[董事会]天科股份：第六届董事会第一次会议决议公告
证券代码：600378 证券简称：天科股份 公告编号：临2015-042 四川天一科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四川天一科技股份有限公司第六届董事会第一次会议于2015年11月10 日在公司二楼会议室召开。会议应到董事5名，实到董事5名，公司监事等 列席会议。会议在选举新一届董事长前，由董事推举的召集人先生临时召集。 在选举第六届董事会董事长后，由新任董事长陈虹先生继续主持。会议审议 并一致通过如下决议： 一、经3名董事提名，选举陈虹先生为公司董事长。 二、经董事长古共伟先生提名，选举王化举先生为公司副董事长。 三、经董事长陈虹先生提名，聘任王化举先生为公司总经理（简历附后）。 四、经总经理王化举先生提名，聘任龙崇军先生为公司财务总监（简历 附后）。 五、经董事长陈虹先生提名，指定龙崇军先生代行董事会秘书职责，公 司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书；聘任魏冬梅女士为公司证券事 务代表。 独立董事对上述总经理等高级管理人员的聘任发表了同意的独立意见。 四川天一科技股份有限公司董事会 2015年11月11日 简历： 1、陈虹：男，1962年1月21日出生，中共党员，本科学历，教授 级高工。 中国石油大学石油工程专业本科毕业。 历任化工部化工机械研究院标准室助工、工程师，蓝星清洗集团 公司缓蚀剂厂厂长、科研经营办副主任、主任，中国蓝星清洗集团经 营办公室主任、人事处处长、总经理助理，中国蓝星集团公司总经理、 党委书记，中国化工集团公司生产经营办主任，中国化工装备总公司 总经理、党委书记，中国化工财务（资产）公司党委书记。现任中国 昊华化工（集团）股份有限公司总经理、党委书记，中国化工科学研 究院院长、党委书记。 2、王化举：男，汉族，1964年11月23日出生，硕士研究生，教 授级高级工程师，政府特殊津贴专家，中共党员。 1982年9月—1986年7月就读天津大学化学工程系基本有机化工 专业。1997年10月—2000年12月就读北京化工大学材料学院在职研究 生，并取得工学硕士学位；2008年3月—2008年7 月参加中央党校中 国化工集团中青年干部培训班。 历任任黎明化工研究院精细化工部专题组长、黎明化工研究院精 细化工部副主任、黎明化工研究院精细化工部主任、国家反应注射成 型工程技术研究中心副主任、黎明化工研究院科技部主任、黎明化工 研究院院长助理兼科技部主任、黎明化工研究院副院长、黎明化工研 究设计院有限责任公司副总经理。2013年6月至2015年10月任中昊（大 连）化工研究设计院有限公司总经理兼党委书记。 3、龙崇军：男，汉族，1974年6月出生，中国共产党员，大学本 科文化，中国注册会计师（非执业会员）。 2010年9月——2010年12月，在中央党校参加中央党校中国化工 集团中青年干部培训班，2012年4月——2012年8月在中央财经大学学 习。 1995年7月——2004年8月历任四川省清平磷矿有限公司基层单 位统计、会计。2004年8月——2015年11月历任四川省清平磷矿有限 公司改制办副主任、监察审计处副处长、德阳昊华清平磷矿有限公司 财务处副处长、厂长、副总会计师。 4、魏冬梅：女，1967年出生，高级工程师，大学本科。获一项 国家专利；参加国家1项“八、五”重点项目；担任重点项目专题组 长。2003年到本公司证券部工作。2003年9月获得上交所“董秘资格 证书”。2003年11月至今在本公司任证券事务代表。2006年5月至今 任董事会秘书处副主任。 中财网
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