[监事会]石化油服：第八届监事会第五次会议决议公告
证券简称：石化油服 证券代码：600871 编号：临2015-043 中石化石油工程技术服务股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 中石化石油工程技术服务股份有限公司（以下简称公司、本公司 或仪征化纤）于2015年10月14日以传真或送达方式发出召开公司第八 届监事会第五次会议的通知，2015年10月28日在中国北京市朝阳区朝 阳门北大街22号中国石化大厦2525会议室召开了第八届监事会第五 次会议。会议由监事会主席胡国强先生主持，会议应到八名监事，实 际七名监事出席了会议，监事丛培信先生因公请假，委托监事会主席 胡国强先生出席会议并行使权利，会议召开符合《公司法》和《公司 章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 与会监事经过认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过了《公司二○一五年第三季度报告》（该项议案同意 票8票，反对票0票，弃权票0票） 本公司监事会认为，本公司二○一五年第三季度报告编制和审议 的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理的各项规定；内容 和格式符合中国证监会和境内外监管机构的各项规定，内容真实、准 确、完整地反映了本公司当期的经营管理和财务状况，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏；未发现参与本公司二○一五年第 三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 《公司二○一五年第三季度报告全文》于2015年10月29日在上海 证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn ）披露。《公司二○一 五年第三季度报告正文》于2015年10月29日在《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn ）披露。 （二）逐项审议通过了《关于与中国石油化工集团公司签订的持续 关联交易协议及其项下有关持续关联交易截至 2016年12月31日、 2017年12月31日和2018年12月31日止各年度最高限额的决议案》（该 项议案每一项子议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票） 经逐项审议，监事会决议，同意以下关联交易框架协议/文件及 其项下交易的安排及其后续修订（如有）以及相关日常关联交易2016 年度、2017年度及2018年度的最高限额： （1）《产品互供框架协议》； （2）《综合服务框架协议》； （3）《工程服务框架协议》； （4）《金融服务框架协议》； （5）《科技研发框架协议》； （6）《土地使用权及房产租赁框架协议》； （7）《商标许可使用协议》； （8）安保基金文件。 本决议案除第五项《科技研发框架协议》、第六项《土地使用权 及房产租赁框架协议》、第七项《商标许可使用协议》和第八项安保 基金文件外，尚需提交本公司2015年第二次临时股东大会逐项审议 表决。 详见公司于2015年10月29日披露于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》和 《证券时报》的《持续性关联交易公告》（临2015-044）。 （三）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 决议案》（该议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票） 监事会认为：以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金是基于 募集资金项目的建设计划作出的，有利于提高募集资金使用效率，不 影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、 损害公司股东利益的情形，同意公司使用部分闲置募集资金暂时用于 补充流动资金。 详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 、 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《关于使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（临2015-045）。 特此公告。 中石化石油工程技术服务股份有限公司监事会 2015年10月28日 中财网
 |