[监事会]长亮科技：第二届监事会第二十三次会议（临时会议）决议公告
证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2015-126 深圳市长亮科技股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议（临时会议）决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长亮科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第二十三次会 议（临时会议）（以下简称“监事会”）由公司监事会主席召集，于2015年11月 3日向全体监事发出通知，并于2015年11月6日下午14时至16时在公司小会 议室举行。出席本次会议的监事共 3人，占公司全体监事的100 %，符合《公 司法》及《公司章程》关于召开监事会的规定。 本次监事会由监事会主席屈鸿京先生主持，审议了本次会议的议题，并以书 面投票表决方式审议通过了以下议案： 一、 以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司向 浦发银行申请授信额度的议案》 同意公司向上海浦东发展银行深圳分行申请人民币壹亿元的授信额度，授信 期限1年。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额 度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。 同意公司同时授权董事长王长春先生全权代表公司签署上述授信额度内的 一切授信（包括但不限于授信、借款、抵押、融资、开户、销户等）有关的合同、 协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。 该议案尚需提交股东大会审议。 二、 以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于控股股 东为公司申请银行授信提供关联担保的议案》 同意公司实际控制人及董事长王长春先生为公司向招商银行申请的总额不 超过人民币壹亿元的银行授信提供最高额不可撤销担保，为综合授信额度提供连 带责任担保；为公司向浦发银行深圳分行申请总额不超过人民币壹亿元的银行授 信提供最高额保证担保。 该议案尚需提交股东大会审议。 三、 以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于利用自 有资金增加深圳总部基地购房项目预算的议案》 同意本次预算装修费增加450万元；本次预算各项税费增加214万元。购置 办公家具的费用增加220万元，工程监理及相关费用增加20万元。 该项目总预算增加至17,304万元。增加的相关费用均由公司自有资金解决。 该议案尚需提交股东大会审议。 四、 以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于购置深 圳总部基地配套公寓的议案》 监事会同意购置深圳总部基地配套公寓（共计5套约166平方米），预算总 价款人民币880万元（含购买公寓房款810万元，装修及其他税费等人民币70 万元）。其中，购买公寓房款50%部分申请银行贷款，其他资金将使用公司自有 资金。 五、 以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于申请购 置深圳总部基地配套公寓银行贷款的议案》 监事会同意以新购置的深圳总部基地配套公寓进行抵押，向申请银行不超过 购置款项50%金额的购房贷款；贷款期限由公司管理层根据实际情况具体确定； 贷款额度不超过人民币405万元，具体以银行最终批准额度为准。 同意授权董事长王长春先生具体负责银行贷款申请、房屋抵押手续办理与还 款相关事项的具体办理工作。 特此公告！ 深圳市长亮科技股份有限公司监事会 2015年11月 9日 中财网
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