光大海基资产管理公司CEO；现任光大安石（北京）房地产 投资顾问有限公司首席执行官，光大控股管理委员会委员，首誉光 控投资决策委员会委员、执行委员会委员、风险审计委员会委员。 除上述披露信息外，潘颖先生概无于本公司或其任何附属公司 担任任何职位，于过去三年并未在其他上市公司中担任董事职务。 潘颖先生并无与本公司任何董事、高级管理人员、监事、主要股东、 控股股东及实际控制人有任何关系；截至本公告日，潘颖先生并未 持有任何根据香港《证券及期货条例》第XV部所界定的本公司股份 的相关权益；亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒。 潘颖先生若获得本公司2015年第二次临时股东大会批准，将与 本公司签订相应的服务合同，任期将由2015年12月16日至本公司第 八届董事会届满之日(预计于2018年2月)止。潘颖先生作为独立非执 行董事的薪酬为每年人民币20万元（税前）。 （五） 审议通过《关于修订公司章程的决议案》。（该项议案同 意票8票，反对票0票，弃权票0票） 关于修订公司章程的具体内容，请见本公司于2015年10月29日 发布的《关于修订公司章程的公告》（临2015-046）。《关于修订 公司章程的公告》在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 、 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》披露。 此议案将提呈本公司2015年第二次临时股东大会审议。 （六） 审议通过《关于召开2015年第二次临时股东大会的决议案》。 （该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票） 关于召开本公司2015年第二次临时股东大会的具体事项，请见 本公司于2015年10月29日发布的2015年第二次临时股东大会通知。 《关于召开公司2015年第二次临时股东大会通知》（临2015-047） 在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 、《中国证券报》、 《上海证券报》和《证券时报》披露。 特此公告。 中石化石油工程技术服务股份有限公司董事会 2015年10月28日 中财网
 |