[董事会]大庆华科：第六届董事会2015年第三次临时会议决议公告
证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号： 2015029 大庆华科股份有限公司第六届董事会 2015年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 公司第六届董事会2015年第三次临时会议通知于2015年10月22 日以电子邮件形式发出。董事会会议于2015年10月29日10:00以通 讯方式召开，应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，表决通过以下议案： 1、2015年第三季度报告全文及正文。 表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、关于循环水改造项目的议案。 公司循环水系统于2001年投用水质不稳定，冷却塔、水池等主要 设施需大修，设备型号老、能耗高、排污量大。因此拟引用中国石油大 庆石化公司循环水，做到水质、水量稳定，减少因水质问题对设备和设 施的腐蚀，有利于保障公司各装置平稳运行，解决公司现有循环水系统 因老化而需大量优化更新问题。项目总投资639.77万元，其中工程费 用515.12万元，其他费用94.19万元，预备费30.47万元，全部为公 司自有资金。 表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。 备查文件 大庆华科股份有限公司第六届董事会2015第三次临时会议决议。 大庆华科股份有限公司董事会 2015年10月29日 中财网
 |