[股东会]黄河旋风：2015年第三次临时股东大会会议资料
河南黄河旋风股份有限公司 2015年第三次临时股东大会会议资料 证券简称：黄河旋风 证券代码： 600172 二〇一五年十一月 一、河南黄河旋风股份有限公司 2015年第三次临时股东大会议程 一、会议时间：2015 年 11 月 13 日（星期五）下午 14：30 二、会议地点：河南省长葛市人民路 200 号公司会议室 三、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 四、议程（现场部分） ： 第一项：大会主持人宣布参会的股东及股东授权代表人数，所代表的股份 和所占的比例。 第二项：主持人宣读本次大会的表决事项： 议案一、 《关于河南黄河旋风股份有限公司为上海明匠智能系统有限公司 提供贷款担保的议案》； 第三项：回答股东的提问(现场部分)。 第四项：填写表决票、并投票表决，投票采用记名投票方式(现场部分)： 1、主持人解释填写方法、投票的顺序； 2、股东举手表决产生本次投票的唱票、记票、监票的两名股东代表； 3、填写表决票； 4、检查票箱； 5、开始投票； 6、投票完毕； 7、宣读投票情况； 8、计算投票结果； 9、宣布审议事项的表决结果。 第五项：主持人根据表决结果及《公司法》 、《公司章程》有关规定，宣布 表决事项通过情况。 第六项： 见证律师宣读法律意见。 第七项：主持人宣布股东大会结束。 河南黄河旋风股份有限公司 2015 年 11月 6日 二、具体议案内容 议案一：《关于河南黄河旋风股份有限公司为上海明匠智能系统有限公司提 供贷款担保的议案》 各位股东： （一）、交易概述 公司拟为上海明匠智能系统有限公司（以下简称“明匠智能”）提供其 在上海招商银行贷款3000万元人民币的担保，上述事项已经公司第六届董 事会第七次会议审议通过。相关公告已于2015年10月29日刊登在《上海 证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） （二）、被担保人基本情况 公司名称：上海明匠智能系统有限公司 注册地点：上海市嘉定区胜辛北路3555号2幢 法定代表人：陈俊 注册资本：1000万元人民币 经营范围：生产智能化、信息化自动生产线（用于生产各类汽车零部件）， 机电设备安装（除特种设备），从事机械技术领域内的技术开发、技术咨询、技 术服务（除特种设备），从事货物进出口与技术进出口业务，汽车零部件、机械 设备及配件、机电设备及配件、电子产品、五金交电、通信设备及相关产品、计 算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、工业自动化控制设 备销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 截至2015年6月30日，明匠智能经审计的总资产为9236.01万元，总负债 为5594.03，其中流动负债为2391.93万元，净资产为3641.98万元，实现营业 收入5208.80万元，净利润1488.24万元。明匠智能在智能制造领域具有较高的 研发与产业化能力，不仅与上海交通大学合作成立智能制造研究中心，而且与中 科院上海高等研究院合作开发工业大数据平台，同时明匠智能与中关村信息谷签 署了战略合作协议以共同致力于智能制造在人才、资源、政府政策等方面的合作。 其制造业务订单范围涵盖：家电、机械、钢构、汽车、家具等领域，已有部分项 目进入复制阶段，根据目前订单情况，明匠智能预计全年订单总额超过4亿，随 着客户的2016年度技改预算的公布，对2016年订单情况预测较为乐观。综合分 析，明匠智能具有较高的信用等级和较强的偿债能力。 河南黄河实业集团股份有限公司持有本公司22.96%的股份，持有明匠智能 有限公司27%的股份，明匠智能为本公司关联方，为本公司拟发行股份购买资产 收购的标的公司。 (三)、公司将在该担保取得股东大会审议通过后，根据签署的具体担保合同 情况履行公告义务。 请各位股东予以审议。 河南黄河旋风股份有限公司 2015年11月6日 中财网
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