[董事会]长亮科技：第二届董事会第二十四次会议（临时会议）决议公告
证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2015-125 深圳市长亮科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议（临时会议） 决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长亮科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第二十四次 会议（临时会议）（以下简称“董事会”）由董事长召集，于2015年11月3 日向全体董事发出通知，并于2015年11月6日下午14时至16时在公司会议室 以现场会议与通讯表决的方式进行。出席本次会议的董事及受托董事共 9人（其 中受托董事1人，陈治民授权张学斌代表参会，通讯表决的董事6人，为徐江、 魏锋、赵伟宏、肖映辉、郑康、彭和平），占公司董事总数的100%，超过半数， 符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。 本次董事会由董事长王长春先生主持。会议审议了本次会议的议题，并以书 面投票表决方式审议通过了以下议案： 一、 以9票同意、0票反对、0票弃权，同意的票数占全体董事的100%的 表决结果审议通过《关于公司向浦发银行申请授信额度的议案》 董事会决定向上海浦东发展银行深圳分行申请人民币壹亿元的授信额度，授 信期限1年。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信 额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。 公司同时授权董事长王长春先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授 信（包括但不限于授信、借款、抵押、融资、开户、销户等）有关的合同、协议、 凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。 独立董事发表了独立意见。 具体信息详见公司于 2015年11月9日在中国证监会创业板指定信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司向浦发银行申请授 信额度的公告》。 该议案尚需提交股东大会审议。 二、 以8票同意、0票反对、0票弃权，同意的票数占有投票权董事的100% 的表决结果审议通过《关于控股股东为公司申请银行授信提供关联担保的议案》 董事会同意，公司实际控制人及董事长王长春先生为公司向招商银行申请的 总额不超过人民币壹亿元的银行授信提供最高额不可撤销担保，为综合授信额度 提供连带责任担保；为公司向浦发银行深圳分行申请总额不超过人民币壹亿元的 银行授信提供最高额保证担保。 董事王长春先生因关联交易回避表决。 独立董事发表了独立意见。 具体信息详见公司于 2015年11月9日在中国证监会创业板指定信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市长亮科技股份有限公 司关于控股股东为公司申请银行授信提供关联担保的公告》。 该议案尚需提交股东大会审议。 三、 以9票同意、0票反对、0票弃权，同意的票数占全体董事的100%的 表决结果审议通过《关于利用自有资金增加深圳总部基地购房项目预算的议案》 董事会同意本次预算装修费增加450万元；本次预算各项税费增加214万元。 购置办公家具的费用增加220万元，工程监理及相关费用增加20万元。 该项目总预算增加至17,304万元。增加的相关费用均由公司自有资金解决。 具体信息详见公司于 2015年11月9日在中国证监会创业板指定信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市长亮科技股份有限公 司购买总部基地用房的可行性报告（修订稿）》。 独立董事发表了独立意见。 该议案尚需提交股东大会审议。 四、 以9票同意、0票反对、0票弃权，同意的票数占全体董事的100%的 表决结果审议通过《关于购置深圳总部基地配套公寓的议案》 董事会同意购置深圳总部基地配套公寓（共计5套约166平方米），预算总 价款人民币880万元（含购买公寓房款810万元，装修及其他税费等人民币70 万元）。其中，购买公寓房款50%部分申请银行贷款，其他资金将使用公司自有 资金。 五、 以9票同意、0票反对、0票弃权，同意的票数占全体董事的100%的 表决结果审议通过《关于申请购置深圳总部基地配套公寓银行贷款的议案》 董事会同意以新购置的深圳总部基地配套公寓进行抵押，向申请银行不超过 购置款项50%金额的购房贷款；贷款期限由公司管理层根据实际情况具体确定； 贷款额度不超过人民币405万元，具体以银行最终批准额度为准。 公司董事会授权董事长具体负责银行贷款申请、房屋抵押手续办理与还款相 关事项的具体办理工作。 独立董事发表了独立意见。 六、 以9票同意、0票反对、0票弃权，同意的票数占全体董事的100%的 表决结果审议通过《关于提请召开2015年第六次临时股东大会的议案》 公司决定于2015年11月24日下午三点召开2015年第六次临时股东大会。 具体信息详见公司于 2015年11月9日在中国证监会创业板指定信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市长亮科技股份有限公 司关于召开2015年第六次临时股东大会的通知公告》。 特此公告! 深圳市长亮科技股份有限公司董事会 2015年11月9日 中财网
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