[董事会]鑫龙电器：第六届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：002298 证券简称：鑫龙电器 编号：2015-089 安徽鑫龙电器股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽鑫龙电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事 会第十九次会议于2015年10月22日以专人送达、电子邮件、通讯方式向全体董事 发出召开第六届董事会第十九次会议的通知。会议于2015年11月2日以通讯和现 场相结合的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长束龙胜先生主持。 经与会董事表决，通过如下决议： 一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于 全资子公司增加注册资本的议案》 北京中电兴发科技有限公司系本公司的全资子公司以下简称“中电兴发” 。 为了适时扩大中电兴发的规模，适应经营发展及销售市场的需要，进一步增强中 电兴发竞争力和影响力，拓展中电兴发在反恐安全以及智能城市中的地位，拟增 加中电兴发注册资本，中电兴发原注册资本为5,379.37万元人民币，公司董事会 同意以中电兴发以2014年度经审计财务报告中的资本公积96,051,874元，盈余公 积3,948,126元，合计金额100,000,000元转增资本，转增后中电兴发注册资本为 15,379.37万元人民币；同时，公司以自有货币资金5,000万元对中电兴发增资， 增资后注册资本为20,379.37万元人民币。 本次中电兴发增加注册资本后，公司仍持有其100%的股份。 《关于全资子公司增加注册资本的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 此项议案需提交公司2015年第四次临时股东大会审议。 二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于 全资子公司北京中电兴发科技有限公司收购红河智慧科技有限公司51%股权的 议案》 北京中电兴发科技有限公司系本公司的全资子公司。本次中电兴发拟按每1 元人民币购买1元出资额的方式，以现金方式购买云南云韵投资有限公司（以下 简称“云韵投资”）持有的共计占红河智慧科技有限公司总出资比例51%的股权， 交易金额共计人民币2,550万元。 本次投资行为不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。 《关于全资子公司北京中电兴发科技有限公司收购红河智慧科技有限公司 51%股权的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 此项议案需提交公司2015年第四次临时股东大会审议。 三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于 以子公司股权质押申请银行并购贷款的议案》 根据公司经营需要，公司计划以持有的北京中电兴发科技有限公司的股权进 行质押向招商银行芜湖分行申请银行并购贷款，贷款金额不超过15,000万元，贷 款期限为5年。 此项议案需提交公司2015年第四次临时股东大会审议。 四、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于 全资子公司申请银行综合授信保函额度的议案》 为满足北京中电兴发科技有限公司的经营需要，中电兴发计划向北京银行北 清路支行申请2,000万综合授信保函额度，向中国工商银行翠微路支行申请3,000 万元授信保函额度，期限均为一年，并由北京中关村科技融资担保有限公司提供 担保，中电兴发以其公司除六盘水项目之外的全部应收账款以及瞿洪桂先生个人 提供连带责任的反担保。 此项议案需提交公司2015年第四次临时股东大会审议。 公司董事瞿洪桂先生回避了本议案表决。 五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召 开公司2015年第四次临时股东大会的议案》。 定于2015年11月18日在安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园（九华 北路118号）315会议室以现场和网络相结合的方式召开2015年第四次临时股 东大会，会议将审议上述四项议案。 特此公告 安徽鑫龙电器股份有限公司董事会 二〇一五年十一月二日 中财网
 |