[董事会]浙大网新：第八届董事会第六次会议决议公告
股票简称：浙大网新 证券代码：600797 编号：2015-077 浙大网新科技股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙大网新科技股份有限公司第八届董事会第六次会议于2015年10月28日以 通讯表决方式召开。本次会议通知于2015年10月18日向各位董事发出，应参与 通讯表决董事11人,实际参与表决董事11人。会议的召开与表决程序符合《公司 法》及《章程》规定。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过了关于公司2015年第三季度报告正文及其全文的议案 议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票 《2015年第三季度报告全文》详细披露于2015年10月30日上海证券交易所网 站。《2015年第三季度报告正文》详细披露于2015年10月30日《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 2、审议通过了关于为控股子公司北京晓通提供担保事项变更的议案 议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票 经公司第七届董事会第三十八次会议和2014年度股东大会审议通过，公司在 2015年将为控股子公司北京晓通网络科技有限公司（简称“北京晓通”）提供余额不 超过人民币13500万元的担保，其中为北京晓通在招商银行股份有限公司北京首体支 行的融资提供不超过人民币3000万元的担保。 因北京晓通与相关合作银行的业务合作调整，同意将北京晓通在招商银行股份有 限公司北京首体支行融资担保额度中的1500万元调整至中信银行股份有限公司总行 营业部，即公司在2015年-2016年将为北京晓通在中信银行股份有限公司总行营业部 的融资提供不超过人民币1500万元的担保,担保方式为连带责任担保。公司在2015 年为北京晓通提供的担保总额不变，仍为13500万元。 特此公告。 浙大网新科技股份有限公司董事会 二〇一五年十月二十八日 中财网
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